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  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年5月30日以传真及电子邮件的方式向全体董事发出《关于召开公司第二届董事会第十次会议的通知》,并于2012年6月8日在北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼会议室以现场结合通讯形式召开了第二届董事会第十次会议。本次会议应参加董事9人，实参加董事9人，董事长朱吉满先生、董事兼总经理杨红冰先生由于出差，以通讯形式参加本次会议。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长朱吉满先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议：

  一、审议并通过了《公司债券发行方式的议案》

  根据公司2011年度股东大会对第二届董事会的授权，如公司本次申请公开发行公司债券在获得证监会核准后，拟按照两期发行，发行规模不超过8亿元（含8亿元）人民币。第一期发行自中国证券监督管理委员会核准之日起六个月内发行，不少于本期债券规模的50%，即人民币4亿元；剩余债券在核准之日起二十四个月内发行完毕，具体发行时间由公司及主承销商根据市场情况协商确定。

  表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议并通过了《公开发行公司债券增加违约承诺的议案》；

  根据公司2011年度股东大会对第二届董事会的授权，在第二届董事会第九次会议审议通过的《关于本次发行公司债券偿还保障措施的议案》承诺的保障措施基础上，增加以下内容：如果公司未按时偿付本期债券本金和/或利息，对于逾期未付的本金和/或利息，公司将根据逾期天数按逾期利率向债券持有人支付逾期利息，逾期利率为本期债券票面利率的120%。

  表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  三、审议并通过了《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》；

  根据中国证券监督管理委员会下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及中国证券监督管理委员黑龙江监管局《关于转发<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>的通知》（黑证监上字[2012]7号）等文件的要求，结合公司的发展规划，制定了现金分红政策。

  根据公司的实际情况，拟对公司章程做出相应的修订并办理相关工商变更登记，详阅2012年6月12日于深圳证券交易所指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《公司章程修订对照表》及《公司章程》(2012年6月)全文，本项议案尚需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

  表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  哈尔滨誉衡药业股份有限公司

  二〇一二年六月十一日