证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

  按照中国证监会及深圳证券交易所有关年度报告的编制规范、要求，秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称"公司"）编制了2011年年度报告，并于2012年4月18日在中国证监会指定网站和报刊公告了2011年年度报告及摘要。但对外投资收购的子公司敖汉银亿矿业有限公司原股东利润承诺实现情况未在《2011年年度报告》全文"重要事项"中披露，为此公司于2012年6月9日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开了第二届董事会第十一次会议。

  召开本次会议的通知已于2012年6月6日以电话和电子邮件方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长朱新生先生主持，会议应参加的董事9名，实到董事9名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

  审议通过《董事会关于2011年度对外投资收购的子公司原股东利润承诺实现情况的专项报告》。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  《董事会关于2011年度对外投资收购的子公司原股东利润承诺实现情况的专项报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  保荐机构海通证券股份有限公司对此事项发表了《关于秦皇岛天业通联重工股份有限公司2011年度收购子公司利润承诺的实现情况的核查意见》，上海上会会计师事务所有限公司出具了《关于秦皇岛天业通联重工股份有限公司子公司原股东对2011年度利润承诺的专项审核意见》。

  海通证券股份有限公司发表的核查意见、上海上会会计师事务所有限公司出具的专项审核意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会

  2012年6月9日