证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）于２０１２年６月９日上午１１时在汕头市潮汕路金园工业城９Ａ５Ａ６公司会议室以现场结合通讯方式举行，本次会议应到董事９名，７名董事现场投票表决，２名董事通讯表决。本次会议由林秀浩董事长主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次董事会表决通过如下决议：

１、会议以９票同意， ０票反对，０票弃权审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

《公司章程》修订情况详见附件；《公司章程》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。本议案尚需提交股东大会审议，股东大会日期另行通知。

２、会议以９票同意， ０票反对，０票弃权审议通过《黑牛食品股份有限公司董事会秘书工作制度》。

修订后的制度全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《黑牛食品股份有限公司董事会秘书工作细则》同时废止。

３、会议以９票同意， ０票反对，０票弃权审议通过《股东回报规划（２０１２—２０１４）》。

股东回报规划全文刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。本议案尚需提交股东大会审议，股东大会日期另行通知。

黑牛食品股份有限公司董事会

２０１２年６月１２日

附件：

《公司章程》修订对照表