证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４５２ 证券简称：长高集团 公告编号：２０１２－０１８

湖南长高高压开关集团股份公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南长高高压开关集团股份公司（以下称“公司”）第三届董事会第二次会议于２０１２年６月７日以通讯表决的方式召开。公司于２０１２年５月２８日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，会议应参与董事７人，亲自参与董事７人。本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。会议由公司董事长马孝武先生主持。

与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以通讯表决的方式，进行了审议表决：

１、审议《关于修订公司章程的议案》；

根据公司２０１１年度股东大会审议通过的《湖南长高高压开关集团股份公司关于＜２０１１年度利润分配和资本公积金转增股本预案＞的议案》，同意以２０１１年１２月３１日的总股本１０，０００万股为基数，以资本公积金向全体股东每１０股转增３股，此方案实施后公司总股本由１０，０００万股增加为１３，０００万股，注册资本相应由１０，０００万元增加至１３，０００万元。

上述权益分派方案已实施，同意将公司章程所对应的第一章第六条“公司注册资本为人民币１００，０００，０００元”修改为“公司注册资本为人民币１３０，０００，０００元”；第三章第十九条“公司股份总数为１００，０００，０００股，均为每股面值人民币壹元的普通股。”修改为“公司股份总数为１３０，０００，０００股，公司的股本结构为：普通股１３０，０００，０００股，其他种类股０股。”

同意授权彭林（女士）办理相关的工商变更登记手续。

表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权，一致通过。

本议案需提交股东大会审议。

２、审议《关于提请召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会一致同意于２０１２年６月２５日召开公司２０１２年第一次临时股东大会。

表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权，一致通过。

特此公告！

备查文件：

第三届董事会第二次会议决议

湖南长高高压开关集团股份公司董事会

２０１２年６月７日

证券代码：００２４５２ 证券简称：长高集团 公告编号：２０１２－０１９

湖南长高高压开关集团股份公司关于

召开２０１２年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于２０１２年６月７日审议通过了《湖南长高高压开关集团股份公司关于提请召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》，现就召开２０１２年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜通知如下：

一、会议基本情况

（一）召开时间

会议召开时间为：２０１２年６月２５日上午９：３０

（二）股权登记日：２０１２年６月２０日

（三）股东会议召开地点：湖南省长沙金星大道西侧望城段湖南长高高压开关集团股份公司多媒体会议室

（四）召集人：公司董事会

（五）召开方式：本次会议采取现场投票方式

（六）出席对象：

１、２０１２年６月２０日（股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东；不能亲自出席现场股东会议的股东可书面授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），并对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票做出明确指示（授权委托书见附件）；

２、公司董事、监事及董事会秘书；

３、公司高级管理人员列席此次会议；

４、本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

审议《关于修订公司章程的议案》。

本议案将采取特别决议的方式进行表决。

本议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，议案的内容详见公司于２０１２年６月８日在指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上发布的相关信息公告。

三、股东大会会议登记及参加方法

（一）登记手续

１、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

２、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

３、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１２年６月２１日下午４：００前送达或传真至公司），不接受电话登记。

（二）登记地点及授权委托书送达地点：

湖南省长沙金星大道西侧望城段湖南长高高压开关集团股份公司证券部

邮政编码：４１０２１９

联系电话：０７３１－８８５８５０００

传 真：０７３１－８８５８５０００

会务联系人：彭林

（三）登记时间：

２０１２年６月２１日上午９：００—１１：００、下午１４：００—１６：００；

（四）出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、其他事项

本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

湖南长高高压开关集团股份公司董事会

２０１２年６月８日

（附：《授权委托书》）

授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表本单位／个人出席湖南长高高压开关集团股份公司２０１２年第一次临时股东大会，并代表本单位／本人依照以下指示对下列议案投票。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

（说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字或盖章）

委托人股东账号

委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）

委托人持股数

受托人姓名

受托人身份证号码

委托日期：２０１２年 月 日

注：１、授权委托书复印和按以上格式自制均有效；

２、委托人为法人股东必须加盖公章。