证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２２８ 证券简称：合兴包装 公告编号：２０１２－０１８号

厦门合兴包装印刷股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门合兴包装印刷股份有限公司第二届监事会第十六次会议于２０１２年６ 月８日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于２０１２年６月１日发出，并获得监事确认。公司本届监事会有监事３ 人，亲自出席会议的监事３ 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由郑恺靖先生召集并主持。经与会监事认真审议，通过了以下决议：

一、会议以３票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》

经审核，监事会认为公司本次继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金是基于公司的经营需要，并结合了募集资金闲置情况及募集资金的使用计划，将暂时闲置的募集资金继续补充流动资金有利于有效的发挥募集资金效益，不影响募集资金投资项目的正常进行，同时符合了中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。同意公司继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金，使用金额不超过人民币１２０００万元，使用期限自股东大会通过并已归还前期补充流动资金之后，且本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过６个月。

特此公告！

厦门合兴包装印刷股份有限公司监事会

二Ｏ一二年六月八日

证券代码：００２２２８ 股票简称：合兴包装 公告编号：２０１２－０１９号

厦门合兴包装印刷股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于２０１２年６月８日在公司会议室以现场和通讯方式相结合的形式召开。本次董事会会议通知已于２０１２年６月１日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事７人，亲自出席会议的董事７人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。

本次会议审议通过了如下议案：

一、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于向汇丰银行申请综合授信的议案》。

同意公司向汇丰银行（中国）有限公司厦门分行申请综合授信额度不超过人民币４，５００万元（含４，５００万元整），期限自与银行签订合同之日起一年。公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签署。

二、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于向浦发银行申请综合授信的议案》。

同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度折合不超过人民币４，０００万元（含４，０００万元整），期限自与银行签订合同之日起一年。公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签章。

三、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于向中国工商银行申请综合授信的议案》。

同意公司向中国工商银行股份有限公司厦门同安支行融资（包括但不限于借款、开立银行承兑汇票和信用证等）不超过人民币１１，０００万元（含１１，０００万元整），期限自与银行签订融资合同之日起一年 （其中项目融资自与银行签定融资合同之日起五年）。公司同时授权总经理许晓光先生在上述融资业务相关的法律文本上签章。

四、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于向平安银行申请综合授信的议案》。

同意公司向平安银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度不超过人民币５，０００万元（含５，０００万元整），期限自与银行签订合同之日起一年。公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签章。

五、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。

同意公司继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金，使用金额不超过人民币１２０００万元，使用期限自股东大会通过并已归还前期补充流动资金之后，且本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过６个月。该议案已经保荐人、独立董事、监事会出具明确同意意见，具体内容请详见于２０１２年６月９日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的公告》。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

六、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于以公司自有房产抵押贷款的议案》。

同意公司继续以自有房产作抵押为公司提供银行融资担保，抵押期限为两年。房产明细具体如下：１、房产编号：厦地房证第００５２８００５号、房地座落：同安区同集北路５５６号第八幢（宿舍楼）；２、房产编号：厦地房证第００５２８００８号、房地座落：同安区同集北路５５６号第七幢（厂房１）；３、房产编号：厦地房证第００５２８０１０号、房地座落：同安区同集北路５５６号第九幢（厂房）；上述房产评估价值合计为４６８２．２５万元。

七、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。

公司控股股东“厦门汇信投资管理有限公司”于２０１１年６月更名为“新疆兴汇聚股权投资管理有限公司”，于２０１２年２月经新疆石河子工商行政管理局核准，变更为有限合伙企业，公司名称由“新疆兴汇聚股权投资管理有限公司”变更为“新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业”。公司董事会拟修订《公司章程》条款，具体修订如下：

将《公司章程》原“第十八条 公司以整体变更方式发起设立时，股本总数为７５００ 万股，发起人为：

（一）厦门汇信投资管理有限公司，以有限公司截止至２００６ 年１０ 月３１ 日经审计的帐面净资产数额按１：１ 的比例折为公司的发起人股４８５０．２５万股，占公司股本总数的６４．６７％；”

现修订为：

“第十八条 公司以整体变更方式发起设立时，股本总数为７５００ 万股，发起人为：

（一）厦门汇信投资管理有限公司，以有限公司截止至２００６ 年１０ 月３１ 日经审计的帐面净资产数额按１：１ 的比例折为公司的发起人股４８５０．２５万股，占公司股本总数的６４．６７％；

发起人“厦门汇信投资管理有限公司”于２０１１年６月２１日经石河子工商行政管理局批准公司名称变更为“新疆兴汇聚股权投资管理有限公司” ；“新疆兴汇聚股权投资管理有限公司” 于２０１２年２月２９日经石河子工商行政管理局批准公司名称变更为“新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业” 。

此议案需提交股东大会审议通过。新章程自股东大会通过之日起生效，原章程同时废止。同时，公司将根据本次修改公司章程的议案办理工商变更登记。

修订后的《公司章程》刊载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

八、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》。

根据中国证监会发布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告［２０１１］３０号）以及深圳证券交易所修订的《中小企业板信息披露业务备忘录第２４号：内幕信息知情人报备相关事项》的要求，结合公司的实际情况，为进一步规范公司信息披露行为，有效防范公司内幕信息知情人进行内幕交易，维护广大投资者的利益，公司对原《内幕信息知情人管理制度》进行了补充完善，形成了《内幕信息知情人登记管理制度》，制度全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。该制度自公司董事会审议通过之日起生效施行，原《内幕信息知情人管理制度》同时废止。

九、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》。

同意聘任康春华女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

该议案已经独立董事发表独立意见，具体请详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于２０１２年６月２６日（星期二）１４点５０分，在公司办公大楼二楼会议室采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开２０１２年第一次临时股东大会。通知全文于２０１２年６月９日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会

二Ｏ一二年六月八日

证券代码：００２２２８ 股票简称：合兴包装 公告编号：２０１２－０２０号

厦门合兴包装印刷股份有限公司关于继续

运用非公开发行股票部分闲置募集资金

补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）２０１０年非公开发行股票２７，１９０，０００股，募集资金总额为人民币３４２，５９４，０００．００元，扣除发行费用人民币１８，１８０，０００．００元，募集资金净额为人民币３２４，４１４，０００．００元。京都天华会计师事务所有限公司已于２０１０年６月２５日对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了验资，并出具了京都天华验字（２０１０）第０８５号《验资报告》。

公司于２０１１年１２月２７日召开的２０１１年第六次临时股东大会审议通过了《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。同意在确保募集项目建设资金需求的前提下，决定用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过人民币１６０００万元（其中海宁合兴包装有限公司１１０００万元，天津世凯威包装有限公５０００万元），使用期限自股东大会通过并已归还前期补充流动资金之后，且本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过６个月。

截止到２０１２年６月７日，天津世凯威包装有限公司（以下简称“天津世凯威”）年产１０，０００万㎡纸箱新建项目已投入使用，目前产量在逐步提升中，该项目现已投入１．２５亿元，预计下半年根据生产经营需要投入５００万元；海宁合兴包装有限公司（以下简称“海宁合兴”）年产１０，０００万㎡纸箱新建项目已基本完工，海宁合兴目前已投入５０００多万元，预计下半年需投入３０００万元。

现为提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，同时在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，在按期归还前期补充流动资金后，公司拟继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过人民币１２０００万元（其中海宁合兴包装有限公司７５００万元，天津世凯威包装有限公司４５００万元），使用期限自股东大会通过并已归还前期补充流动资金之后，且本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过６个月。本次继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金可以减少公司一定的银行贷款，减少财务费用的情况可参照银行同期利率推算。本次继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是由于公司生产经营需要补充所需的流动资金。公司承诺，如募集资金投资项目需要跟进资金投入，公司会及时将用于补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户，以保障募集资金投资项目的顺利进行。公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资。我司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，也不进行证券投资等风险投资。

公司独立董事对该事项发表独立意见如下：

公司继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金，金额不超过人民币１２０００万元，使用期限自股东大会通过并已归还前期补充流动资金之后，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过６个月。有利于发挥公司资金成本效率，可提高募集资金使用效率，降低财务费用。公司以这部分闲置募集资金短期用于补充流动资金的议案是基于募集资金投资项目的投资时间计划作出的，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。同意公司董事会关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的意见。

公司保荐机构平安证券有限责任公司及保荐人对该事项发表意见如下：

由于募集资金项目的投资是逐步开展的，合兴包装本次继续用部分闲置募集资金短期用于补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率、降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；同时，合兴包装继续用部分闲置募集资金短期用于补充流动资金经过了必要的批准程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

公司监事会就该事项发表如下意见：

经审核，监事会认为公司本次继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金是基于公司的经营需要，并结合了募集资金闲置情况及募集资金的使用计划，将暂时闲置的募集资金继续补充流动资金有利于有效的发挥募集资金效益，不影响募集资金投资项目的正常进行，同时符合了中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。同意公司继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金，使用金额不超过人民币１２０００万元，使用期限自股东大会通过并已归还前期补充流动资金之后，且本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过６个月。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会

二Ｏ一二年六月八日

备查文件：

１、公司第二届董事会第二十一次会议决议；

２、公司第二届监事会第十六次会议决议；

３、独立董事对第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；

４、平安证券有限责任公司关于厦门合兴包装印刷股份有限公司继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充公司流动资金的核查意见。

证券代码：００２２２８ 股票简称：合兴包装 公告编号：２０１２－０２１号

厦门合兴包装印刷股份有限公司

关于聘任副总经理、董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司）于２０１２年６月８日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》，经公司董事长许晓光先生提名，第二届董事会提名委员会审议，董事会聘任康春华女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

康春华女士简历如下：

康春华，女，中国国籍，无境外永久居留权，１９７６年３月生，大专学历。 １９９７ 年至今任公司办公室主任、外勤高级经理、总经理助理等职。于２０１２年５月参加深圳证券交易所董事会秘书资格考试并取得董事会秘书资格证书。康春华女士目前未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司 ５％以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

公司独立董事发表独立意见认为，康春华女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书；与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司 ５％以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；符合任职资格，同意聘任为公司副总经理、董事会秘书。

康春华女士联系方式如下：

电话：０５９２－７８９６８８８

传真：０５９２－７８９６２２６

邮箱：ｚｑｂ＠ｈｘｐｐ．ｃｏｍ．ｃｎ

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会

二Ｏ一二年六月八日

证券代码：００２２２８ 股票简称：合兴包装 公告编号：２０１２－０２２号

厦门合兴包装印刷股份有限公司

关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议决议，公司决定于２０１２年６月２６日召开公司２０１２年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

１、股东大会届次：２０１２年第一次临时股东大会。

２、股东大会的召集人：公司董事会。

３、会议召开的合法性、合规性：根据公司第二届董事会第二十一次会议决议，公司将于２０１２年６月２６日召开公司２０１２年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

４、会议召开的日期和时间：

现场会议时间：２０１２年６月２６日（星期二）下午１４点５０分

网络投票时间为：２０１２年６月２５日—２０１２年６月２６日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年６月２６日上午９：３０ 至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年６月２５日下午１５：００ 至２０１２年６月２６日下午１５：００ 期间的任意时间。

５、股权登记日：２０１２年６月２１日（星期四）

６、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。

７、出席对象：

（１）本次股东大会的股权登记日为２０１２年６月２１日（星期四），截止２０１２年６月２１日下午１５：００时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

（２）公司董事、监事及高级管理人员。

（３）公司聘请的见证律师。

８、会议地点：厦门市同安区同集北路５５６号厦门合兴包装印刷股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项：

１、审议《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》；

２、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》。

该议案须经股东大会以特别决议方式表决通过。

注：以上的具体内容详见公司２０１２年６月９日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《第二届董事会第二十一次会议决议公告》、《第二届监事会第十六次会议决议公告》、《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的公告》及《公司章程（２０１２年６月）》等资料。

三、出席现场会议及登记办法：

１、登记方式：

（１）符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记；

（２）符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记；

（３）异地股东可用传真或信函方式登记。法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人代表委托书，出席人身份证登记。

２、会议登记时间：２０１２年６月２５日（星期一）上午８：００－１１：００时，下午１３：００－１６：００时。

３、会议登记地点：厦门合兴包装印刷股份有限公司办公大楼二楼董秘办。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１、投票代码：３６２２２８

２、投票简称：合兴投票。

３、投票时间：２０１２年６月２６日的交易时间，即９：３０—１１：３０和１３：００—１５：００。

４、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，依此类推。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。本次股东大会议案对应“委托价格”一览表如下：

（３）在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应“委托数量”一览表如下：

（４）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（５）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；

（６）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１、互联网投票系统开始投票的时间为２０１２年６月２５日下午３：００，结束时间为２０１２年６月２６日下午３：００。

２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

１、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２、如某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

１、会议联系方式：

联 系 人： 王萍萍

公司地址：厦门市同安区同集北路５５６号 邮编：３６１１００

联系电话：０５９２－７８９６８８８

传 真 号：０５９２－７８９６２２６

２、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

１、第二届董事会第二十一次会议决议。

特此通知。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一二年六月八日

附件：

授权委托书

兹授权委托 先生／女士代表本公司／本人出席于２０１２年６月２６日召开的厦门合兴包装印刷股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均同我单位（本人）承担。

（说明：请投票选择时打√符号，该议案不选择的，视为弃权。如同一议案在同意和反对都打√，视为废票）

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

委托日期：

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。