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2012-06-08 来源：证券时报网作者：

证券代码：０００６９３证券简称：Ｓ*ＳＴ聚友公告编号：２０１２－０４２

成都聚友网络股份有限公司

七届四十二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都聚友网络股份有限公司七届四十二次董事会于２０１２年６月７日以传真方式召开，公司已于２０１２年６月４日将全部会议材料以书面方式提交给全体董事；至２０１２年６月７日下午１５：００时，公司董事会全体人员传回表决票，以６票同意，０票反对和０票弃权审议通过《关于召开公司２０１１年年度股东大会的议案》。

公司２０１１年年度股东大会具体召开时间、地点和方式方法请参见公司《关于召开２０１１年年度股东大会通知》的公告。

特此公告。

成都聚友网络股份有限公司董事会

二Ｏ一二年六月七日

证券代码：０００６９３证券简称：Ｓ*ＳＴ聚友公告编号：２０１２－０４３

成都聚友网络股份有限公司

关于召开２０１１年年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

４．召开方式：现场投票。

５．出席对象：截至２０１２年６月２１日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东及其授权代理人；公司董事、监事、高级管理人员；公司聘任的律师。

二、会议审议事项

２．披露情况：上述提案内容，公司已于２０１２年３月７日在中国证监会指定的信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上作了详细披露，请投资者仔细阅读。

３．特别强调事项：无。

三、现场股东大会会议登记方法

３．登记地点：成都市上升街７２号８楼公司董事会办公室。

４．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人本人身份证、委托人股东帐户卡复印件和授权委托书。

四、其它事项

１．会议联系方式：电话：０２８－８６７５８３３１；传真：０２８－８６７５８３３１。

２．会议费用：股东出席股东大会的费用自理。

五、授权委托书

本授权委托书的有效期：委托人对审议事项的投票指示：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

成都聚友网络股份有限公司

董事会

二Ｏ一二年六月七日

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