证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：本次大会没有出现否决议案的情形，也没有涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：

  （1）现场会议召开时间为：2012年6月6日（星期三）下午14:00

  （2）网络投票时间为：2012年6月5日-2012年6月6日

  其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年6月6日（现场股东大会召开日）9:30－11:30、13:00－15:00

  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2012年6月5日（现场股东大会召开前一日）15:00至2012年6月6日15:00之间的任意时间。

  2、股权登记日：2012年5月30日（星期三）

  3、会议召开地点：河北省武安市上洛阳村北新兴铸管股份有限公司小招二楼会议厅

  4、召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长刘明忠先生

  6、会议会期：半天

  7、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

  本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  1、出席会议的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计444人，代表股份1,008,866,241股，占公司股份总数的52.6309%。其中：

  2、现场会议出席情况

  参加现场投票表决的股东及股东代表10人，代表股份992,029,215股，占公司股份总数的51.7525%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票的股东434人，代表股份16,837,026股，占公司股份总数的0.8784%。

  4、公司部分董事、监事、其他高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

  三、议案审议和表决情况

  经股东大会逐项审议并采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议形成如下决议：

  1、审议通过了《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》，通报了注册会计师事务所出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》；

  表决结果为：

  同意993,996,702股，占出席会议有效表决权股份总数的98.5261%；

  反对9,311,734股，占出席会议有效表决权股份总数的0.9230%；

  弃权5,557,805股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5509%。

  2、审议通过了《关于公司符合公开增发A股股票条件的议案》

  表决结果为：

  同意993,726,187股，占出席会议有效表决权股份总数的98.4993%；

  反对9,759,973股，占出席会议有效表决权股份总数的0.9674%；

  弃权5,380,081股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5333%。

  3、逐项审议通过了《公司本次公开增发A股股票方案的议案》

  3.01 发行股票种类

  表决结果为：

  同意993,661,337股，占出席会议有效表决权股份总数的98.4929%；

  反对10,335,772股，占出席会议有效表决权股份总数的1.0245%；

  弃权4,869,132股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4826%。

  3.02 每股面值

  表决结果为：

  同意993,661,337股，占出席会议有效表决权股份总数的98.4929%；

  反对10,330,472股，占出席会议有效表决权股份总数的1.0240%；

  弃权4,874,432股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4832%。

  3.03 发行数量及规模

  表决结果为：

  同意993,661,338股，占出席会议有效表决权股份总数的98.4929%；

  反对10,387,672股，占出席会议有效表决权股份总数的1.0296%；

  弃权4,817,231股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4775%。

  3.04 发行对象

  表决结果为：

  同意993,661,338股，占出席会议有效表决权股份总数的98.4929%；

  反对10,338,572股，占出席会议有效表决权股份总数的1.0248%；

  弃权4,866,331股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4824%。

  3.05 向原股东配售安排

  表决结果为：

  同意993,687,738股，占出席会议有效表决权股份总数的98.4955%；

  反对10,329,172股，占出席会议有效表决权股份总数的1.0238%；

  弃权4,849,331股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4807%。

  3.06 发行方式

  表决结果为：

  同意993,661,338股，占出席会议有效表决权股份总数的98.4929%；

  反对10,358,372股，占出席会议有效表决权股份总数的1.0267%；

  弃权4,846,531股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4804%。

  3.07 发行价格及定价原则

  表决结果为：

  同意993,662,538股，占出席会议有效表决权股份总数的98.4930%；

  反对10,367,572股，占出席会议有效表决权股份总数的1.0276%；

  弃权4,836,131股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4794%。

  3.08 募集资金投向之投资33,500万元，收购新兴际华集团所持新疆资源30%股权

  本议案涉及关联交易，关联人新兴际华集团有限公司所持958,627,540股表决权和新兴际华集团有限公司董事长刘明忠所持305,777股表决权按照有关规定回避表决。

  表决结果为：

  同意34,836,921股，占出席会议有效表决权股份总数的69.7674%；

  反对10,309,372股，占出席会议有效表决权股份总数的20.6464%；

  弃权4,786,631股，占出席会议有效表决权股份总数的9.5861%。

  3.09 募集资金投向之投资33,500万元，收购国际实业所持新疆资源30%股权

  表决结果为：

  同意993,770,238股，占出席会议有效表决权股份总数的98.5037%；

  反对10,349,372股，占出席会议有效表决权股份总数的1.0258%；

  弃权4,746,631股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4705%。

  3.10 募集资金投向之投资320,000万元，实施铸管新疆二期工程

  表决结果为：

  同意993,661,338股，占出席会议有效表决权股份总数的98.4929%；

  反对11,046,438股，占出席会议有效表决权股份总数的1.0949%；

  弃权4,158,465股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4122%。

  3.11 决议的有效期

  表决结果为：

  同意993,661,338股，占出席会议有效表决权股份总数的98.4929%；

  反对10,349,372股，占出席会议有效表决权股份总数的1.0258%；

  弃权4,855,531股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4813%。

  本次关于公开增发A股的相关事宜经股东大会审议通过后，尚需报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

  4、审议通过了《公司本次公开增发A股募集资金运用的可行性报告》

  表决结果为：

  同意993,664,038股，占出席会议有效表决权股份总数的98.4931%；

  反对9,255,963股，占出席会议有效表决权股份总数的0.9175%；

  弃权5,946,240股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5894%。

  5、审议通过了《新老股东共享公开增发A股股票前滚存的未分配利润的议案》

  表决结果为：

  同意993,575,638股，占出席会议有效表决权股份总数的98.4844%；

  反对9,356,663股，占出席会议有效表决权股份总数的0.9274%；

  弃权5,933,940股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5882%。

  6、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发A股股票具体事宜的议案》

  表决结果为：

  同意993,658,038股，占出席会议有效表决权股份总数的98.4925%；

  反对9,279,763股，占出席会议有效表决权股份总数的0.9198%；

  弃权5,928,440股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5876%。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京朗山律师事务所

  2、律师姓名：李志勇、王臣

  3、结论性意见：

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、本次股东大会决议

  2、律师法律意见书

  特此公告

  新兴铸管股份有限公司

  二○一二年六月七日