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证券代码：６００２６０ 证券简称：凯乐科技 编号：临２０１２－０１４ 湖北凯乐科技股份有限公司 |
本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况
●本次会议召开前没有补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点：湖北凯乐科技股份有限公司２０１１年年度股东大会于２０１２年６月８日上午９时在武汉白玫瑰大酒店三楼百花园会议厅以现场方式召开。
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。
| 出席会议的股东和代理人人数 | ６２人 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | １３９，８６４，７６９ |
| 占公司有表决权股份总数的比例（％） | ２６．５１ |
（三）本次股东大会由董事长朱弟雄先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事１２人，出席１２人；公司在任监事５人，出席５人；董事会秘书出席了现场会议。部分高管人员参加了会议。
二、提案审议情况
经与会股东及股东代表认真审议，采取现场计名投票的方式，经统计各项议案的表决结果如下：
| 议案内容 | 同意票（股） | 反对票（股） | 弃权票（股） | 同意股占参加表决的全体股东有效表决权的％ | 是否 通过 |
| １、《公司２０１１年度董事会工作报告》 | １３９，８６４，７６９ | ０ | ０ | １００ | 通过 |
| ２、《公司２０１１年度监事会工作报告》 | １３９，８６４，７６９ | ０ | ０ | １００ | 通过 |
| ３、《公司２０１１年度报告及摘要》 | １３９，８６４，７６９ | ０ | ０ | １００ | 通过 |
| ４、《公司２０１１年度财务决算报告》 | １３９，８６４，７６９ | ０ | ０ | １００ | 通过 |
| ５、《公司２０１１年度利润分配预案》 | １３９，８６４，７６９ | ０ | ０ | １００ | 通过 |
| ６、《关于修改公司章程的议案》 | １３９，８６４，７６９ | ０ | ０ | １００ | 通过 |
| ７、《关于独立董事年度津贴的议案》 | １３９，８６４，７６９ | ０ | ０ | １００ | 通过 |
| ８、《关于续聘公司财务审计机构的议案》 | １３９，８６４，７６９ | ０ | ０ | １００ | 通过 |
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》的有关规定及其他相关法律、法规、规范性文件的有关规定，本次股东大会审议的第６项议案作为特别议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票通过；其他议案为普通议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过。
三、公证或者律师见证情况
本次股东大会经湖北正信律师事务所乐瑞、李伊苓律师到会做现场见证并出具了《湖北正信律师事务所关于湖北凯乐科技股份有限公司二○一一年年度股东大会的法律意见书》。
律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法、有效。
四、备查文件
与本次股东大会相关的股东大会决议、会议原始资料、会议通知、《法律意见书》等文件原件备置于公司证券部，供投资者及有关部门查阅。
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司
二○一二年六月九日
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