证券时报多媒体数字报

  证券代码：600392 证券简称：*ST天成 公告编号：临 2012-29

  太原理工天成科技股份有限公司

  关于董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2012年6月6日，本公司董事会收到董事兰旭先生辞去本公司董事职务的报告，兰旭先生因工作原因辞去本公司董事职务。根据法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，兰旭先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。

  公司董事会对兰旭先生任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  太原理工天成科技股份有限公司董事会

  2012年6月7日

  证券代码：600392 证券简称：*ST天成 公告编号：临 2012-30

  太原理工天成科技股份有限公司

  第四届监事会第十次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  太原理工天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会议于2012年6月6日在太原高新技术产业开发区亚日街2号太工天成工业园公司会议室举行。会议通知以口头或者电话方式发出，监事会主席王志坚先生在会议上就相关情况进行了说明。会议应到监事5名，实到监事5名。会议由监事会主席王志坚先生主持。会议的提案、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所作决议合法有效。会议以举手表决的方式审议通过了如下议案：

  一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于董事兰旭履职情况的议案》。

  2012月6月4日，公司监事会主席王志坚先生，根据上交所上证公函【2012】0593号"关于对太原理工天成科技股份有限公司2011年报的事后审核意见函"，提出关于董事兰旭履职情况的书面提案。

  根据《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第二十七条的规定，监事会对董事兰旭履职情况进行了调查了解，情况如下：

  公司2011年度共召开六次董事会会议，第四届董事会第十次、第十一次、第十二次会议，董事兰旭未参加会议。第四届董事会第十三次、第十四次、第十五次会议，董事兰旭书面委托董事杜文广先生出席并代为行使表决权。

  本公司董事兰旭是代表公司原第三大股东，于2010年1月10日被选举为公司第四届董事会董事。自2011年1月起，董事兰旭作为访问学者，一直在美国访学，不能正常出席公司董事会，为此公司在董事会召开前以电子邮件或传真方式送达了相关议案，董事兰旭在认真审阅董事会相关议案后，委托其他董事进行了表决。董事兰旭虽没能亲自出席公司董事会。但对公司的经营和发展十分关心，经常了解公司的经营状况，对公司的经营发展提出了建设性意见和建议。

  为此，公司监事会认为：董事兰旭基本履行了《证券法》、《公司法》，以及中国证监会规定的勤勉尽责义务。

  特此公告。

  太原理工天成科技股份有限公司监事会

  2012年6月7日