证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  南通富士通微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议，于2012年6月7日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，并于2012年6月11日以通讯表决方式召开。公司全体11名董事：石明达先生、石磊先生、高峰先生、夏鑫先生、渡部潔先生、河野通有先生、福井明人先生、马汉坤先生、刘剑文先生、蒋守雷先生和严晓建先生均在表决票上行使了表决权。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  审议通过了《为国家科技重大专项"极大规模集成电路制造装备及成套工艺"2013年项目提供配套自筹资金的议案》

  表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

  为了提升公司技术水平、增强公司综合实力、取得国家产业政策扶持，公司正在组织申报国家科技重大专项"极大规模集成电路制造装备及成套工艺"2013年项目。根据项目申报要求，公司董事会同意为公司申报的项目提供配套自筹资金。

  项目金额确定后，公司将根据相关规定，及时履行信息披露程序。

  三、备查文件

  1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  南通富士通微电子股份有限公司董事会

  2012年6月11日