证券时报多媒体数字报

  股票简称：同洲电子 股票代码：００２０５２ 编号：２０１２—０５６

  深圳市同洲电子股份有限公司

  关于投资成立湖北同洲信息技术

  有限责任公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

  ●重要内容提示：

  深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金在湖北省荆州经济开发区投资成立湖北同洲信息技术有限责任公司，注册资本为８０００万元人民币。

  ２、资金来源：以自有资金现金出资。

  ３、本次交易未构成关联交易，也不涉及重大资产重组。

  ●风险提示：

  １、 全资子公司成立后，存在经营管理、市场变化、及当地政府政策支持等方面的不确定因素带来的风险。

  ２、 湖北同洲的设立须经相关政府部门批准后方可实施。

  一、对外投资概述

  １、对外投资的情况

  因发展规划及经营的需要，深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟以自有资金在湖北省荆州经济开发区投资成立湖北同洲信息技术有限责任公司（暂定名，具体以登记机关核准为准，以下简称 “湖北同洲”），注册资本为８０００万元人民币。

  ２、对外投资的背景

  国家近几年大力发展中部地区，通过市场手续、财税政策、土地政策等杠杆疏导沿海经济发展地区的生产制造型企业稳步向地方发展区域转移，为此国家在内地确定了５个国家级的产业转移示范区，湖北荆州经济技术开发区就是其中之一。荆州经济技术开发区内，各类电子产品生产制造企业较为集中，已经初步形成了很好的配套产业链，电子元器件、ＬＥＤ基板、模具等更形成了一定的优势。而湖北省地处中国中部地区，是我国教育科研的聚集地之一，科研院所、大学、职业学院、中等专业学校均有较好的生源能够在人才培养和人才储备上满足公司未来的发展需要，同时，当地的市场工资成本将在很长一段时间具有竞争优势；公司会考虑未来向湖北迁移部分员工和战略布局，这样，将会减轻用工荒、用工成本持续上升的问题。另外，荆州将实现铁路、水路、公路、航空联运的立体交通网络，成为长江中游重要的交通枢纽。借助荆州良好的地理位置，公司在长江以北、西南、西北的物流成本将大幅度降低，物流成本的降低将会直接带动公司产品综合成本降低。

  经过从战略、产业配套、人工成本、物流成本、等多方面进行综合考量，公司在荆州经济技术开发区投资设立全资子公司，将会有效降低公司的生产成本和运营管理费用，夯实公司的发展能力，对公司的长远发展具有重大意义。

  ２、本次投资的审议程序

  ①公司于第四届董事会第二十七次会议以８票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过《关于投资成立湖北同洲信息技术有限责任公司的议案》，根据《公司章程》，本次对外投资金额在公司董事会决策权限范围内，无需进一步提交公司股东大会审议批准。

  ３、本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资主体介绍

  公司是湖北同洲的唯一投资主体，无其他投资主体。

  三、拟设立子公司的基本情况

  １、公司名称：湖北同洲信息技术有限责任公司（暂定名，以相关审批机关核准为准）

  ２、注册资本：８０００万元人民币，公司出资比例１００％；

  ３、资金来源：自有资金；

  ４、拟定经营范围（暂定，以公司登记为准）：电子产品、计算机软、硬件及应用网络产品、自动化控制设备、无线移动电子信息产品、汽车电子产品、ＬＥＤ光电产品、视频云计算系统、系统集成、移动通讯终端、电子元器件、数字电视机顶盒、电视机等产品的生产经营（生产项目营业执照另发）；通信设备的购销（不含专营、专控、专卖商品）；进出口业务；

  四、对外投资合同的主要内容

  本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

  五、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

  １、设立子公司的目的

  公司在湖北荆州投资成立全资子公司，将建设符合区域业务发展和区域经济战略的研发生产基地，符合国家产业发展趋势，将能有效降低公司的生产成本和运营管理成本，有利于公司盈利能力的提高，对公司的长远发展具有积极意义。

  ２、设立该子公司对公司的影响

  全资子公司的成立将有利于公司进一步拓展内地中部区域的市场业务，为公司提供新的发展机会和空间。同时，由于湖北同洲是公司成立的全资子公司，其经营情况将纳入公司的合并财务报表。

  ３、设立该子公司存在的风险

  全资子公司成立后，存在经营管理及市场变化等方面的不确定因素带来的风险。

  六、备查文件

  公司第四届董事会第二十七次会议决议

  特此公告

  深圳市同洲电子股份有限公司董事会

  ２０１２年６月７日

  股票简称：同洲电子 股票代码：００２０５２ 编号：２０１２—０５７

  深圳市同洲电子股份有限公司

  关于公司拟购买土地使用权的公告

  本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  １、交易概述

  深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于董事会授权公司管理层对“投资成立湖北同洲信息技术有限责任公司”的立项的议案》，根据投资的前期规划，公司拟将购买荆州市一处工业用地，以完成投资的相关土地储备和基础建设。

  根据《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国土地管理法》等法律、法规及有关土地供应政策规定，公司拟购买位于国家级荆州经济技术开发区深圳大道以东、沙岑路以北一块３３３，３３５平方米（５００亩）的工业用地，所需资金由公司以自有资金解决。

  本次购买土地使用权不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、 交易对方基本情况

  本次购买土地使用权的出让人为：荆州市国土资源局

  地址：湖北省荆州市沙市区江津西路２２８号

  职能：主要负责荆州市国土规划和房产工作

  三、 交易标的基本情况

  本次交易标的位于国家级荆州经济技术开发区深圳大道以东、沙岑路以北，本次交易出让方式为挂牌出售，本次土地竞拍起拍价格为１１．５２万元／亩，但不超过１９万元／亩，交易标的面积约为３３３，３３５平方米（５００亩），以实测面积为准。交易标的所涉及的土地为一次性供给，土地性质为工业用地，使用类型为出让，出让年限为５０年。

  四、购买土地对公司的影响：

  根据公司投资成立湖北同洲信息技术有限责任公司的相关规划，本次拟竞拍土地将进一步储备公司土地资源，解决公司规划发展对经营场地的需求，为公司未来的发展提供必要的保障。

  公司将按照《公司章程》及上市公司监管的相关规定，根据本次竞拍事项的进展情况及时发布进展公告，敬请投资者注意投资风险。

  特此公告！

  深圳市同洲电子股份有限公司

  董事会

  ２０１２年６月７日

  股票简称：同洲电子 股票代码：００２０５２ 编号：２０１２—０５８

  深圳市同洲电子股份有限公司

  关于成立境外合资公司的补充议案

  本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  ●风险提示

  １、公司在行业平均水平和用户量呈持续增长的假设下对相关运营数据进行了预测，但运营公司的实际经营情况和对公司业绩的影响要以实际发生为准，请投资者注意风险。

  ２、国通传媒是境外合资公司，本次投资行为需经深圳发改委、深圳科工贸信委和国家外汇管理局深圳分局等相关审批部门进行审批，是否顺利通过审批存在不确定性。

  ３、国通传媒计划将在英属维尔京群岛进行注册，注册事宜受当地审批部门进行审批，是否顺利通过审批存在不确定性。

  ４、至高通信传媒将在柬埔寨经营业务，地处东盟地区，在当地进行业务有可能受国际关系、经营政策及市场因素的不确定性影响。

  ５、至高通信传媒将于巴戎电视台进行紧密合作，将得到经营电视频道、宽带接入、移动电视、有线数字电视、ＩＰＴＶ、无线地面数字电视等业务的经营牌照和经营授权，但该授权事宜仅是前期商议事项，授权事宜还有待合作各方进一步落实。至高通信传媒在柬埔寨经营相关视讯业务是否能获得当地相关资质牌照存在不确定性。

  ６、未来公司预计将为至高通信传媒提供视讯终端产品和端到端技术解决方案，但销售金额及销售收入对未来公司的业绩的影响存在不确定性。

  ７、公司将根据具体情况进一步补充披露本次对外投资事宜的相关内容。

  ●内容提示

  深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）分别于第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于成立境外合资公司的对外投资的议案》，议案详情请参见２０１２年５月１８日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）（２０１２－０４８号）公告，为方便投资者对该次对外投资有更好的了解，公司对相关情况进行近一步补充说明。

  一、境外合资公司成立后的规划

  １、对外投资合作方股权关系说明

  同洲电子、远景国际和国际传媒将共同投资成立合资公司国际通信传媒有限公司（以下简称“国通传媒”）。远景国际拟出资２，０００万美元，拥有合资公司４０％的股权，国际传媒拟出资１，５００万美元，拥有合资公司３０％的股份，公司拟出资１，５００万美元，拥有合资公司３０％的股份。合资公司的主营业务将为：在柬埔寨境内以有线数字电视网、电信网及宽带互联网三网融合的综合信息运营平台为基础的投资、建设和运营，公司注册地将在英属维尔京群岛，注册资金为５，０００万美元。

  根据合作方前期商议，国通传媒在英属维尔京群岛进行离岸注册后，将与柬埔寨目前最大的电视台巴戎电视台合资成立柬埔寨至高通信传媒集团有限公司（英文名：Ｓｕｐｒｅｍｅ Ｃａｍｂｏ Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ Ｍｅｄｉａ Ｇｒｏｕｐ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．：以下简称“志高通信传媒”），并将得到经营电视频道、宽带接入、移动电视、ＩＰＴＶ、无线地面数字电视等业务的经营牌照和经营授权，国通传媒将以现金方式入股，拥有志高通信传媒６５％股权，巴戎电视台将以牌照、频点使用权及运营权入股，拥有志高通信传媒３５％股权。

  ２、至高通信传媒的业务规划

  通过与柬埔寨巴戎电视台合作，至高通信传媒将建设柬埔寨唯一的以数字电视业务为基础的综合信息平台，无线与有线业务共同发展，利用行政与市场结合的手段，逐渐收并各地有线电视小网，真正形成柬埔寨全国“一张网”。以有线、无线两种方式，立体交叉、全面覆盖。以最先进的技术、最完善的运营，建设总前端的业务集成中心，集成标清、高清、立体数字电视、互动点播、家庭娱乐、网络电话、视频通讯、智能家居等服务。根据当地各类广大用户的需求，提供分业务、分层次、多元化、个性化的广播电视和信息服务，其主要建设内容如下：

  ●建设柬埔寨覆盖全国的广播电视集成播控中心和内容分发中心。

  ●建设柬埔寨覆盖全国的宽带运营中心。

  ●建设覆盖全国的广播电视信息传输网络，包括ＩＰＴＶ业务分发网络，地面数字广播业务分发网络，ＣＭＭＢ无线广播业务分发网络。

  ●建设覆盖全国的骨干传输网，有线接入网，部分楼宇和家庭直接建设光纤入户的高速光接入节点。

  ●投资柬埔寨广播电视信息网络公司运营业务，与合作伙伴合作组建覆盖全国的提供广播电视业务、宽带业务及其他增值业务的运营公司。

  ３、至高通信传媒的组织构架

  至高通信传媒的董事会将由１４名董事组成，其中同洲电子三席、远景国际四席、国际传媒三席、巴戎电视台四席。公司总经理（ＣＥＯ）由董事会任命，技术总监（ＣＴＯ）由公司提供人选，经董事会批准后担任；财务总监（ＣＦＯ）由董事会任命。

  ４、至高通信传媒业务规划的实施进度计划

  整个业务规划的建设进度计划安排分前期准备、本地网络（包括骨干网、传输网、城域网、接入网及配套设施）建设、数字电视集成播控中心前端系统及分发网络建设、ＢＯＳＳ商业运营支撑系统建设、宽带运营中心网络建设、地面数字电视发射系统建设、商业运营等阶段。

  前期准备阶段包括公司机构设置、人员招聘及培训、工程进度规划、技术准备，预计在２０１３年８月底前全部完成；整个项目主体工程建设期（基础网络建设以及基建部分建设工期）共４年，预计在２０１５年１２月底前全部完成；随着用户量增加项目主体将进入稳定运营前期准备阶段，网络扩容部分工程及相关持续性基本建设工期共５年，预计在２０２０年１２月底前完成。

  二、公司的投资分析说明

  （一）至高通信传媒的投资分析说明

  １、柬埔寨当地市场的用户发展规划

  本项目规划数字电视总用户数８０万，其中２０％共计１６万为ＩＰＴＶ＋宽带用户，８０％为地面数字电视用户共６４万，包括４０万中端用户和２４万低端用户。

  附表三： 用户发展年度规划

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  附表四：用户市场细分

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  ２、至高通信传媒的投资分析说明

  至高通信传媒在未来九年内将以运营分成、大客户及广告费收入为主，预计产生销售收入总额为４２，１５１．７５万美元。，在投资后的第三年可以产生盈利，其整个项目期间除回收完初期固定资产投入外，累计税后利润将达到１２，４４０万美元。另外，在充分考虑了成本费用、工资及福利支出、折旧与摊销、运营费用等情况下，至高通信传媒将在第五年可收回前期投资，静态投资回收期约为４．５年，动态投资回收期约为５．１年，在预算基础上，整个计算期（包括建设期和生产经营期）内现金的流入和流出，以１５％的行业利率折算，净现金流为正，达到４，５２１万美元。

  （二）至高通信传媒的相关财务指标分析

  至高通信传媒的项目盈利能力较强，高于行业平均水平，根据预算基础上现金流量表与损益表计算各项财务指标如下，

  ■

  （三） 盈亏平衡分析

  至高通信传媒的相关投资具有建设周期短、固定资产投资少、产出效益大等特点，相关项目对基本收视费变动比较敏感，而固定资产投资的影响则微乎其微。按项目整个经营期９年计算，采用项目平移台数表示的盈亏平衡点（ＢＥＰ）为３９．１７％，项目达到盈亏平衡点，即可维持收支平衡，表明本项目具有较强的抗风险能力。盈亏平衡分析图见下图：

  ■

  （四）公司的投资收益说明

  １、公司的投资收益

  在进行充分论证的基础上，至高通信传媒预计在投资后的第三年可以产生盈利，其整个项目期间除回收完初期固定资产投入外，累计税后利润将达到１２，４４０万美元。公司最终持有至高通信传媒１９．５％的股份，按前述相关估算公司本次对外投资将产生的税后收益约为２，４２６万美元。

  ２、公司的终端设备销售收益

  根据公司与合作方的前期商议，至高通信传媒的终端设备将全部由公司提供，相关销售收入估算后约４，９２６万美元，参照公司及行业的毛利水平，相关收益将为１，４５０万美元。

  三、公司合作方的背景补充说明

  １、远景国际

  中国－东盟投资合作基金（简称“东盟基金”；英文名：Ｃｈｉｎａ－ＡＳＥＡＮ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｃｏｏｐｅｒａｔｉｏｎ Ｆｕｎｄ，简称“ＣＡＦ”）拥有远景国际１００％股份。

  东盟基金是由温家宝总理在２００９年博鳌亚洲论坛上宣布成立的。该基金是由中国进出口银行主发起、经国务院批准在境外注册的私募股权投资基金，旨在通过股权或准股权等方式，为中国与东盟国家企业间的经济技术合作提供融资支持。东盟基金以基础设施、能源和自然资源为目标投资行业，侧重以东盟十国为主的快速增长的新兴市场，同时关注东盟与其它区域之间的跨境项目。东盟基金尤其关注与中国企业合作共同投资东盟地区及其他境外地区的机会。

  自２０１０年４月正式运营以来，东盟基金已完成４项投资，分别为菲律宾的航运公司、柬埔寨的光纤通信网络、泰国的林查班港口码头以及老挝的钾肥矿项目。

  ２、 国际传媒

  ＵＴ国际投资集团（简称ＵＴＬ）（英文名：ＵＴ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｇｒｏｕｐ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ）拥有国际传媒１００％股权。

  ＵＴＬ是一家在英属维尔京群岛注册的股份有限公司，注册日期是２００６年５月８日，商业登记号码是１０２６００３。ＵＴＬ于２０１０年１０月投资柬埔寨光纤通讯网络有限公司Ｃａｍｂｏｄｉａ Ｆｉｂｅｒ Ｏｐｔｉｃ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ Ｎｅｔｗｏｒｋ Ｃｏ．， Ｌｔｄ （简称ＣＦＯＣＮ），投资额为１１００万美元。ＣＦＯＣＮ于２００６年４月在柬埔寨王国首都金边市注册成立，主营柬埔寨国内光纤通信网络投资、建设、出租出售、通信数据传送等业务。ＣＦＯＣＮ与柬埔寨王国政府于２００７年４月６日签署《关于在柬埔寨王国境内投资建设光缆骨干通信网络系统和相关基础设施的协议》，获得柬埔寨王国政府授予５年排他性基础通信项目投资建设权和３５年基础电信运营资格。截止２０１２年４月，ＣＦＯＣＮ在柬埔寨建成光缆线路路由总长度约６０００公里。

  截止２０１２年４月３０日，ＵＴＬ的总资产为美金１１，０３５，６０４．７２元，负债为美金３８，５２２．１４元，净资产为美金１０，９９７，０８２．５８元。

  四、对外投资存在的风险和防范

  （一）风险及防范的相关说明

  １、市场接受程度的风险

  柬埔寨的数字电视处于起步发展阶段，当地数字电视普及程度不高，尤其是三网融合、高清互动电视业务的推广将受当地市场的影响。运营公司将通过对用户划分不同层级而提供相对应的解决方案，针对商人、学者、外国人、政府官员等的高收入人群提供基于ＦＴＴＨ模式的光纤入户的解决方案，使这类人群享受高带宽的Ｉｎｔｅｒｎｅｔ接入服务，以及高清双向互动的ＩＰＴＶ电视服务，针对７０％左右的普通都市白领、小商人、中学老师、医生等中等收入人群提供高清的地面数字电视服务，并通过ＦＴＴＢ＋ＬＡＮ模式提供一般速度带宽的Ｉｎｔｅｒｎｅｔ接入服务，针对２０％左右的中低收入人群提供低速率的窄带业务和普通标清地面数字电视业务。运营公司将不断调研用户新需求，探索适合当地的数字电视运营模式，开发符合市场需求的新业务，最大程度吸引用户，配合当地电视广告、报纸、平面宣传等，在全国范围内广泛宣传，增强市民对数字电视的认知度；同时，为解决用户后顾之忧，将开通数字电视业务安装、数字电视网上营业厅以方便用户申请安装，成立专门的施工安装队伍，逐个小区进行整体转换，并做好解释、培训工作等来建立完善的售后服务体系。

  ２、技术风险

  至高通信传媒将在柬埔寨建设广播电视集成播控中心、内容分发中心、宽带运营中心、广播电视信息传输网络、骨干传输网和有线接入网等，根据行业经验，在相关的基础建设、网络建设和平台建设过程中，技术实现难度、百万用户级运营的满足程度以及未来系统升级改进的可持续性发展都面临着很大的挑战。公司作为技术提供商，具备三网融合整体解决方案的技术研发能力和专业性的数字视讯研发队伍，具备强大的技术储备和承担大型市政工程项目的实施管理能力。面对柬埔寨市场，至高通信传媒将充分运用公司前期的技术储备能力，加强技术研发投入，根据在网络运营商的实际运营情况，对系统进行持续优化、完善，不断开发和完善综合业务。

  ３、获取牌照和频点资源的不可控风险

  至高通信传媒是否能在正式投入运营前取得相关业务所需的牌照，地面数字电视业务能否按照计划获得必要的频点资源都会是市场考虑的风险因素之一，公司与合作方洽谈投资事宜的同时，充分考虑了该项风险因素，因此与合作伙伴巴戎电视台进行了前期的缜密规划，巴戎电视台将以牌照、频点使用权及运营权入股，拥有志高通信传媒３５％股权，根据商业契约与公司及合作方相应地履行义务，分享收益。

  ４、政策风险

  中国通过东盟合作组织加强了和东盟国家的经贸和外交关系，目前与柬埔寨当局的关系良好，双方的经贸关系呈现不断提高的趋势，和柬埔寨外交关系恶化的可能性较小。而东盟基金是公司合作方远景国际的完全控股股东，该基金是由中国进出口银行主发起、经国务院批准在境外注册的私募股权投资基金，已经在东盟地区成功运营了大型的基础建设和能源项目，无论在政策背景支持，还是在项目资源配套上都具备可信的商业背景，另外，柬埔寨当地合作伙伴巴戎电视台是执政党人民党的宣传工具，在柬埔寨当地具有相当高的政府支持，因此，公司在决策对外投资过程中，是充分对政策风险有过一定的防范规划的。

  五、备查文件

  １、柬埔寨广播电视信息网络投资项目可行性研究报告

  ２、公司第四届董事会第二十七次会议决议

  特此公告

  深圳市同洲电子股份有限公司董事会

  ２０１２年６月７日

  股票简称：同洲电子 股票代码：００２０５２ 编号：２０１２—０５９

  深圳市同洲电子股份有限公司

  第四届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议通知于２０１２年６月１日以传真、电子邮件形式发出。会议于２０１２年６月７日上午十时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室召开，应参加会议董事８人，董事长袁明先生、副董事长孙莉莉女士因公务出差均委托董事马昕先生代为表决，实际参加表决董事８人。根据《董事会议事规则》，全体现场出席的董事共同推举董事马昕先生履行董事会主持人义务，会议由董事马昕先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

  议案一、《关于投资成立湖北同洲信息技术有限责任公司的议案》；议案详情请参见２０１２年６月８日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ公司２０１２－０５６号公告。

  因发展规划及经营的需要，深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟以自有资金在湖北省荆州经济开发区投资成立湖北同洲信息技术有限责任公司（暂定名，具体以登记机关核准为准，以下简称 “湖北同洲”），注册资本为８０００万元人民币。

  公司独立董事郝珠江先生、潘玲曼女士、欧阳建国先生、钟廉先生对该次对外投资事项发表了独立意见：公司在湖北荆州投资成立全资子公司，符合国家产业发展趋势，将能有效降低公司的生产成本和运营管理成本，对公司的长远发展具有一定的积极影响。公司投资成立湖北同洲信息技术有限责任公司是出于公司发展的实际需要，经过审慎决策后，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，因此，一致同意通过《关于投资成立湖北同洲信息技术有限责任公司的议案》。

  表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权

  议案二、《关于公司拟购买土地使用权的议案》。议案详情请参见２０１２年６月８日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ公司２０１２－０５７号公告。

  表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权

  议案三、《关于成立境外合资公司的补充议案》。议案详情请参见２０１２年６月８日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 公司２０１２－０５８号公告。

  独立董事潘玲曼女士认为：由于对目前国际投资风险判断没有足够的把握，又由于公司国内经营处在转型和稳定发展阶段，公司的现金流并不是非常的充足，本人对风险的判断存在一定的不确定性，对此议案发表弃权的独立意见。

  表决结果：７票同意，０票反对，１票弃权

  特此公告

  深圳市同洲电子股份有限公司

  董事会

  ２０１２年６月７日