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特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆冠农果茸集团股份有限公司于２０１２年４月１０日在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《上海证券报》、《证券时报》披露了公司２０１１ 年年度报告，现就年度报告中“公司２０１２ 年度经营计划及公司现金分红政策的制定等”事项做如下补充说明：

一、对公司未来发展的展望

公司２０１２年的奋斗目标是：实现销售收入１０亿元以上，净利润１．６亿元以上。为此，公司将扎实做好以下工作：

１、调优做精做强主导产业。继续发挥公司农业产业化国家重点龙头企业的带动作用，积极推进主导产业战略性结构调整步伐。对已经形成一定规模和区域竞争优势并已承担一定社会责任的产业，要“抓两头，带中间”：一手抓原料基地建设，进一步完善与团场、农户的利益联结机制，充分运用行政和市场的手段做好原料收购工作；一手抓市场开拓，扩大品牌营销的影响力，配套建立现代物流配送营销体系；同时注重中间生产环节的产品质量管理，想方设法节能降耗，挖潜增效。

２、“关、停、并、转”一些非主导产业。今年要调整产业结构，收缩经营战线，大力进行科学瘦身，首先要对相关产业相关公司重新审视和定位，对于成长型企业和盈利型企业，要加大扶持力度，在稳定发展的基础上尽可能多盈利；对于维持型企业，要在改革改制、挖潜增效方面大做文章，要加强全方位的监管力度以控制风险；对于调整型企业，要果断进行“关、停、并、转”，特别是对流动资金占用量大，使用资源、生产工艺、产品类型同质化、成本高、风险大、效益低，还未形成一定规模和区域竞争优势的非主导产业，按照市场经济的发展规律和市场运行规则，要进行科学“瘦身”，优化存量资产，精简机构和人员，确保效益增长。

３、继续跟进国投罗钾等对外投资项目。随着国投罗钾公司全面进入项目达产期，公司将获取稳定高额投资收益；今年公司将不遗余力、全力以赴跟进国电开都河水电项目柳树沟水电站建设和国电库尔勒（２＊３５０ＭＷ）热电厂建设项目建设资本金。

４、在对公司果蔬主业进行战略收缩、大幅降低果蔬产业亏损的基础上，在兵团、二师的大力支持下，积极参与兵团范围内乃至新疆内外优质资源的整合，借助中介机构的力量对相关投资项目进行谨慎论证、科学决策，尽快明确公司今后的主攻方向。

５、通过不断健全、完善和加强制度建设，加强内部管理，塑造企业形象，提高工作效率和经营效益。进一步完善激励约束机制，建立一套以业绩和贡献为导向的绩效考核管理体系和责任追究制度，并切实加强制度的执行力，提高工作效率和经营效益。

６、加强资金管理，在资金管理上将继续做好总量控制与调节，保障公司各项经营运作的资金需求基础上，努力提高资金使用效率，降低经营性资金信贷规模，采用多种融资方式及现金管理措施，努力降低财务费用。

二、现金分红政策的制定及执行情况

公司现有的现金分红政策是按照《公司章程》第一百五十五条规定：“公司中期或年终可以采取现金或者股票方式分配股利。公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。利润分配政策应当保持连续性和稳定性。”执行的。

截止本报告公布日，董事会已向公司股东大会提交２０１１ 年度现金分红的预案，并在以后年度持续做好分红政策的执行工作。

三、主要供应商和和客户情况

单位：万元 币种：人民币

四、其他货币资金的组成

其他货币资金明细如下： 单位：元 币种：人民币

其中：矿山地质环境恢复治理保证金是属于因抵押、质押等对使用有限制的款项。

五、预付账款前五名单位情况 单位：元 币种：人民币

本报告期预付账款中无持有公司５％（含５％）以上表决权股份的股东单位的欠款。公司与以上客户不存在关联关系。

六、账龄超过１年的大额应付账款情况说明

单位：元 币种：人民币

七、账龄超过１年的大额预收账款

单位：元 币种：人民币

八、账龄超过１年的大额其他应付款

单位：元 币种：人民币

上述公司２０１１ 年年度报告相关补充，不影响公司２０１１ 年度合并财务报表和母公司财务报表，敬请投资者关注，因本次补充说明的内容，给广大投资者带来阅读上的不便，深表歉意。

特此公告！

新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会

２０１２ 年６月８日