证券时报多媒体数字报

  股票代码：600401 股票简称： 海润光伏 编号：临2012-052

  海润光伏科技股份有限公司

  2012年第五次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  一、本次股东大会召开期间没有增加、否决、或变更议案情况发生。

  二、本次股东大会以现场投票的方式召开。

  （一）会议召开和出席情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议方式：采取现场投票

  3、现场会议时间：2012年6月11日上午9:00

  4、现场会议地点：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号海润光伏科技股份有限公司行政楼五楼会议室

  5、会议出席的情况：出席本次会议的股东和股东代表共计7人，代表有表决权的股份527,967,372股，占公司有表决权股份总数的50.94%。

  本公司部分董事、监事及高级管理人员列席本次会议，董事长任向东先生主持本次现场会议，符合《公司法》与《公司章程》的规定。国浩律师（上海）事务所委派律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  （二）议案审议和表决情况

  本次股东大会按照会议议程采用现场投票的表决方式，通过了如下议案：

  一、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》。

  为了拓展公司业务，公司原经营范围为"研究、开发、生产、加工单晶硅片、单晶硅棒；多晶硅锭、多晶硅片"，增加后经营范围为"研究、开发、生产、加工单晶硅片、单晶硅棒；多晶硅锭、多晶硅片；销售自产产品；从事单、多晶硅太阳能电池片、组件的批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）"。（具体经营范围以工商登记机关核准为准）。

  同意票527,967,372股，占出席股东大会有表决权股份的100.00%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。

  二、审议通过《海润光伏科技股份有限公司章程修正案》。

  本议案详见2012年5月25日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》上的《海润光伏科技股份有限公司章程修正案》。

  同意票527,967,372股，占出席股东大会有表决权股份的100.00%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。

  三、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司经营范围、<章程>等事项的工商变更及备案事宜的议案》。

  鉴于公司经营范围、《章程》发生变化，提请股东大会授权公司董事会 办理公司经营范围、《章程》等事项的工商变更及备案事宜。

  同意票527,967,372股，占出席股东大会有表决权股份的100.00%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。

  （三）律师见证情况

  本次股东大会由国浩律师（上海）事务所派出的陈一宏、陈懿君律师对大会的召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法有效性出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

  特此公告。

  备查文件目录

  1、股东大会决议；

  2、律师法律意见书；

  3、上交所要求的其它文件。

  海润光伏科技股份有限公司董事会

  二○一二年六月十一日

  证券代码：600401 证券简称：海润光伏 公告编号：临2012-053

  海润光伏科技股份有限公司

  关于公司股份质押情况的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司从控股股东江苏紫金电子集团有限公司（以下简称"紫金电子"）获悉， 紫金电子将所持有的本公司限售流通股份95,000,000股，占本公司总股本的9.17%，质押给中国民生银行股份有限公司无锡分行，质押登记日为2012年6月8日。

  截至公告日，紫金电子在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司质押登记的本公司股份共计95,000,000股，占公司总股本的9.17%。

  特此公告。

  海润光伏科技股份有限公司

  董事会

  二○一二年六月十一日