证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５６５ 证券简称：上海绿新 公告编号：２０１２－０１９

上海绿新包装材料科技股份有限公司

第一届董事会二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于２０１２年６月８日在厦门以现场会议的方式召开，公司董事共计９名，实际参与表决董事９名，（公司董事张方先生因故无法出席本次会议，授权委托公司董事王丹先生代为行使表决权），会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长王丹先生召集和主持，会议经审议通过了以下议案：

一、会议审议通过了公司《关于治理状况整改进展有关情况的报告》

上述报告具体内容详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

投票结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

二、会议审议通过了公司《关于收购福建泰兴特纸有限公司的议案》

为进一步做大做强公司主业，进一步提高企业盈利能力和市场份额，公司拟收购自然人林加宝、林桂娇、林淑霞、詹耀斌及林桂敏所持有的福建泰兴特纸有限公司８５％的股权。

董事会同意此次公司对福建泰兴特纸有限公司的收购议案；同时，董事会授权公司总经理王丹先生及公司高级管理层在收购款不高于人民币５．０亿元的前提下，对有关收购合同具体条款进行谈判协商；此次授权有效期至２０１２年６月１５日。

投票结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

三、会议审议通过了公司《关于公司召开上海绿新包装材料科技股份有限公司２０１１年度股东大会的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》有关条款规定：年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行；公司召开股东大会年会，董事会应当在会议召开二十日以前以公告方式通知各股东。据此，公司拟于２０１２年６月２９日（周五）召开２０１１年度股东大会。

投票结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

具体内容请详见【２０１２－０２０号】公告。

备查文件

１．第一届董事会二十次会议决议。

特此公告

上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会

２０１２年６月８日

证券代码：００２５６５ 证券简称：上海绿新 公告编号：２０１２－０２０

上海绿新包装材料科技股份有限公司关于召开２０１１年度股东大会的通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》有关条款规定：年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行；公司召开股东大会年会，董事会应当在会议召开二十日以前以公告方式通知各股东。据此，公司拟于２０１２年６月２９日（周五）召开２０１１年度股东大会年会。具体内容如下：

一、召开会议基本情况

１、股东大会届次：上海绿新包装材料科技股份有限公司２０１１年度股东大会会议

２、会议召集人：公司董事会

３、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求

４、会议召开日期：２０１２年６月２９日（星期五）上午９：３０

５、会议的召开方式：现场会议形式

６、股权登记日：２０１２年６月２１日（周四）

７、出席对象：

（１）公司全体董事、监事及高级管理人员；

（２）２０１２年６月２１日（周四）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均可出席本次股东大会。股东本人如不能出席本次会议，可委托代理人出席并行使表决权（委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。

（３）聘请的律师及董事会邀请的其他人员。

８、会议召开地点：上海市真陈路２００号上海绿新包装材料科技股份有限公司会议室

二、会议主要议题

１、审议公司２０１１年度董事会工作报告；（该报告经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，公司独立董事潘必兴先生、姚长辉先生和苟兴羽先生将作独立董事述职报告）

２、审议公司２０１１年度监事会工作报告；（该报告经公司第一届监事会第八次会议审议通过）

３、审议公司２０１１年度财务决算报告；（该报告经公司第一届董事会第十八次会议审议通过）

４、审议公司２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本预案；（该预案经公司第一届董事会第十八次会议审议通过）

５、审议公司２０１１年年度报告全文及摘要；（该报告经公司第一届董事会第十八次会议审议通过）

６、审议关于聘请公司２０１２年度审计机构的议案；（该议案经公司第一届董事会第十八次会议审议通过）

７、审议关于２０１２年公司向有关银行申请综合授信借款的议案；（该议案经公司第一届董事会第十八次会议审议通过）

８、审议关于公司董事会换届选举的议案；（该议案须采用累积投票表决方式）（该议案经公司第一届董事会第十八次会议审议通过）

董事候选人：王丹先生、石林先生、刘泽辉先生、郭翥先生、宁雨洁女士、刘炜先生；

独立董事候选人：潘必兴先生、姚长辉先生、苟兴羽先生。

９、审议关于公司监事会换届选举的议案；（该议案须采用累积投票表决方式）（该议案经公司第一届监事会第八次会议审议通过）

监事候选人：伍宝中先生、周寅珏女士。

１０、审议关于公司向湖北绿新环保包装科技有限公司增资的议案。（该议案经公司第一届董事会第十九次会议审议通过）

三、会议登记事项

１、法人股东应持法人营业执照复印件、法人授权委托书、股东帐户卡和出席会议者身份证进行登记；

２、社会个人股东应持本人身份证、股东帐户卡进行登记，授权代理人须凭授权代理委托书（格式见附件）、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记；

四、注意事项：会议为期半天，出席者食、宿以及交通费自理。

五、通讯地址：上海市真陈路２００号上海绿新包装材料科技股份有限公司

邮政编码：２００３３１

联系电话：０２１－６６２７８７０２

传 真：０２１－６６９５６３９２

特此公告

上海绿新包装材料科技股份有限公司

董事会

２０１２年６月８日

附件：授权委托书及表决票

授权委托书

兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生／女士代表本人（单位）出席上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下称“公司”）于２０１２年６月２９日召开的２０１１年度股东大会，并按本授权书的指示行使投票，并代为签署本次会议需签署的相关文件。

委托人股东账户：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

代理人姓名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

代理人身份证号码：

一、直接投票制表决议案

注：１、请将您的意见在相应的格内以“√”表示，不以“√”表示的视为弃权；２． 每项表决应选择“同意”、“反对”或“弃权”中的一项，多选、不选以及其他不符合规定的都视为弃权；３、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

二、累积投票制表决议案

１、关于公司董事会换届选举的议案

持股数＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿×候选董事人数（９人）＝总表决票数＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（票）

注：您可以将您的总表决票数在上述董事候选人中进行分配，但需满足以下条件：

对董事候选人的投票数之和不超过上述总表决票数，超过则视为对董事选举无效。

２、关于公司监事会换届选举的议案

持股数＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿×候选董事人数（２人）＝总表决票数＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（票）

注：您可以将您的总表决票数在上述监事候选人中进行分配，但需满足以下条件：

对监事候选人的投票数之和不超过上述总表决票数，超过则视为对监事选举无效。

证券代码：００２５６５ 证券简称：上海绿新 公告编号：２０１２－０２１

上海绿新包装材料科技股份有限公司

重大事项继续停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下称“公司）于２０１２年６月４日公告了《上海绿新包装材料科技股有限公司重大事项停牌公告》；公司因正在筹划收购福建泰兴特纸有限公司股权事宜，公司股票于２０１２年６月４日开市时起停牌。

目前，公司第一届董事会第二十次会议已经原则同意公司收购有关股权，并授权总经理王丹先生和高级管理层对有关收购合同具体条款进行谈判协商；但因上述事项仍存在重大不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，本公司特向深圳证券交易所申请，公司股票在公司董事会对该交易的授权有效期内即２０１２年６月１５日前继续停牌，无论本次收购成功与否，公司将不晚于２０１２年６月１８日刊登相关公告并复牌。

特此公告

上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会

２０１２年６月８日