证券时报多媒体数字报

  中国交通建设股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第二届董事会第二十一次会议通知于2012年5月25日以书面形式发出，会议于2012年6月6日在北京召开。本次会议应出席董事九名，实际出席会议董事九名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由周纪昌先生主持。会议召开程序及出席董事人数符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。

  会议审议通过相关议案并形成决议如下：

  一、审议通过了《关于增加中交投资有限公司等单位注册资本金的议案》

  同意根据公司首次公开发行A股股票的募集资金投资项目的要求，对使用募集资金的公司下属子公司中交投资有限公司增加注册资本金人民币86,580万元，对中交路桥建设有限公司增加注册资本金人民币67,610万元，对中交第一公路工程局有限公司增加注册资本金人民币35,021万元，然后由上述子公司以资本金方式向具体使用募集资金的募集资金投资项目公司拨付使用。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票

  二、审议通过《关于修订的议案》

  同意对公司《A股募集金管理制度》作出相关的修订。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  三、审议通过《关于审议<重大信息内部报告制度>等五项制度的议案》

  同意公司相关部门制订的《重大信息内部报告制度》、《内幕信息管理制度》、《定期报告信息披露重大差错责任追究制度》、《独立董事年报工作制度》和《董事会审计委员会年报工作规程》，上述制度自本次会议审议通过之日起生效。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  上述各项制度的具体内容请详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  特此公告。

  中国交通建设股份有限公司

  董事会

  2012年6月7日