证券时报多媒体数字报

证券代码：６００８７９ 证券简称：航天电子 公告编号：临２０１２－００６

航天时代电子技术股份有限公司

董事会２０１２年第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会２０１２年第五次会议于２０１２年６月７日以通讯表决方式召开。公司董事刘眉玄先生、王占臣先生、王宗银先生、任德民先生、张俊超先生、王亚文先生，独立董事徐东华先生、唐金龙先生、朱锦梅女士均亲自参加投票表决，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。本次董事会会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、关于公司发行短期融资券的议案

本议案同意９票，反对０票，弃权０票。

为了拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，增强公司财务管理灵活性，保障流动资金需求，提高公司盈利水平，公司计划在银行间市场交易协会注册发行规模不超过１３亿元人民币的短期融资券，在注册有效期内，根据公司需求、市场形势及利率变化等情况，一次或分期、部分或全部发行。

本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

二、关于聘请公司内部控制审计机构的议案

本议案同意９票，反对０票，弃权０票。

根据公司内部控制审计工作的需要，公司董事会同意聘请北京中证天通会计师事务所有限公司为公司２０１２年度内部控制审计机构，费用为３０万元。

审议该事项前公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。

本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

三、关于召开公司２０１１年年度股东大会的议案

本议案同意９票，反对０票，弃权０票。

根据有关召开股东大会的规定，公司董事会决定于２０１２年６月２８日（星期四）上午９：００在北京世纪金源大饭店（北京海淀区板井路６９号）召开公司２０１１年年度股东大会，本次股东大会的股权登记日为２０１２年６月２５日（星期一）。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

二○一二年六月八日

证券代码：６００８７９ 证券简称：航天电子 公告编号：临２０１２—００７

航天时代电子技术股份有限公司关于

召开公司２０１１年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会２０１２年第五次会议决定于２０１２年６月２８日（星期四）召开公司２０１１年年度股东大会，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召开时间：２０１２年６月２８日上午９：００

２、股权登记日：２０１２年６月２５日（星期一）

３、会议召开地点：北京世纪金源大饭店（北京海淀区板井路６９号）

４、召集人：公司董事会

５、会议方式：现场投票表决方式。

二、本次股东大会审议事项

１、审议公司２０１１年度财务工作报告；

２、审议公司独立董事２０１１年度述职报告；

３、审议公司２０１１年度董事会工作报告；

４、审议公司２０１１年度监事会工作报告；

５、审议关于公司２０１１年度利润分配的议案；

６、审议关于公司２０１１年度资本公积金转增股本的议案；

７、审议公司２０１１年年度报告及报告摘要；

８、审议关于公司２０１２年度日常关联交易的议案；

９、审议关于公司聘任会计师事务所的议案；

１０、审议关于聘请公司内部控制审计机构的议案；

１１、审议关于公司发行短期融资券的议案。

上述议案的具体内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、会议出席对象

１、本次股东大会的股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会及表决；不能亲自出席股东大会的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。

２、公司董事、监事和其他高级管理人员。

３、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

四、会议的登记办法

１、登记手续

（１）法人股东须持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（２）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；

（３）授权代理人须持本人身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续；

授权委托书见附件。

（４）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

２、登记地点

地址：北京市海淀区丰滢东路１号公司证券部

联系电话：０１０－８８１０６３６２

传 真：０１０－８８１０６３１３

联 系 人：王莉、杜红路

３、登记时间

２０１２ 年６月２６日８：００－１５：００

五、注意事项

１、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

２、联系电话： ０１０－８８１０６３６２

３、联系传真： ０１０－８８１０６３１３

４、本次股东大会会议联系人：王莉、杜红路

特此通知

航天时代电子技术股份有限公司董事会

二○一二年六月八日

附件：

授权委托书

兹委托 ＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本公司／本人出席航天时代电子技术股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则被委托人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票：

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证号码／注册登记号：

委托人股东帐号：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：２０１２年 月 日

注：１、如欲投票赞成决议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对决议案，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对此决议案放弃表决，则请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、议案８为关联交易，关联股东请在“回避”栏内相应地方填“√”。

３、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。