证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  贵州百灵企业集团制药股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2012年6月11日10时在公司三楼会议室通过电话会议的方式举行，会议通知及相关资料于2012年5月31日以传真、电子邮件的方式发出。应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长姜伟先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以通讯表决方式审议通过了以下议案：

  一、审议通过《关于公司将于2012年7月1日至2012年12月

  31日向中国农业银行股份有限公司安顺分行贷款总额不超过6000万元用于补充公司流动资金的议案》；

  表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

  二、审议通过《关于公司将于2012年7月1日至2012年12月31日

  向中国工商银行股份有限公司安顺分行贷款总额不超过18000万元用于补充公司流动资金的议案》；

  表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

  三、审议通过《关于公司将于2012年7月1日至2012年12月31日

  向安顺市商业银行股份有限公司贷款总额不超过4000万元用于补充公司流动资金的议案》。

  表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

  特此公告。

  贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会

  2012年6月11日