证券时报多媒体数字报

证券代码：０００６６６ 证券简称：经纬纺机 公告编号：２０１２－１７

经纬纺织机械股份有限公司

２０１１年度股东大会、Ａ股类别股东会议、Ｈ股类别股东会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次会议无否决议案。

一、会议召开情况

１． 召开时间：

（１）现场会议召开时间：２０１２年６月８日下午２：００

（２）网络投票时间为：

采用交易系统投票的时间：２０１２年６月８日９：３０—１１：３０，１３：００—１５：００。

采用互联网投票的时间： ２０１２年６月７日１５：００—２０１２年６月８日１５：００。２． 召开地点：北京市朝阳区亮马桥路３９号第一上海中心７层本公司会议室

３． 召开方式：现场投票与网络投票

４． 召集人：公司董事会

５． 现场会议主持人：董事长叶茂新先生

６． 本次股东大会由金诚同达律师事务所关军律师、王子臣律师现场见证并出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序、出席本次会议人员和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

１．出席的总体情况：

（１）２０１１年度股东大会

股东及代理人８３人，代表股份２３５，７３０，２０７股，占本公司现有股份总数的３９．０４％。其中Ａ股股东及股东代表８２名，代表股份２１７，３２５，９１８股，占本公司现有股份总数的３５．９９％；Ｈ股股东１名，代表股份１８，４０４，２８９股，占本公司现有股份总数的３．０５％。

（２）Ａ股类别股东会议

股东及代理人８２名，代表股份２１７，３２５，９１８股，占本公司现有Ａ股股份总数的５１．３８％。

（３）Ｈ股类别股东会议

股东１名，代表股份１８，４０４，２８９股，占本公司现有Ｈ股股份总数的１０．１８％。

２． 网络投票情况

通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的Ａ股股东共７７名，代表股份１３，０４９，１６６股，占公司股份总数２．１６％。

３． 其他出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师、核数师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

２０１１年度股东大会采用现场和网络投票相结合的方式表决通过了如下决议（表决结果见附表一）：

１、关于签署《中融国际信托有限公司增资协议之补充协议二》的议案；

２、关于本公司与中国恒天集团有限公司签署附条件生效的《非公开发行Ａ股股票之认购协议的补充协议二》的议案；

３、关于本公司与中国纺织机械（集团）有限公司签署附条件生效的《非公开发行Ａ股股票之认购协议的补充协议》的议案；

４、关于公司调整本次非公开发行Ａ股股票方案涉及关联交易事项的议案；

５、关于《非公开发行Ａ股股票预案（修订版）》的议案；

６、关于《非公开发行Ａ股股票募集资金项目可行性研究报告（修订版）》的议案；

７、关于提请股东大会授权董事会及相关授权人士全权办理本次非公开发行Ａ股股票具体事宜的议案；

８、关于提请股东大会同意豁免实际控制人及控股股东以要约方式增持公司股份的议案；

９、关于调整本公司非公开发行Ａ股股票方案的议案；

１０、关于公司２０１１年度董事会报告的议案；

１１、关于公司２０１１年度监事会报告的议案；

１２、关于公司及其附属公司２０１１年度经审核的财务报表的议案；

１３、关于公司２０１１年度利润分配方案的议案；

１４、关于续聘天职香港会计师事务所有限公司（香港执业会计师）及天职国际会计师事务所有限公司（中国注册会计师）分别为本公司截至２０１２年１２月３１日止年度之国际及国内核数师，并授权本公司董事会决定其酬金的议案。

Ａ股类别股东会议采用现场和网络投票相结合的方式、Ｈ股类别股东会议采用现场投票的方式分别表决通过了如下决议（表决结果见附表二、附表三）：

１、关于本公司与中国恒天集团有限公司签署附条件生效的《非公开发行Ａ股股票之认购协议的补充协议二》的议案；

２、关于本公司与中国纺织机械（集团）有限公司签署附条件生效的《非公开发行Ａ股股票之认购协议的补充协议》的议案；

３、关于《非公开发行Ａ股股票预案（修订版）》的议案；

４、关于调整本公司非公开发行Ａ股股票方案的议案。

四、律师出具的法律意见

本次会议由北京市金诚同达律师事务所关军律师、王子臣律师现场见证并出具了法律意见书，认为２０１１年度股东大会、Ａ股类别股东会议、Ｈ股类别股东会议的召集、召开程序、出席本次会议人员和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

五、备查文件

１． 金诚同达律师事务所出具的法律意见书；

２． ２０１１年度股东大会、Ａ股类别股东会议、Ｈ股类别股东会议记录。

经纬纺织机械股份有限公司

董事会

２０１２年６月８日

附表一：２０１１年度股东大会表决结果表

注：与议案２、３、４、５、８、９存在关联关系的股东于该等议案的表决中回避表决。

附表二：Ａ股类别股东会议表决结果表

注：与议案１、２、３、４存在关联关系的股东已于该等议案的表决中回避表决。

附表三：Ｈ股类别股东会议表决结果表

股票代码：０００６６６ 股票简称：经纬纺机 公告编号：２０１２－１８号

经纬纺织机械股份有限公司

第六届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经纬纺织机械股份有限公司（下称“本公司”）于２０１２年６月８日上午在北京朝阳区亮马桥路３９号第一上海中心７层本公司会议室举行第六届董事会临时会议。会议由叶茂新董事长主持。会议应到董事９名，亲自出席的董事９名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合公司法和本公司章程的规定。经过充分讨论，会议审议并一致通过如下决议：

一、同意本公司向中国光大银行北京新源支行申请综合授信额度人民币３亿元，该额度期限为１年。

（表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权）

二、同意本公司向深圳发展银行北京朝阳支行申请综合授信额度人民币３亿元，该额度期限为１年。

（表决结果：９票赞成、０票反对、０票弃权）。

特此公告

经纬纺织机械股份有限公司

董事会

２０１２年６月８日