证券时报多媒体数字报

  证券代码:002288 证券简称:超华科技 公告编号:2012-044

  广东超华科技股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示：

  1、本次股东大会以现场投票方式召开；

  2、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。

  二、会议召开情况：

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议召开时间：2012年6月7日（星期四）上午10:00

  3、会议召开地点：广东省梅州市梅县雁洋镇松坪村公司会议室

  4、会议方式：现场表决

  5、股权登记日：2012年6月1日

  6、会议主持人：董事长梁俊丰先生

  7、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  三、会议出席情况：

  1、 出席本次股东大会的股东及股东代表共计14人，代表有表决权的股份数为168,532,360股，占公司总股份数的51.09%。公司的9名董事、3名监事、3名高级管理人员以现场方式出席了本次会议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

  2、 北京市竞天公诚（深圳）律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  四、议案审议和表决情况：

  与会股东认真审议并以现场表决方式通过以下议案：

  审议通过《关于修改<公司章程>及制定<公司分红政策及未来三年股东回报规划>的议案》。

  表决结果：

  同意168,532,360股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；

  反对0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0%；

  弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0%。

  同意票数超过出席会议股东所持表决权股份总数的三分之二，本议案以特别决议审议通过。

  上述议案已经公司2012年5月21日召开的《第三届董事会第二十次会议》审议通过，修订后的公司《章程》详见2012年5月23日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  五、律师见证情况：

  本次股东大会由北京市竞天公诚（深圳）律师事务所律师见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》及《公司章程》规定；出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效；表决程序、表决结果合法、有效。

  六、 备查文件目录：

  1、经公司与会董事签字的《2012年第一次临时股东大会决议》；

  2、北京市竞天公诚（深圳）律师事务所《关于广东超华科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  广东超华科技股份有限公司董事会

  二〇一二年六月七日

  证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2012-045

  广东超华科技股份有限公司

  第三届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东超华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次会议于2012年6月7日上午11：30在股份公司会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于2012年5月26日发出。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长梁俊丰先生主持，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

  一、审议通过《关于中国证监会广东监管局现场检查情况的整改报告的议案》

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过《关于向交通银行深圳天安支行申请集团综合授信人民币5亿元的议案》

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  因公司募投项目的投产、覆铜板技术改造项目的完成及扩大生产规模所需流动资金增加，为确保公司有足够的生产经营资金，公司向交通银行深圳天安支行申请集团综合授信额度人民币5亿元，授信期一年，由梁俊丰先生和梁健锋先生提供担保。授权总经理梁健锋先生全权代表公司签署上述授信额度内的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

  特此公告。

  广东超华科技股份有限公司董事会

  二○一二年六月七日