证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

１、 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

２、 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；

３、 本次股东大会以现场方式召开。

一、会议召开基本情况

１、召开时间：２０１２ 年 ６ 月 ８日（星期五）上午 １０：００

２、召开地点：广东省深圳市坪山新区比亚迪路 ３００９ 号公司会议室

３、会议召开方式：现场方式

４、会议召集人：比亚迪股份有限公司董事会

５、会议主持人：王传福先生

６、本公司于 ２０１２年 ４ 月１９日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），于２０１２年４月２３日在香港联合交易所有限公司网站刊发了股东大会通知，并根据规定送达了通函。

７、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等其他有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

１、出席本次股东大会的股东及股东代表共计４１人，拥有及代表的股份为１，５２１，７２７，３８２股，占公司股份总数的６４．６４１５７８ ％，其中出席本次股东大会的Ａ股股东及股东代表２８人，拥有及代表的股份为１，４８０，４７２，７４５股，占公司Ａ股股份总数的９４．８４１３０３％；出席本次股东大会的Ｈ股股东及股东代表１３人，拥有及代表的股份为４１，２５４，６３７股，占公司Ｈ股股份总数的 ５．２０１６９４％。

２、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师、审计师及保荐机构代表等出席或列席了本次会议。

三、提案的审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票表决方式对列入会议议题的１８项议案进行了表决，表决结果如下：

１、 《关于审议公司＜２０１１年度董事会工作报告＞的议案》

表决结果：通过。

表决情况：

该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

２、 《关于审议公司＜２０１１年度监事会工作报告＞的议案》

表决结果：通过。

表决情况：

该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

３、 《关于审议公司２０１１年度经审计财务报告的议案》

表决结果：通过。

表决情况：

该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

４、 《关于审议公司２０１１年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：通过。

表决情况：

该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

５、 《关于审议公司２０１１年度利润分配方案的议案》

表决结果：通过。

表决情况：

该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

６、 《关于续聘公司２０１２年度审计机构的议案》

表决结果：通过。

表决情况：

该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

７、 《关联交易决策制度》

表决结果：通过。

表决情况：

该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

８、 《独立董事制度》

表决结果：通过。

表决情况：

该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

９、 《募集资金使用管理制度》

表决结果：通过。

表决情况：

该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

１０、《会计师事务所选聘制度》

表决结果：通过。

表决情况：

该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

１１、《关于公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保及公司或其控股子公司为参股公司提供担保的议案》

表决结果：通过。

表决情况：

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

１２、《关于增加公司经营范围的议案》

表决结果：通过。

表决情况：

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

１３、《关于修改公司章程的议案》

表决结果：通过。

表决情况：

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

１４、《股东大会议事规则》

表决结果：通过。

表决情况：

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

１５、《董事会议事规则》

表决结果：通过。

表决情况：

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

１６、《监事会议事规则》

表决结果：通过。

表决情况：

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

１７、《关于授予董事会一般性授权的议案》

表决结果：通过。

表决情况：

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

１８、《关于授予比亚迪电子（国际）有限公司董事会一般性授权的议案》

表决结果：通过。

表决情况：

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

四、律师见证情况

本次股东大会经北京市天元律师事务所律师见证，并出具了法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席公司本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件：

１、《２０１１ 年度股东大会决议》；

２、北京市天元律师事务所出具的《关于比亚迪股份有限公司 ２０１１ 年度股东大会的法律意见》。

特此公告。

比亚迪股份有限公司董事会

２０１２年６月８日