证券时报多媒体数字报

证券代码：６００６５６ 证券简称：ＳＴ博元 公告编号：临２０１２－３０

珠海市博元投资股份有限公司

非公开发行进展暨股票继续停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

珠海市博元投资股份有限公司（以下简称“本公司”）因筹划非公开发行已经于２０１２年５月２２日申请停牌。

本公司拟进行非公开发行股票募集现金购买地处贵州省的煤矿类企业股权资产。审计、评估正在对相关资产进行尽职调查。目前，尚需与相关部门对本次事宜进一步论证，并完善上述事宜的相关材料。因有关事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，防止公司股票异常波动，切实维护广大投资者的利益，经公司申请本公司股票自２０１２年６月１２日起继续停牌，并将在五个工作日后披露该事项的进展情况。

特此公告

珠海市博元投资股份有限公司董事会

２０１２年６月１２日

证券代码：６００６５６ 证券简称：ＳＴ博元 公告编号：临２０１２－３１

珠海市博元投资股份有限公司

七届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

由余蒂妮董事长提议并召集，珠海市博元投资股份有限公司七届董事会第九次会议于２０１２年６月１１日以通讯方式召开。会议共发出９张表决票，应收到有效表决票为９票。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。根据会议通知约定的表决票反馈时间，截止到２０１２年６月１１日（星期一），董事会秘书共收到余蒂妮女士、车学东先生、蒋根福先生、张丽萍女士、谢小铭先生、胥星女士、万寿义先生、赫国胜先生、李龙先生９位董事的有效表决票。

会议形成决议如下，以９票赞成，审议并通过《关于修订公司章程的议案》。

根据中国证监会公布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（以下简称“通知”）要求，公司对《公司章程》部分条款修订如下：

原公司章程第一百五十四条，拟修订为：

第一百五十四条 利润分配政策

（一）公司利润分配政策的研究论证程序和决策机制

１、公司制订或修改利润分配政策时，应当以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护并给予投资者稳定回报，由董事会充分论证；若修改利润分配政策，应详细论证其原因及合理性。

公司制订或修改利润分配政策时，独立董事应发表独立意见。

公司制订或修改利润分配政策时，应通过公司网站、公众信箱或者来访接待等渠道充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。与中小股东的上述交流和沟通应当形成记录。

２、董事会审议制订或修改利润分配政策的议案时，应经全体董事过半数通过。

公司制订或修改利润分配政策的议案经董事会审议通过后，应提请股东大会审议批准。股东大会审议制订或修改利润分配政策的议案时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代表）所持表决权的过半数表决通过；对现金分红政策进行调整或者变更的，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代表）所持表决权的三分之二以上通过。

（二）公司的利润分配政策

１、公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，保持连续性和稳定性。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

２、利润分配形式：公司可以采取现金、股票或现金、股票相结合或法律法规许可的其他形式分配利润。

３、现金分红的具体条件和比例：

公司本年度盈利时，原则上至少进行一次现金分红，且最近三年累计以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的平均可分配利润的３０％。

如果董事会在公司盈利的情况下拟不进行现金分红，董事会应当在议案中说明不进行现金分红的原因。

４、发放股票股利的具体条件：在满足上述现金分配股利之余，结合公司股本规模和公司股票价格情况，公司可以与现金分红同时或者单独提出并实施股票股利分配方案。

５、利润分配的时间间隔：公司符合本章程规定的条件，可以每年度进行一次利润分配，也可以进行中期利润分配。

６、制订利润分配具体方案应履行的审议程序：董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件，公司利润分配具体方案应由董事会审议通过后提交股东大会审议批准。

制订公司利润分配具体方案时，独立董事应当发表独立意见。

制订公司利润分配具体方案时，应当通过公司网站、公众信箱或者来访接待等渠道，充分听取中小股东的意见和诉求并及时答复中小股东关心的问题。与中小股东的上述交流和沟通应当形成记录。”

原公司章程第一百五十五条，拟修订为：

第一百五十五条 公司可以采取现金、股票或现金、股票相结合或法律法规许可的其他形式分配利润。

本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

珠海市博元投资股份有限公司

董事会

二零一二年六月十二日

证券代码：６００６５６ 证券简称：ＳＴ博元 公告编号：临２０１２－３２

珠海市博元投资股份有限公司

关于２０１１年度股东大会增加临时提案的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于２０１２年６月５日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登了《七届董事会第八次会议决议公告暨召开公司２０１１年度股东大会的通知》，定于２０１２年６月２５日召开公司 ２０１１年度股东大会。公司于２０１２年６月１１日收到股东珠海华信泰投资有限公司（以下简称：华信泰）《关于提请ＳＴ博元年度股东大会增加临时提案的函》。现将有关增加临时提案的内容及２０１１年度股东大会补充通知公告如下：

一、增加《关于修订公司章程的议案》一项议案

根据华信泰（持股比例占公司股本比例１０．４９％）提案并根据公司章程及股东大会议事规则有关规定，鉴于公司七届董事会第九次会议已审议通过《关于修订公司章程的议案》，该议案将作为新增提案提交公司２０１１年度股东大会审议。

二、增加提案后，公司 ２０１１年度股东大会将审议以下事项：

①《２０１１年度董事会工作报告》；

②《２０１１年度监事会工作报告》；

③《２０１１年度财务决算报告》；

④《２０１１年度利润分配预案》；

⑤《公司２０１１年度报告》及摘要；

⑥《２０１１年度独立董事述职报告》；

⑦《关于修订章程的议案》。

三、其他事项

出席会议的股东及股东代理人需持有《七届董事会第八次会议决议公告暨召开２０１１年度股东大会的通知》中规定的会议登记资料以及本公告附件《授权委托书》进行会议登记。

关于公司２０１１年度股东大会的其他事项，详见２０１２年６月５日公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《七届董事会第八次会议决议公告暨召开２０１１年度股东大会的通知》。

特此公告。

珠海市博元投资股份有限公司

董事会

二零一二年六月十二日

附件：授权委托书

２０１１年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表本人／本单位出席珠海市博元投资股份有限公司２０１１年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

表决意见

委托人： 委托人身份证号：

委托人持有股数： 委托人股东帐号：．

受托人： 受托人身份证号：

委托日期