证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波建工股份有限公司于２０１２年５月３０日召开了第二届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》，并与２０１２年５月３１日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊登了《宁波建工股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告暨召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》，投资者可在上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ查阅。

一、召开股东大会的基本情况

１、会议时间

（１）现场会议时间为：２０１２年６月１５日下午１３：３０

（２）网络投票时间为：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年６月１５日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００。

２、现场会议召开地点：宁波市江东区宁穿路５３８号公司总部１号楼５楼会议室

３、会议召集人：宁波建工股份有限公司董事会

４、召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

５、参与会议方式

股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票或上海证券交易所交易系统投票中的一种，不能重复投票，同一股份通过现场、交易系统重复投票的，以第一次投票结果为准。

６、出席会议对象

（１）截止２０１２年６月７日（周四）下午上海证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决。

（２）公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及公司聘请的律师和其他人员。

二、股东大会审议事项

１、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

２、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》

２．１ 交易概况

２．２ 购买标的资产的情况

２．３ 现金对价支付方案

２．４ 发行股票的种类和面值

２．５ 发行方式

２．６ 定价基准日、定价依据及发行价格

２．７ 发行数量

２．８ 发行对象及认购方式

２．９ 本次发行股份的锁定期

２．１０ 发行股票的上市地点

２．１１ 本次发行前滚存未分配利润的归属

２．１２ 过渡期损益归属

２．１３ 标的资产的权属转移

２．１４ 募集配套资金方案

２．１５ 决议的有效期

３、审议《＜宁波建工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）及其摘要＞的议案》

４、审议《关于公司与认购方签订附生效条件的＜发行股份及支付现金购买资产协议＞的议案》、《关于公司与认购方签订附生效条件的＜发行股份及支付现金购买资产补充协议＞的议案》

５、审议《关于公司与认购方签订附生效条件的＜盈利预测补偿协议＞的议案》

６、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》

７、审议《关于变更部分募集资金投资用途的议案》

７．１ 对宁波建工钢构有限公司进行增资用于其钢构生产基地建设项目

７．２ 作为营运资金投入“慈城镇慈湖人家三期安置房投资、建设、移交（西区）工程”项目

三、现场会议登记办法

１、登记方式：异地股东可以通过传真方式登记

法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡到公司登记；委托代理人出席会议的，须出示代理人本人身份证、委托人股东账户卡、股东授权委托书到公司办理登记。

２、登记时间：２０１２年６月１３日、１４日上午８：００—１２：００，下午１３：３０—１７：３０。

３、登记地点：宁波市江东区宁穿路５３８号公司总部公司证券与投资部。

４、会议联系人：李长春、陈小辉

５、联系电话：０５７４－８７０６６８７３、８７０６６６６１

联系传真：０５７４－８７８８８０９０

四、网络投票程序

１、通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年６月１５日上午９：３０至：１１：３０，下午１３：００至１５：００；

２、投票代码：７８８７８９，投票简称：宁建投票

３、股东投票的具体程序

（１）输入买入指令。

（２）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号；９９．００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

（３）在“委托股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

（４）对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（６）不符合上述规定的投票申报无效，上海证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（７）注意事项：网络投票系统按股东账户统计投票结果，股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

１、会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

２、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行进行。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

２０１２年６月１２日

附件：

回 执

截至２０１２年 月 日，本单位（个人）持有宁波建工股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１２年第一次临时股东大会。

股东账户：

股东单位名称或姓名（签字签章）：

出席人姓名： 身份证号码：

联系电话：

授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表本单位（个人）出席宁波建工股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会并依照以下指示对下列议案投票（如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，被委托人可按自己决定表决）。

授权范围：

对＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿项议案投赞成票；

对＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿项议案投反对票；

对＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿项议案投弃权票。

委托人签章：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人身份证件号码（或注册号）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人持股数：

委托人股票账号：

受托人签字：

受托人身份证件号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托书有效期限：自签署之日起 天内有效。

委托日期：＿＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日