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本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年度权益分派方案已获２０１２年５月１８日召开的２０１１年度股东大会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

公司２０１１年度权益分派方案为：以公司现有总股本１４６，４００，０００股为基数，以资本公积金向全体股东每１０股转增５股。

权益分派前公司总股本为１４６，４００，０００股，转增后总股本增至２１９，６００，０００股。

二、股权登记日与除权日

１、股权登记日为：２０１２年６月１４日

２、除权日为：２０１２年６月１５日

三、权益分派对象

本次分派对象为：截止２０１２年６月１４日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

本次所转增股份于２０１２年６月１５日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足１股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发１股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。

五、本次所转增的无限售流通股的起始交易日为２０１２年６月１５日。

六、股份变动情况表

单位：股

七、调整相关参数

本次实施转增后，按新股本２１９，６００，０００股摊薄计算的２０１１年度每股收益为０．０３元。

八、有关咨询办法

咨询部门：上海摩恩电气股份有限公司证券部

咨询地址：上海市浦东新区龙东大道５９０１号

咨询联系人：张树祥、徐萍

咨询电话：０２１－５８９７４２６２＊２２１０

咨询传真：０２１－５８９７９６０８

九、备查文件

上海摩恩电气股份有限公司２０１１年度股东大会决议。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

２０１２年６月８日