证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会议于2012年6月5日召开，会议审议通过《关于与平煤神马机械装备集团有限公司建立合资公司的议案》，双方决定共同出资成立"平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司"，拟与近期签署合资协议。具体情况详见公司于2012年6月7日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《重要对外投资公告》，公告编号2012-026。

  2012年6月7日，公司正式与平煤神马机械装备集团有限公司签署了《平煤神马机械装备集团与山东矿机集团关于合资成立平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司协议书》，现正依法开始履行合资公司注册的相关程序。

  特此公告。

  山东矿机集团股份有限公司

  董 事 会

  2012年6月11日