证券时报多媒体数字报

  证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2012－30

  浙江赞宇科技股份有限公司

  第二届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议于2012年6月11日在公司七楼会议室召开。本次会议的通知已于2012年6月5日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席高慧女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名，达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

  1、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于拟设立河北赞宇科技有限公司并购买配套生产经营用地的议案》。

  关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于拟设立河北赞宇科技有限公司并购买配套生产经营用地的公告》及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的公告。

  特此公告！

  浙江赞宇科技股份有限公司监事会

  2012年6月11日

  证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2012-31

  浙江赞宇科技股份有限公司

  第二届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会议于2012年6月11日在公司七楼会议室召开。本次会议的通知已于2012年6月5日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长洪树鹏先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名，达到法定人数。公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

  1、会议以 7票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于拟设立河北赞宇科技有限公司并购买配套生产经营用地的议案》

  关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于拟设立河北赞宇科技有限公司并购买配套生产经营用地的公告》及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》公告。

  特此公告！

  浙江赞宇科技股份有限公司董事会

  2012年6月11日

  证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2012-32

  浙江赞宇科技股份有限公司

  关于拟设立河北赞宇科技有限公司

  并购买配套生产经营用地的公告

  本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  为适应市场需求、优化公司产业布局、实现公司长期战略发展目标，浙江赞宇科技股份有限公司以法人独资形式拟在河北省沧州市青县开发区投资设立河北赞宇科技有限公司（暂定名），首期投入人民币1000万元并以河北赞宇科技有限公司为主体竞价购买生产经营用地，拟购地块位于青县开发区。该项议案已在公司第二届董事会第十六次会议上审议通过，具体情况公告如下：

  一、全资子公司设置方案

  （一）名称 ：河北赞宇科技有限公司（暂定名）

  （二）注册资本：人民币1,000万元

  （三）法定代表人：方银军

  （四）注册地址：河北省沧州市青县开发区

  （五）公司类型：有限责任公司（法人独资）

  （六）经营范围：轻纺产品、化工产品（不含危险品）、洗涤用品、仪器仪表（不含计量器具）、机械设备的生产、销售，电子器件、五金工具、电脑配件及耗材的销售，技术开发、技术转让、技术咨询及配套工程服务，经营进出口业务（范围详见外经贸部门批文）。

  （七）资金来源：自有资金。

  二、设立目的及给公司带来的影响

  公司在河北省沧州市青县开发区设立子公司，作为年产6万吨绿色表面活性剂项目的生产基地。随着洗涤用品行业的快速发展，全球最大的洗涤剂生产企业相继在天津落户。而目前公司在华北地区没有生产基地，如在华北地区设立生产基地不仅可以大大降低物流成本，也能够有效解决产品供应不及时的矛盾，符合公司中长期发展战略的需要，有利于发挥集聚优势，进一步开拓市场。

  本次投资项目是公司在进行充分市场调研后做出的战略决策，但仍难免出现一定的风险。例如，在未产生效益前，该项目将会增加公司的资金压力，对公司的经营业绩产生影响。公司董事会将根据该项目的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者关注投资风险。

  三、拟购买土地情况

  1、拟购土地位置：河北省沧州市青县开发区。

  2、占地面积为：4万平方米(合60亩)；

  3、用地性质为工业用地，使用年限为伍拾年；

  4、土地取得价格以实际成交价格为准；

  5、本次购买行为不构成关联交易。

  四、拟实施项目名称：

  年产6万吨绿色表面活性剂项目。主要产品为： AES/AS/AESA/LSA/MES等表面活性剂。

  五、本次拟设立全资子公司并购买配套生产经营用地不构成关联交易，不属于重大资产重组。根据《公司章程》等有关规定，本次投资及购买土地资产事宜在董事会授权范围之内，无需提交公司股东大会批准。董事会授权总经理负责办理本次投资相关事宜并签署相关协议。

  七、备查文件

  1、公司第二届董事会第十六次董事会决议；

  2、公司第二届监事会第九次监事会决议；

  特此公告。

  浙江赞宇科技股份有限公司董事会

  2012年6月11日