证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２７３ 股票简称：水晶光电 公告编号（２０１２）０２５号

浙江水晶光电科技股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议通知于２０１２年６月４日以电子邮件或电话的形式送达。会议于２０１２年６月８日以通讯方式召开，会议应出席董事９名，实际出席会议董事９名。会议由公司董事会召集，董事长林敏先生主持，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。会议形成如下决议：

一、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《关于为控股子公司提供对外担保的议案》；

同意公司为控股子公司台佳电子向中国工商银行股份有限公司台州分行申请的不超过５５０万元人民币一年期流动资金借款提供担保。

独立董事对该议案发表了独立意见， 详见信息披露网站巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

《关于为控股子公司提供对外担保的公告》全文详见信息披露网站巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ（公告编号（２０１２）０２６号）。

二、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》；

《公司章程》内容修订如下：

原章程第三条 公司于２００８年７月３１日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股１６７０万股，于２００８年９月１９日在深圳证券交易所上市。

公司于２００９年４月３０日经２００８年度股东大会审议通过，以资本公积金每１０股转增３股，公司总股本变更为８，６７１万股。

公司于２０１０年５月７日经２００９年度股东大会审议通过，以资本公积金每１０股转增３股，公司总股本变更为１１，２７２．３万股。

公司于２０１０年１２月２２日经２０１０年第二次临时股东大会审议通过，于２０１１年实施了限期制性股票激励计划，向６０名激励对象定向增发人民币普通股（Ａ股）股票２９３万股，公司总股本变更为１１，５６５．３万股。

公司于２０１１年５月２４日经２０１１年第一次临时股东大会审议通过，并于２０１１年１０月２４日经中国证监会证监许可【２０１１】１６８５号文核准，非公开发行股票数量不超过２，０００万股。公司本次实际非公开发行人民币普通股９２０万股，于２０１１年１２月２３日在深圳证券交易所上市。

现修订为：

第三条 公司于２００８年７月３１日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股１，６７０万股，于２００８年９月１９日在深圳证券交易所上市。

公司于２００９年４月３０日经２００８年度股东大会审议通过，以资本公积金每１０股转增３股，公司总股本变更为８，６７１万股。

公司于２０１０年５月７日经２００９年度股东大会审议通过，以资本公积金每１０股转增３股，公司总股本变更为１１，２７２．３万股。

公司于２０１０年１２月２２日经２０１０年第二次临时股东大会审议通过，于２０１１年实施了限期制性股票激励计划，向６０名激励对象定向增发人民币普通股（Ａ股）股票２９３万股，公司总股本变更为１１，５６５．３万股。

公司于２０１１年５月２４日经２０１１年第一次临时股东大会审议通过，并于２０１１年１０月２４日经中国证监会证监许可【２０１１】１６８５号文核准，非公开发行股票数量不超过２，０００万股。公司本次实际非公开发行人民币普通股９２０万股，于２０１１年１２月２３日在深圳证券交易所上市。

经公司２０１１年年度股东大会审议通过，以资本公积金每１０股转增１０股，公司总股本变更为２４，９７０．６万股。

原章程第六条 公司注册资本为人民币１２，４８５．３万元。

现修订为：

第六条 公司注册资本为人民币２４，９７０．６万元。

原章程第十九条 公司发行的股票，以人民币标明面值。公司股份总数为１２，４８５．３万股，公司的股本结构为人民币普通股１２，４８５．３万股，没有其他种类股。

现修订为：

第十九条 公司发行的股票，以人民币标明面值。公司股份总数为２４，９７０．６万股，公司的股本结构为人民币普通股２４，９７０．６万股，没有其他种类股。

本议案尚需提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议。

三、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》；

公司注册资本为１２４，８５３，０００元人民币，现修订为２４９，７０６，０００元人民币。

本议案尚需提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议。

四、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《关于延长公司营业期限的议案》；

同意将公司营业期限延长至二〇三二年八月一日止。

本议案尚需提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议。

五、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《关于延期召开公司２０１２年第二次临时股东大会的议案》；

因公司２０１１年年度利润分配方案完成后相关公司注册资本增加的工商变更手续尚未完成，公司董事会同意将该次股东大会会议时间调整为２０１２年７月５日下午１４：００，期次调整为２０１２年第三次临时股东大会。

《关于２０１２年第二次临时股东大会延期的公告》全文详见信息披露网站巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ（公告编号（２０１２）０２７号）。

六、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《关于召开２０１２年第二次临时股东大会通知的议案》；

公司董事会拟于２０１２年６月２８日在公司会议室以现场投票的方式召开２０１２年第二次临时股东大会。会议通知的详细内容见信息披露网站巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ（公告编号（２０１２）０２８号）。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

二〇一二年六月十二日

证券代码：００２２７３ 股票简称：水晶光电 公告编号（２０１２）０２６号

浙江水晶光电科技股份有限公司

关于为控股子公司提供对外担保的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司浙江台佳电子信息科技有限公司（以下简称：台佳电子）因生产经营需要，需向中国工商银行股份有限公司台州分行申请不超过５５０万的流动资金贷款，公司拟为台佳电子向银行申请的不超过５５０万元人民币一年期流动资金借款提供担保。

本公司于２０１２年６月８日召开第二届董事会第二十四次会议，以９票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《关于为控股子公司提供对外担保的议案》。

本次担保方式为连带责任保证，本次担保尚未签署担保协议。

二、被担保人基本情况

１、被担保人基本情况

被担保人名称：浙江台佳电子信息科技有限公司；

成立日期：２００３年８月１日；

注册地点：浙江省临海经济开发区临海大道；

法定代表人：王平；

注册资本：１，２２５万元；

经营范围：主要经营电子元器件的制造、加工，货物进出口；

与本公司的关系：台佳电子为本公司的控股子公司，公司直接持有台佳电子６０％的股权。

２、台佳电子２０１１年年度经审计的主要财务指标

截止２０１１年１２月３１日，台佳电子的资产总额为２，７７０．２０万元，负债总额６１６．９１万元，净资产２，１５３．２９万元；２０１１年度实现营业收入５，０３７．２３万元，利润总额１，１７３．４４万元，净利润８７４．２３万元。

担保、抵押、诉讼情况：无对外担保、抵押、诉讼情况发生。

三、 担保协议的主要内容

根据生产经营需要，台佳电子需向银行申请不超过５５０万元人民币的流动资金贷款，经协商，拟由本公司对其提供连带责任保证担保。

四、 董事会意见

台佳电子因为其冷加工产能的扩张压力，需要向银行申请不超过５５０万的流动资金贷款。台佳电子为本公司的控股子公司，公司直接持有台佳电子６０％的股权，对其具有实质上的控制权，担保风险可控。

本公司董事会认为，水晶光电为台佳电子提供担保的行为符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，上述被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力。水晶光电为台佳电子不超过５５０万元银行贷款提供担保是可行的，不会损害公司的利益，且该担保公平、公正。

此次担保事项无需提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司累计对外担保数量及逾期担保的数量为０。本公司不存在为其他公司提供担保的情形。

六、其他

本次担保公告披露后，公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。

七、备查文件目录

第二届董事会第二十四次会议决议及公告文件。

特此公告。浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

二〇一二年六月十二日

证券代码：００２２７３ 股票简称：水晶光电 公告编号（２０１２）０２７号

浙江水晶光电科技股份有限公司

关于２０１２年第二次临时股东大会延期的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于２０１２年６月２日在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》，原定于２０１２年６月１９日下午１４：００在公司会议室召开２０１２年第二次临时股东大会。因公司２０１１年年度利润分配方案完成后相关公司注册资本增加的工商变更手续尚未完成，故公司董事会决定将该次股东大会会议时间调整为２０１２年７月５日下午１４：００，期次调整为２０１２年第三次临时股东大会，有关本次股东大会的其他事项均不变。公司对此变更给广大投资者带来的不便表示歉意。

调整后的股东大会通知详见附件《关于召开２０１２年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

二〇一二年六月十二日

浙江水晶光电科技股份有限公司

关于召开２０１２年第三次临时股东大会的通知

根据浙江水晶光电科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议，公司决定于２０１２年７月５日下午１４：００时召开２０１２年第三次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

１、本次股东大会的召开时间

（１）现场会议召开时间为：２０１２年７月５日（星期四）下午１４：００时

（２）网络投票时间：２０１２年７月４日—７月５日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为２０１２年７月５日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１２年７月４日１５：００至２０１２年７月５日１５：００的任意时间。

２、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

３、股权登记日：２０１２年６月２９日

４、现场会议召开地点：公司会议室

５、会议召集人：公司董事会

二、本次股东大会出席对象

１、本次股东大会的股权登记日为２０１２年６月２９日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

三、提示性公告

公司将于２０１２年６月２９日刊登本次临时股东大会召开的提示性公告，提醒公司股东及时参加本次临时股东大会并行使表决权。

四、本次股东大会审议的议案

１、审议《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；

２、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》；

３、审议《关于变更公司注册资本的议案》。

股东大会就以上议案作出决议，并须经参与投票的股东所持表决权的２／３以上通过。

五、本次股东大会现场会议的登记方法

１、登记手续：

ａ）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

ｂ）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

２、登记地点及授权委托书送达地点：浙江水晶光电科技股份有限公司董事会办公室

地址：浙江省台州市椒江区星星电子产业区Ａ５号

邮编：３１８０１５

３、登记时间：自２０１２年６月２９日开始，至２０１２年７月４日下午１７：００时结束。

４、其他注意事项：

（１）本次股东大会的现场会议会期为半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

（２）联系电话：０５７６—８８０３８２８６、８８０３８７３８ 传真：０５７６—８８０３８２８６

（３）会议联系人：范崇国 王晓静

六、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年７月５日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申股业务操作。

２、投票代码：３６２２７３；投票简称：“水晶投票”。

３、股东投票的具体程序为：

１）买卖方向为买入投票。

２）在“委托价格”项目填报本次临时股东大会的申报价格：１００．００元代表总议案，１．００元代表议案一，以此类推；每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

３）在“委托股数”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数：

４）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

５）不符合上述规定的申报无效地，深圳证券交易所系统作自动撤单处理。

６）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

４、股票举例

１）股权登记日持有“水晶光电”股票的投资者，对公司全部议案投同意票的，其申报如下：

２）如某股东对方案一投赞成票，对议案二投弃权票，申报顺序如下：

（二）采用互联网投票的操作流程

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

１）申请服务密码的流程

登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

的互联网投票系统进行投票。

１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江水晶光电科技股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会投票”。

２）进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登陆。

３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

４）确认并发送投票结果。

３、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年７月４日１５：００至２０１２年７月５日１５：００的任意时间。

七、 备查文件

公司第二届董事会第二十三次会议资料

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

二○一二年六月十二日

附件一：

浙江水晶光电科技股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿（先生／女士）代表本人（单位）出席浙江水晶光电科技股份有限公司２０１２年７月５日召开的２０１２年第三次临时股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对受托人的表决指示如下：

附注：

１、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件二：

股东登记表

截至２０１２年６月２９日下午１５：００交易结束时，本人（或单位）持有水晶光电（００２２７３）股票，现登记参加公司２０１２年第三次临时股东大会。

姓名（单位名称）：

联系电话：

身份证号（营业执照注册号）：

股东帐户号：

持股数：

２０１２年 月 日

证券代码：００２２７３ 股票简称：水晶光电 公告编号（２０１２）０２８号

浙江水晶光电科技股份有限公司

关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

（一）会议基本情况

１． 召开时间：２０１２年６月２８日（星期四）上午９：３０开始

２． 召开地点：公司会议室

３． 召集人：公司董事会

４． 召开方式：以现场投票表决形式

５． 股权登记日：２０１２年６月２１日

（二）会议审议事项

１． 本次会议审议的提案由公司第二届董事会第二十四次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

２．本次会议的议案如下：

一、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》

二、审议《关于变更公司注册资本的议案》

三、审议《关于延长公司营业期限的议案》

（三）股东大会会议登记方法

一、出席对象

１． 截止２０１２年６月２１日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决，股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；

２． 公司董事、监事、高级管理人员；

３． 律师、保荐人及其他相关人员。

二、会议登记事项

１． 自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

２． 委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；

３． 法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；

４． 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１２年６月２７日下午４：００点之前送达或传真到公司），不接受电话登记；

５． 登记时间：２０１２年６月２７日上午９：００－１１：００，下午２：００－４：００；

６． 登记地点：浙江省台州市椒江区星星电子产业园区Ａ５号（ 水晶光电董事会办公室）。

三、其他事项

１、 联系方式

联系人：范崇国、王晓静

联系电话：０５７６－８８０３８２８６ ８８０３８７３８

传真：０５７６－８８０３８２８６

２、与会股东食宿及交通费自理。

浙江水晶光电科技股份有限公司

董事会

２０１２年６月１２日

授权委托书

致：浙江水晶光电科技股份有限公司

兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本人出席浙江水晶光电科技股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）