证券时报多媒体数字报

本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况

中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年６月６日在济南市经十路１３７７７号中润世纪广场１７栋会议室召开了２０１１年年度股东大会，参加本次会议的股东及股东代表共１９人，代表股份５２０，６４８，７５５股，占上市公司总股份的６７．２５ ％，其中：通过现场投票的股东（代理人）２人，代表股份５２０，１８４，５２８股，占上市公司总股份的６７．１９％ ；通过网络投票的股东１７人，代表股份４６４，２２７股，占上市公司总股份的０．０６％。会议由公司董事长郑峰文先生主持。会议符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决的方式审议通过了会议议案，形成决议如下：

１、审议通过了《２０１１年度董事会工作报告》

２、审议通过了《２０１１年度监事会工作报告》

３、审议通过了《２０１１年度财务决算报告》

４、审议通过了《２０１１年度利润分配方案》

５、审议通过了《２０１１年年度报告及年度报告摘要》

６、审议通过了《关于申请２０１２年度授信额度的议案》

７、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

８、审议通过了《关于本公司与鲁银投资集团股份有限公司相互提供担保的议案》

三、律师出具的法律意见

１、律师事务所：山东德义君达律师事务所

２、律师姓名：张炜 赵新磊

３、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

四、备查文件

１．经与会董事签字确认的股东大会决议。

２．律师意见书。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

２０１２年６月６日