证券时报多媒体数字报

  证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2012-025

  深圳键桥通讯技术股份有限公司

  第二届董事会第三十二次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  深圳键桥通讯技术股份有限公司第二届董事会第三十二次会议于2012年6月7日以电邮和传真的方式发出召开董事会会议的通知，于2012年6月11日上午10：00在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，实际参加表决9票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事会秘书夏明荣女士、公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长叶琼先生主持，会议通过现场表决做出如下决议，现公告如下：

  以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》。

  该议案内容请参见公司：《关于公司对全资子公司增资的公告》，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ 网址为：www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  深圳键桥通讯技术股份有限公司

  董 事 会

  2012年6月11日

  证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2012-026

  深圳键桥通讯技术股份有限公司

  对全资子公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  一、对外投资概述

  1、公司拟使用自有资金对全资子公司南京凌云科技发展有限公司（以下简称"南京凌云公司"）进行增资，增资金额为人民币4,200万元，增资后南京凌云公司注册资本将变更为人民币7,200万元。

  2、该事项已经本公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，出席会议董事9名，其中赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。根据公司章程规定，本次投资事项在董事会审议批准权限内，无需提交股东大会决议批准。

  3、本次对外投资不构成关联交易。

  二、南京凌云科技发展有限公司基本情况介绍

  1、公司名称：南京凌云科技发展有限公司

  2、成立时间：2001年8月23日

  3、注册资本：3,000万元

  4、注册地址：南京市秦淮区雨花路47号

  5、法定代表人：葛迅

  6、经营范围：公路、交通工程技术开发；通讯及监控系统工程、网络工程、交通、环保工程设计、施工；系统软件开发、应用、销售；设计、施工；计算机及配件、交通运输设备、金属材料、建筑材料，机电产品、智能化监控设备、电子产品、通信设备销售；投资咨询服务。

  7、与本公司的关系：系本公司全资子公司。

  8、截至2011年12月31日，南京凌云公司总资产为7,996.37万元，净资产为2,752.86万元，2011年度实现营业收入6,677.17万元，营业利润70.99万元，实现净利润48.99万元。（以上数据已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计）

  三、对外投资合同的主要内容

  本次对外投资事项为公司对全资子公司增资,无需签订对外投资合同。

  四、增资的目的和对公司的影响

  公司以自有资金对全资子公司南京凌云公司增资人民币4,200万元，主要目的是为了进一步扶持子公司的发展，有利于增强南京凌云公司的整体实力，特别是其在公路交通工程相关专业方面的综合竞争力，有利于其进行业务开拓，同时有利于提高上市公司在交通行业的整体盈利能力和竞争力，促进上市公司长久、持续、健康的发展。

  五、备查文件

  深圳键桥通讯技术股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议。

  特此公告。

  深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会

  2012年6月11日