证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  西安飞机国际航空制造股份有限公司第五届董事会第九次会议通知于二○一二年六月四日以书面通知方式发出，于二○一二年六月七日以通讯表决方式召开。应参加表决董事十六名，实际参加表决董事十六名。

  会议的通知、召开程序符合《公司法》、公司《章程》及《董事会议事规则》等法律、规章的规定。

  会议经过表决，形成如下决议：

  批准《关于设立分公司的议案》

  为适应此次非公开发行股份后公司航空业务发展的需要，同意注册登记汉中飞机分公司、长沙起落架分公司、西安制动分公司和西安飞机分公司共四家分公司，将收购的原属陕西飞机工业（集团）有限公司、西安航空制动科技有限公司、中航飞机起落架有限责任公司和西安飞机工业（集团）有限责任公司的航空业务相关资产以及公司原有航空业务资产分别划入上述分公司。工商注册登记事项如下：

  一、注册登记"西安飞机国际航空制造股份有限公司汉中飞机分公司"，领取营业执照。

  住所地：陕西省汉中市城固县崔家山镇

  负责人：李广兴

  经营范围：飞机、飞机器零部件的设计、实验、生产、维修、改装、销售、服务及相关业务；航空装饰材料的开发、设计、研制、生产、销售以及相关的技术服务；进出口加工业务；暖通工程、电子工程及设备的设计、运行、安装、维护、管理及技术服务；技术装备的设计、制造、安装、调试及技术服务。

  二、注册登记"西安飞机国际航空制造股份有限公司长沙起落架分公司"，领取营业执照。

  住所地：湖南省长沙市望城经济开发区航空路

  负责人：徐 军

  经营范围：飞行器零部件的设计、实验、生产、维修、改装、销售、服务及相关业务；进出口加工业务；机电设备、工矿备件的设计、制造、安装、销售以及技术服务；技术装备的设计、制造、安装、调试及技术服务；电气及非标设备、汽车零部件的制造、维修、销售及技术服务。

  三、注册登记"西安飞机国际航空制造股份有限公司西安制动分公司"，领取营业执照。

  住所地：陕西省西安市高新区科技七路五号

  负责人：向克阳

  经营范围：飞机器零部件的设计、实验、生产、维修、改装、销售、服务及相关业务；进出口加工业务；机电设备、工矿备件的设计、制造、安装、销售以及技术服务；电子工程及设备的设计、运行、安装、维护、管理及技术服务；技术装备的设计、制造、安装、调试及技术服务；电气及非标设备、汽车零部件的制造、维修、销售及技术服务。

  四、注册登记"西安飞机国际航空制造股份有限公司西安飞机分公司"，领取营业执照。

  住所地：陕西省西安市阎良区西飞大道一号

  负责人：唐 军

  经营范围：飞机、飞行器零部件的设计、实验、生产、维修、改装、销售、服务及相关业务；航空及其它民用铝合金系列产品和装饰材料的开发、设计、研制、生产、销售以及相关的技术服务；进出口加工业务；机电设备、工矿备件的设计、制造、安装、销售以及技术服务；城市暖通工程、煤气安装工程、电子工程及设备的设计、运行安装、维护、管理及技术服务；技术装备的设计、制造、安装、调试及技术服务；电气及非标设备、汽车零部件的制造、维修、销售及技术服务。

  上述工商注册登记事项以相关工商行政管理机关核准意见为准。

  同意：16票，反对：0票，弃权：0票。

  备查文件：

  第五届董事会第九次会议决议

  西安飞机国际航空制造股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年六月八日