证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４４８ 证券简称：中原内配 公告编号：２０１２－０２７

河南省中原内配股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南省中原内配股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于２０１２年６月９日上午９：００在公司第一会议室召开，本次会议以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知已于２０１２年６月１日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事１１名，实际出席董事１１名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

会议由董事长薛德龙先生召集和主持，经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

（一）审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

表决结果：同意１１票、反对０票、弃权０票

《公司章程修改对照表》及修改后的《公司章程》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（二）审议通过《关于制定＜河南省中原内配股份有限公司利润分配管理制度＞的议案》

表决结果：同意１１票、反对０票、弃权０票

《河南省中原内配股份有限公司利润分配管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（三）审议通过《关于制定＜河南省中原内配股份有限公司未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划＞的议案》

表决结果：同意１１票、反对０票、弃权０票

《河南省中原内配股份有限公司未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（四）审议通过《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知的议案》

表决结果：同意１１票、反对０票、弃权０票

《关于召开公司２０１２年第二次临时股东大会的通知》全文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

上述议案（一）、（二）、（三）尚需提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

河南省中原内配股份有限公司董事会

二○一二年六月九日

证券代码：００２４４８ 证券简称：中原内配 公告编号：２０１２－０２８

河南省中原内配股份有限公司

第六届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南省中原内配股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议于２０１２年６月９日在公司第一会议室以现场方式召开。

召开本次会议的通知已于２０１２年６月１日以电子邮件方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席薛建军先生主持，会议应参加监事３名，实际参加监事３名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

表决结果：同意３票、反对０票、弃权０票

《公司章程修改对照表》及修改后的《公司章程》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（二）审议通过《关于制定＜河南省中原内配股份有限公司利润分配管理制度＞的议案》

表决结果：同意３票、反对０票、弃权０票

《河南省中原内配股份有限公司利润分配管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（三）审议通过《关于制定＜河南省中原内配股份有限公司未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划＞的议案》

表决结果：同意３票、反对０票、弃权０票

《河南省中原内配股份有限公司未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（四）审议通过《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知的议案》

表决结果：同意３票、反对０票、弃权０票

《关于召开公司２０１２年第二次临时股东大会的通知》全文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

上述议案（一）、（二）、（三）尚需提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

河南省中原内配股份有限公司监事会

二〇一二年六月九日

证券代码：００２４４８ 证券简称：中原内配 公告编号：２０１２－０２９

河南省中原内配股份有限公司关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南省中原内配股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议定于２０１２年６月２８日（星期四）在河南省中原内配股份有限公司四楼会议室召开公司２０１２年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次临时股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议时间

现场会议开始时间：２０１２ 年６月２８日（星期四）上午９：３０

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年６月２８日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年６月２７日下午１５：００ 至２０１２年６月２８日下午１５：００期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点

河南省中原内配股份有限公司四楼会议室

（三）会议召集人

公司董事会

（四）召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式；以网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的，以第一次表决为准。

（五）股权登记日：２０１２年６月２５日

二、会议审议事项

（一）《关于修订＜公司章程＞的议案》；

（二）《关于制定＜河南省中原内配股份有限公司利润分配管理制度＞的议案》；

（三）《关于制定＜河南省中原内配股份有限公司未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划＞的议案》。

上述议案为特别决议，应有出席股东大会的股东表决权的三分之二以上通过。

上述议案的内容详见公司于２０１２年６月１２日刊登于《证券时报》、《中国证券报》或巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《河南省中原内配股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告》。

三、出席会议对象

１、截至２０１２年６月２５日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

２、本公司董事、监事及高级管理人员；

３、本公司聘请的律师。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

１、登记时间：２０１２年６月２６日（上午９：００—１２：００，下午１３：３０—１７：００）。

２、登记地点：河南省中原内配股份有限公司证券部

３、登记办法

（１）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。

（２）法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记。

（３）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司证券部。

五、参加网络投票的操作程序

１、采用交易系统投票的投票程序

（１）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年６月２８日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（２）投票代码：３６２４４８ 投票简称：内配投票

（３）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入；

②在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，１００．００ 元代表总议案，１．００ 元代表议案１，２．００元代表议案２，２．０１代表议案２中的子议案１，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下图所示：

③在“委托股数”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（４）计票规则

在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案１至议案３中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案１至议案３中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案１至议案３中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

２、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（１）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０ 前发出后，当日下午１３：００ 即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０ 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（２）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统，根据页面提示进行投票。

（３）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年６月２７日下午１５：００ 至６月２８日下午１５：００期间的任意时间。

３、投票注意事项

（１）网络投票不能撤单；

（２）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（３）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

（４）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

１、会议联系方式：

联系人： 汪庆领 刘向宁

联系电话：０３９１－８２９８６６６

联系传真：０３９１－８２９８９９９

邮编：４５４７５０

地址：河南省孟州市韩愈大街１４６号

２、现场会议会期一天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

３、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并按时参加。

特此通知。

河南省中原内配股份有限公司董事会

二〇一二年六月九日

附件１：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席２０１２年６月２８日召开的河南省中原内配股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会， 并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

委托人签字（盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数量： 委托人股东账户：

受托人签字（盖章）： 受托人身份证号码：

受托日期：

注：１、请在上述选项中打“√”；

２、每项均为单项，多选无效。

附件２：

回 执

截至２０１２年６月２５日，我单位（个人）持有河南省中原内配股份有限公司股票＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股，拟参加公司２０１２年第二次临时股东大会。

注：授权委托书和回执剪报、复印或按照以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。