证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议没有否决或修改提案的情况；

本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况：

上海海欣集团股份有限公司２０１１年度股东大会于２０１２年６月８日下午１：３０在上海市中山西路８８８号银河宾馆三楼会议厅召开。

出席会议的股东及股东授权代表情况：

会议由公司董事长徐文彬先生主持。公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。国浩律师（上海）事务所钱大治、邵禛律师对本次股东大会进行了见证。本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。

二、提案审议情况：

到会股东及股东授权代表以记名投票方式逐项表决，情况如下：

１、公司２０１１年度董事会工作报告；

２、公司２０１１年度监事会工作报告；

３、公司２０１１年度财务决算报告；

４、公司２０１１年度利润分配方案；

５、关于公司董事会换届的议案：

（１）选举徐文彬先生为公司第七届董事会董事；

（２）选举王海鸟先生为公司第七届董事会董事；

（３）选举俞锋先生为公司第七届董事会董事；

（４）选举崔倩女士为公司第七届董事会董事；

（５）选举鲁光麒先生为公司第七届董事会董事；

（６）选举王培光先生为公司第七届董事会董事；

（７）选举杨朝军先生为公司第七届董事会独立董事；

（８）选举陈小洪先生为公司第七届董事会独立董事；

（９）选举郭永清先生为公司第七届董事会独立董事；

公司对沈春雷先生和陈曙跃先生在担任公司董事期间所做出的贡献表示衷心感谢！

６、关于公司监事会换届的议案：

（１）选举范杰先生为公司第七届监事会股东代表监事；

（２）选举蒋喜林先生为公司第七届监事会股东代表监事；

７、关于提请公司股东大会授权董事会决定公司２０１２年度担保计划的议案；

８、关于提请公司股东大会授权董事会对外投资等事项的议案：

（１）授权董事会决定公司净资产３０％限额内的对外投资、收购和出售资产事项；

（２）授权董事会决定公司净资产１０％限额内的短期投资和委托理财事项；

（３）授权董事会决定公司最近一期经审计净资产绝对值０．５％以上但低于５％的关联交易事项；

９、关于续聘会计师事务所及支付２０１１年度审计费的议案。

公司召开本次股东大会的会议通知已于２０１２年４月２５日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和香港《大公报》。

本次会议由国浩律师（上海）事务所钱大治、邵禛现场见证，并出具法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

三、备查文件目录：

１、上海海欣集团股份有限公司２０１１年度股东大会决议；

２、国浩律师集团（上海）事务所关于上海海欣集团股份有限公司２０１１年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司

２０１２年６月８日