证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

重要内容提示

● 会议召开时间：

现场会议时间：２０１２年６月２５日下午１３：３０

网络投票时间：２０１２年６月２５日上午９：３０—１１：３０

下午１３：００—１５：００

●股权登记日：２０１２年６月１４日

●现场会议召开地点：北京市海淀区永嘉北路６号大唐电信２０１会议室

●会议方式：现场投票与网络投票相结合

●是否提供网络投票：是

根据第五届第二十七次董事会会议决议，公司定于２０１２年６月２５日召开２０１２年第二次临时股东大会。本次股东大会所审议的事项已经公司第五届第二十四次董事会会议和第五届第二十六次董事会会议审议通过，具体内容详见２０１２年４月１２日和２０１２年５月１５日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ ）。现将股东大会具体事项公告如下：

一、会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开时间：

现场会议时间：２０１２年６月２５日 下午１３：３０

网络投票时间：２０１２年６月２５日 上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００

３、现场会议地点：北京市海淀区永嘉北路６号大唐电信２０１会议室。

４、会议召开及投票方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东参加网络投票的操作流程见附件１。

二、会议审议事项

１、关于公司符合上市公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案；

２、逐项审议关于公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金的议案；

（１）交易对方

（２）标的资产

（３）交易价格

（４）评估基准日至交割日标的资产的损益的归属

（５）发行股票的种类及面值

（６）发行对象及认购方式

（７）定价基准日及发行价格

（８）发行数量

（９）本次发行股票的限售期

（１０）上市地点

（１１）募集资金用途

（１２）本次交易前滚存未分配利润的处置方案

（１３）本次交易方案决议有效期

３、关于《大唐电信科技股份有限公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要的议案；

４、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金涉及关联交易的议案；

５、关于公司与大唐电信科技产业控股有限公司、电信科学技术研究院、上海利核投资管理股份有限公司、上海物联网创业投资基金合伙企业（有限合伙）、上海上创信德鸿能创业投资合伙企业（有限合伙）、海南信息产业创业投资基金（有限合伙）、北京银汉兴业创业投资中心（有限合伙）就联芯科技有限公司股权签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产的盈利预测补偿协议》、《发行股份购买资产协议之补充协议》和《发行股份购买资产的盈利预测补偿协议之补充协议》的议案；

６、关于公司与顾新惠、熊碧辉就上海优思通信科技有限公司股权签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产的盈利预测补偿协议》、《发行股份购买资产协议之补充协议》和《发行股份购买资产的盈利预测补偿协议之补充协议》的议案；

７、关于公司与顾新惠、熊碧辉就启东优思电子有限公司股权签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产的盈利预测补偿协议》、《发行股份购买资产协议之补充协议》和《发行股份购买资产的盈利预测补偿协议之补充协议》的议案；

８、关于公司与电信科学技术研究院签署附条件生效的《股份认购协议》的议案；

９、关于审议公司重大资产重组相关审计报告、盈利预测报告及评估报告的议案；

１０、关于公司非公开发行股份购买资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明的议案；

１１、关于批准电信科学技术研究院及其关联方免于以要约收购方式增持公司股份的议案；

１２、关于授权公司董事会办理非公开发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案。

其中第２－５项、第８－１２项共九项议案涉及关联交易，关联股东电信科学技术研究院和电信科学技术第十研究所需回避表决。

三、会议出席对象

１、截至 ２０１２ 年６月１４日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

２、本公司董事、监事和高级管理人员。

３、本公司聘请的律师等相关人士。

四、现场会议参加办法

１、符合出席会议资格的自然人股东持本人身份证、股东账户卡到公司董事会办公室登记；委托代理人持本人身份证、委托人身份证及股东账户卡、授权委托书登记；股东可以电话、传真和信函方式登记。

２、符合出席会议资格的法人股东代表持营业执照复印件（盖章）、法人代表授权委托书、代理人身份证登记。

３、登记时间为 ２０１２ 年６月１８日和６月１９日９：３０——１１：３０、１３：００——１６：００。

４、联系方式

公司地址：北京市海淀区永嘉北路６号

邮政编码：１０００９４

电话：０１０－５８９１９１７２

传真：０１０－５８９１９１７３

联系人：王少敏、赵一然

５、会议会期半天，出席会议股东的食宿及交通费自理。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

２０１２年６月６日

附件：

１、网络投票的操作流程

２、授权委托书（格式）

附件１：

投资者参加网络投票的操作流程

投票时间：２０１２年６月２５日９：３０——１１：３０，１３：００——１５：００

总提案数：２４个

一、投票流程

１、投票代码

２、表决方法

（１）一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

（２）分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

注：２．００元代表议案组２项下的所有议案。

（３）表决意见

在“申报股数”项填写表决意见

二、投票举例

１、股权登记日２０１２年６月１４日持有“大唐电信”股票的投资者对本公司的所有议案投同意票，其申报如下：

２、股权登记日２０１２年６月１４日持有“大唐电信”股票的投资者对本公司的议案１《关于公司符合上市公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》投同意票，其申报如下：

如果投资者对本公司的第一个议案投了反对票，只要将申报股数改为２ 股，其他申报内容相同。

如果投资者对本公司的第一个议案投了弃权票，只要将申报股数改为３，其他申报内容相同。

三、投票注意事项

１、若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格９９元进行投票。股东也可以根据其意愿按提案的投票申报顺序进行投票。投票申报不得撤单。

２、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

３、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持

表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

附件２

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席大唐电信科技股份有限公司２０１２ 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托日期：

委托人签名： 委托人盖公章：

受托人身份证号码：

受托人签名：