证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５０４ 证券简称：东光微电 公告编号：２０１２－０２０

江苏东光微电子股份有限公司

２０１１年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重要提示

１、本公司于２０１２年５月１０日在《证券时报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开２０１１年年度股东大会的通知》；

２、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

３、本次股东大会无新提案提交表决。

４、本次股东大会以现场方式召开。

二、会议召开和出席情况

江苏东光微电子股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年年度股东大会于２０１２年５月１０日发出会议通知，２０１２年６月１１日上午１０时在公司三楼会议室召开。与会股东及股东授权代表共计 １０人，代表有效表决权股７０，６４１，０８９股，占公司有表决权股份总数的６６．０２％。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

本次会议由公司董事会召集，第三届董事会董事长沈建平先生主持，全体董事和监事候选人、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东大会。

三、议案审议情况

本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

１、审议通过《修订〈公司章程〉的议案》 ；

表决结果：同意票７０，６４１，０８９股，占出席本次会议有效表决权总股数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

本议案以特别决议通过。

２、审议通过《公司２０１１年度董事会工作报告》；

表决结果：同意票７０，６４１，０８９股，占出席本次会议有效表决权总股数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

３、审议通过《公司２０１１年度监事会工作报告》；

表决结果：同意票７０，６４１，０８９股，占出席本次会议有效表决权总股数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

４、审议通过《公司２０１１年度财务决算报告》；

表决结果：同意票７０，６４１，０８９股，占出席本次会议有效表决权总股数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

５、审议通过《公司２０１１年度利润分配方案》；

表决结果：同意票７０，６４１，０８９股，占出席本次会议有效表决权总股数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

６、审议通过《关于公司续聘２０１２年度审计机构的议案》；

表决结果：同意票７０，６４１，０８９股，占出席本次会议有效表决权总股数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

７、审议通过《公司２０１１年度报告及其摘要》；

表决结果：同意票７０，６４１，０８９股，占出席本次会议有效表决权总股数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

８、审议通过《２０１１年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

表决结果：同意票７０，６４１，０８９股，占出席本次会议有效表决权总股数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

９、审议通过《关于公司２０１２年度银行贷款额度的议案》；

表决结果：同意票７０，６４１，０８９股，占出席本次会议有效表决权总股数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

１０、审议通过《关于董事会换届选举的议案》；

本议案分两项子议案，均实施累积投票制，经对各董事候选人逐项表决，选举沈建平先生、徐志祥先生、钱旭锋女士、陈俊标先生、詹文陆先生、顾弘先生为公司第四届董事会非独立董事，选举张波先生、宋长发先生、王焱先生为公司第四届董事会独立董事。具体表决情况为：

（１）关于选举公司第四届董事会非独立董事成员的议案

１０．１ 关于选举沈建平先生为第四届董事会成员的议案；

表决结果：同意票７０，６４１，０８９股（累积后有表决权股份），占出席本次会议有效表决权总股数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

１０．２ 关于选举徐志祥先生为第四届董事会成员的议案；

表决结果：同意票７０，６４１，０８９股（累积后有表决权股份），占出席本次会议有效表决权总股数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

１０．３ 关于选举钱旭锋女士为第四届董事会成员的议案；

表决结果：同意票７０，６４１，０８９股（累积后有表决权股份），占出席本次会议有效表决权总股数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

１０．４ 关于选举陈俊标先生为第四届董事会成员的议案；

表决结果：同意票７０，６４１，０８９股（累积后有表决权股份），占出席本次会议有效表决权总股数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

１０．５关于选举詹文陆先生为第四届董事会成员的议案；

表决结果：同意票７０，６４１，０８９股（累积后有表决权股份），占出席本次会议有效表决权总股数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

１０．６关于选举顾弘先生为第四届董事会成员的议案；

表决结果：同意票７０，６４１，０８９股（累积后有表决权股份），占出席本次会议有效表决权总股数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

（２）关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

１０．７ 关于选举张波先生为第四届董事会独立董事的议案；

表决结果：同意票７０，６４１，０８９股（累积后有表决权股份），占出席本次会议有效表决权总股数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

１０．８ 关于选举宋长发先生为第四届董事会独立董事的议案；

表决结果：同意票７０，６４１，０８９股（累积后有表决权股份），占出席本次会议有效表决权总股数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

１０．９ 关于选举王焱先生为第四届董事会独立董事的议案；

表决结果：同意票７０，６４１，０８９股（累积后有表决权股份），占出席本次会议有效表决权总股数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

１１、审议通过《关于监事会换届选举的议案》；

本议案实施累积投票制度，经对各监事候选人逐项表决，选举钱荣军先生、王孟珍女士第四届监事会股东代表监事。具体表决情况为：

１１．１ 关于选举钱荣军先生为第四届监事会成员的议案

表决结果：同意票７０，６４１，０８９股（累积后有表决权股份），占出席本次会议有效表决权总股数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

１１．２ 关于选举王孟珍女士为第四届监事会成员的议案

表决结果：同意票７０，６４１，０８９股（累积后有表决权股份），占出席本次会议有效表决权总股数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

上述股东代表监事，将与公司工会委员会选举产生的职工代表监事许志峰先生共同组成公司第四届监事会。

四、独立董事年度述职情况

本次年度股东大会，公司独立董事对２０１１年度出席董事会、股东大会次数、投票情况、发表独立意见及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了汇报。独立董事《述职报告》全文于２０１２年４月２０日刊登在公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

五、律师出具的法律意见

１、律师事务所名称：北京市天银律师事务所；

２、律师姓名：朱振武、孙菁菁；

３、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

六、本次会议备查文件

１、与会董事签署的公司２０１１年年度股东大会决议；

２、北京市天银律师事务所出具的《关于江苏东光微电子股份有限公司２０１１年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江苏东光微电子股份有限公司

董 事 会

二○一二年六月十一日

证券代码：００２５０４ 证券简称：东光微电 编号：２０１２－０２１

江苏东光微电子股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏东光微电子股份有限公司（下称“公司”）于２０１２年６月１日以电子邮件、传真及书面通知等形式发出召开第四届董事会第一次会议的通知，会议于２０１２年６月１１日在公司会议室召开。本次会议应参加董事９人，实际参加董事９人，公司监事和全体高级管理人员候选人列席了本次会议。

与会董事一致推举沈建平先生主持会议，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、会议以同意：９票；反对：０票；弃权：０票，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

董事会选举沈建平先生为公司第四届董事会董事长，选举徐志祥为公司第四届董事会副董事长。

二、会议以同意：９票；反对：０票；弃权：０票，审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会成员的议案》；

会议结合公司董事会换届的实际情况，选举第四届董事会各专门委员会成员，具体情况如下：

（１）审计委员会委员由宋长发先生、张波先生、陈俊标先生担任，其中宋长发先生担任审计委员会主任；

（２）提名委员会委员由张波先生、宋长发先生、沈建平先生担任，其中张波任提名委员会主任；

（３）薪酬与考核委员会委员由宋长发先生、王焱先生、钱旭锋女士担任，其中王焱先生任薪酬与考核委员会主任；

（４）战略委员会委员由王焱先生、张波先生、沈建平先生担任，其中沈建平先生任战略委员会主任。

三、会议以同意：９票；反对：０票；弃权：０票，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

董事会聘任沈建平先生为公司总经理，全面负责公司的运营管理，任期与本届董事会一致。

四、会议以同意：９票；反对：０票；弃权：０票，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会聘任周玲燕女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

五、会议以同意：９票；反对：０票；弃权：０票，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

董事会根据总经理提名，聘任下列人员为公司高级管理人员，任期与本届董事会一致；

聘任陈俊标先生、钱旭锋女士、王全先生、周玲燕女士、沈占驹先生为公司副总经理；

聘任钱旭锋女士为公司财务总监。

六、会议以同意：９票；反对：０票；弃权：０票，审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》

经公司董事会审计委员会推荐，董事会聘任胡荻女士为公司内审部负责人，任期与本届董事会一致。

上述相关人员个人简历附后。

公司独立董事针对本次董事会聘任的高级管理人员出具了相应独立意见，详见刊登于２０１２年６月１１日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

七、会议以同意：９票；反对：０票；弃权：０票，审议通过了《关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的议案》

中国半导体的发展前景良好，公司销售规模持续增长，原有设计产能无法满足未来五年的发展需求，公司管理层认为，为满足日益增长的市场需求，同时提高募集资金的使用效率，有必要利用部分超募资金对募投项目追加投资，进一步提高生产能力，巩固公司在半导体行业的领先地位，同时公司通过技术创新，优化产品结构，提高产品附加值，增强公司产品竞争力。鉴于此原因，公司拟使用超募资金对募投项目“半导体防护功率器件生产线项目”追加投资３４７４万元；对募投项目“新型功率半导体器件生产线技改项目”追加投资６２３３万元，共计使用超募资金９７０７万元对募投项目追加投资。

此议案无需提交股东大会审议。

《关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的公告》详见２０１２年６月１１刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

其他事项：

董事会秘书：周玲燕

联系电话：０５１０－８７１３８９３０

传 真：０５１０－８７１３８９３１

地 址：江苏宜兴新街百合工业园

邮 编：２１４２０５

特此公告。

江苏东光微电子股份有限公司

董事会

二〇一二年六月十一日

附件：

沈建平先生：中国国籍，无境外永久居留权，生于１９５９年１２月，大专学历，曾任宜兴市无线电一厂厂长兼党支部书记，宜兴市新庄乡乡长兼党委副书记，宜兴市林副业局副局长，宜兴丝绸厂厂长兼党总支书记，宜兴市东大微电子有限公司董事长兼总经理，２００３年至今任公司董事长兼总经理。沈建平先生为设立公司发起人之一，持有公司２５．９４％的股份，是公司第一大股东，也是公司的控股股东及实际控制人，沈建平先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司本次董事、监事候选人也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐志祥先生：中国国籍，无境外永久居留权，生于１９４８年２月，大学学历，曾任东南大学机械系教师，江苏省太仓县科技副县长，珠海经济特区东南实业公司总经理，东南大学机械学院教师、高级工程师，宜兴市东大微电子有限公司董事，２００３年至今任公司副董事长。徐志祥先生为设立公司发起人之一，目前持有公司３．７２％的股份，与公司的控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司本次董事、监事候选人也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

钱旭锋女士：中国国籍，无境外永久居留权，生于１９７１年４月，大专学历，曾任宜兴丝绸厂会计、财务科副科长，宜兴市东大微电子有限公司财务科长、财务总监兼副总经理，２００３年至今任公司董事、副总经理兼财务总监。钱旭锋女士为设立公司发起人之一，持有公司０．８８％的股份，与公司的控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司本次董事、监事候选人也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈俊标先生：中国国籍，无境外永久居留权，生于１９６５年４月，大学学历，曾任宜兴市无线电一厂副厂长，宜兴市东大微电子有限公司董事、副总经理，２００３年至今任公司董事、副总经理。陈俊标先生为设立公司发起人之一，目前持有公司２．５２％的股份，与公司的控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司本次董事、监事候选人也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王全先生：中国国籍，无境外永久居留权，生于１９６７年１１月，本科学历，曾任无锡锡山市无线电二厂技术质量科科长，东南大学无锡应用与工程研究院电子器材公司总工程师、副总经理，江苏天渊通讯设备有限责任公司副总经理，公司总经理助理，２００６年至今任公司副总经理。目前持有公司０．０９％的股份，与公司的控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司本次董事、监事候选人也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

周玲燕女士：中国国籍，无境外永久居留权，１９８１年４月出生，大专学历，曾任公司质检员、车间主任、行政部副部长，２００６年至今任公司董事会秘书。周玲燕女士不直接或间接持有公司股份，与公司的控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司本次董事、监事候选人也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

沈占驹先生：中国国籍，无境外永久居留权，１９６６年３月出生，高中学历，曾任宜兴市电视机总装厂副总经理，２００７年至今任公司总经理助理。沈占驹先生不直接或间接持有公司股份，与公司的控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司本次董事、监事候选人也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

内审部负责人简历：

胡荻女士：中国国籍，无境外永久居留权，１９８６年１１月出生，本科学历，曾任公司财务部科员，２０１２年至今任公司内审部专员，胡荻女士不直接或间接持有公司股份，与公司的控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司本次董事、监事候选人也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２５０４ 证券简称：东光微电 编号：２０１２－０２２

江苏东光微电子股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏东光微电子股份有限公司（下称“公司”）于２０１２年６月１日以专人送达、邮件、电话等形式发出召开第四届监事会第一次会议的通知，会议于２０１２年６月１１日在公司会议室召开，本次会议应参加监事３人，实际参加监事３人。

与会监事一致推举钱荣军先生主持会议，本次监事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议，做出如下决议：

一、会议以同意：３票；反对：０票；弃权：０票；审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

选举钱荣军先生为公司第四届监事会主席。

二、会议以同意：３票；反对：０票；弃权：０票；审议通过了《关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的议案》。

公司监事会认为使用部分超募资金对募投项目——半导体防护功率器件生产线项目、新型功率半导体器件生产线技改项目追加投资的事项发表意见：本议案符合深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，符合全体股东的利益，符合公司利益，同时，有利于提高公司产品市场占有率，提高募集资金使用效率，内容和程序符合相关法律、法规的规定，为确保项目顺利实施，同意对项目追加投资。

《关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的公告》详见２０１２年６月１１刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

特此公告。

江苏东光微电子股份有限公司

监 事 会

二〇一二年六月十一日

附件： 钱荣军先生简历

钱荣军先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于１９６４年１２月，高中学历，曾任宜兴市西渚供销社副主任，曾任公司营销部长、副总经理。钱荣军先生不直接或间接持有公司股份，与公司的控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司本次董事、监事候选人也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２５０４ 证券简称：东光微电 编号：２０１１－０２３

江苏东光微电子股份有限公司

关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１４８６号文核准，江苏东光微电子股份有限公司（以下简称“公司”） 于２０１０年１１月１８日首次公开发行人民币普通股２，７００ 万股，募集资金总额为人民币４３２，０００，０００．００元，扣除发行费用３１，４４２，０００．００元，募集资金净额为人民币４００，５５８，０００．００元，立信会计师事务所有限公司于２０１０年１１月１１日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字（２０１０）第１２０４４号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于募集资金专项账户管理。

二、超募资金使用情况

１、２０１０年１２月１５日，经公司第三届董事会第七次会议审议通过并经公司独立董事发表独立意见，东光微电使用超募资金７，２８０．００万元偿还银行贷款。

２、２０１０年１２月１５日，经公司第三届董事会第七次会议审议通过并经公司独立董事发表独立意见，东光微电使用超募资金３，０００．００万元补充流动资金。

使用后剩余超募资金为人民币１１，６９３．８０万元，全部存放于募集资金专户管理。

本次使用部分超募资金对“半导体防护功率器件生产线项目”、“新型功率半导体器件生产线技改项目”追加投资不涉及关联交易。

三、追加投资项目的基本情况

公司拟分别使用超募资金３，４７４．００万元、６，２３３．００万元对募投项目——半导体防护功率器件生产线项目、新型功率半导体器件生产线技改项目追加投资，以保障项目的顺利实施。合计使用超募资金９，７０７．００万元。

四、建设项目进展情况

１、半导体防护功率器件生产线项目

公司募集资金投资的“半导体防护功率器件生产线项目”目前进展顺利。按照公司《招股说明书》披露，公司“半导体防护功率器件生产线项目”计划投资总额为４，８１６．００万元。截止２０１２年３月３１日，公司已投资 ４，５００．２１万元，包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等。

２、新型功率半导体器件生产线技改项目

公司募集资金投资的“新型功率半导体器件生产线技改项目”目前进展顺利。按照公司《招股说明书》披露，公司“新型功率半导体器件生产线技改项目”计划投资总额为６，１２３．００万元。截止２０１２年３月３１日，公司已投资５，７４５．４７万元，包括设备购置费、安装工程费等。

五、本次追加投资的必要性

１、良好的市场前景

目前国内半导体分立器件和集成电路市场主要被国际大厂商所占据，而国内制造厂商的供给在总量和结构上都远远不能满足国内市场需求，因此决定了国内企业存在进口替代的巨大发展机会。我国分立器件和集成电路企业随着技术水平的提高和产业升级，依靠我国巨大市场，凭借国内劳动力成本优势以及政策扶持，逐步在部分中高档产品领域实现替代进口是完全可行的。

赛迪顾问公司预测：随着中国经济以调结构、促内需为主线，大力发展新兴产业，分立器件作为现代产业发展的基础在各领域得到广泛应用。中国分立器件市场将持续保持较好的增长态势，市场规模将持续扩大，２０１３ 年中国分立器件销售额将突破１５００ 亿元，其销量和销售额将始终保持１０％以上的增长水平。半导体器件、集成电路作为信息产业的核心和基础，是电子信息产业的重要组成部分，有着巨大的创新空间和市场空间。

２、技术创新，结构优化，提高盈利能力

公司不断进行新产品研发和技术创新，项目技术得到进一步的升级，随着新产品——ＩＧＢＴ、高压大电流ＭＯＳ及可编程瞬态保护器产品的成功研发，更加优化了产品结构、提高了产品技术含量，丰富了产品种类并拓展了应用领域，进一步提升公司的核心竞争力、提高盈利能力。

３、缓解产能不足，满足公司销售规模的增长

由于近年来公司加大新产品研发，随着新品领域的不断扩大，生产负荷日益饱满，已逐渐显现出产能不足的突出矛盾。公司未来销售进一步增加，迫切需要增加投资，扩大防护器件、ＭＯＳ、ＩＧＢＴ的生产能力，增加生产车间面积，增加生产设备数量及相应配套设施，有利于进一步提高公司产能，从而满足公司销售的需要。

４、有利于提高募集资金的使用效率

中国半导体的发展前景良好，随着公司加大国际及国内市场的开拓力度，销售规模不断增长，特别是国内市场销售份额迅速提升，原项目设计的产能已不适应公司业务发展需要，公司管理层认为，为达满足日益增长的市场需求，同时提高募集资金的使用效率，有必要利用部分超募资金对募投项目追加投资，进一步提高生产能力，巩固公司在半导体行业的领先地位，同时优化公司产品结构，提高产品附加值，增强公司产品竞争力。

六、本次追加投资的可行性

１、资金来源充足

公司于２０１０年１１月在深交所中小企业板上市，首次公开发行Ａ股募集资金净额为人民币４００，５５８，０００．００元，其中超募资金２１９，７３８，０００．００元。公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律法规及文件的规定，对募集资金进行存放。以稳健原则结合效益原则使用募集资金，发挥募集资金效益，为广大股东创造更多利益。

２、自主品牌，市场占有率

公司自成立以来秉承“立民族志气，创东光品牌”的经营理念，坚持走自有品牌路线，在市场上成功塑造了东光品牌的影响力。公司在不断开发新的系列产品的过程中，依靠品牌知名度，用老产品带新产品，打开新产品市场，同时以技术过关、产品性能稳定作为保障。此次追加投资后可以利用公司现有品牌效应，尽快实现新增产能的经济效应。

３、技术优势

公司是拥有自主设计研发能力的厂商，自成立以来注重研发投入和技术革新，培养了一支能够跟踪和吸收国际先进技术、具备持续创新能力的研究开发团队。公司所拥有的专利、集成电路布图设计著作权和专有技术全部来自于公司研发团队，目前生产的主要产品都拥有自主知识产权。

４、销售渠道优势

公司与客户建立了长期稳定的合作关系，使公司产品能迅速向各个市场销售。通过对市场的深入研究，不断开发新兴市场，公司采取以品牌、技术推产品的直销策略，采取市场调研——销售人员主动上门推销——样品介绍——送样检测——取得订单——售后，根据客户要求不断改进产品性能和工艺的销售流程。这样一个完整的直销流程使得公司能对客户提出的产品设计需求、性能改进进行快速响应，有利于保持客户的稳定性，明显优于采取代理销售模式的半导体器件生产厂家。

５、成本优势

公司一直以来是在替代国外进口产品过程中发展起来的，凭着自主研发及完整的产品制造流程，结合严格科学的企业管理，通过同质价优的销售策略，迅速占领了市场。凭借着多年研发能力的积累和低成本优势，目前在该类产品市场已逐渐取代跨国厂商，成为国内市场的主要供应商。此外，公司的成本控制意识和能力较强，对已有产品不断精益求精进行工艺创新和改良，因此能始终保持显著的性能成本优势。

七、本次追加投资的概况

（一）本次追加投资的原因

本次追加投资的项目自２００９年开始筹划、从立项、编制、审批到实施已经过去了３年多的时间，在这期间国内外经济形势和市场环境发生了较大的变化。一是：公司销售规模持续增长，原有设计产能无法满足未来五年的发展需求，公司管理层一致看好项目市场前景，经过慎重评估后，决定增加生产车间面积，增加生产设备数量及相应配套设施；二是：通过近两年对技术研发活动的持续投入，项目技术得到进一步的升级，相应配套技术实施的关键设备也调整了配置，增加了设备投资；三是：近年来，原材料价格和劳动力价格大幅上升，致使项目工程建设投资超过原预算，根据实际情况对工程费用做了相应调整。鉴于以上原因公司决定使用部分超募资金追加项目的投资。

（二）追加投资调整前后投资计划对比简表

１、半导体防护功率器件生产线项目

单位：万元

２、新型功率半导体器件生产线技改项目

单位：万元

（三）追加投资后项目建设期限

因追加投资的金额比较大，建设内容比较多，设备安装及工程施工任务增加，半导体防护功率器件生产线项目全部建设完成时间调整为２０１３年３月，新型功率半导体器件生产线技改项目全部建设完成时间调整为２０１３年９月。但上述两个项目会采用分期竣工分期投产的原则来进行，使项目尽早产生效益，提高募集资金的使用效率。

（四）追加投资的审批程序

公司第四届董事会第一次会议于２０１２年６月１１日以同意９票、反对０票、弃权０票表决结果，审议通过了《关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的议案》。本议案无需提交公司股东大会。

（五）追加投资的资金来源

本次项目追加投资的资金来源为超募资金。

（六）追加投资后项目效益分析

公司根据追加投资后的投资规模和未来市场环境假设，对项目的经济效益进行了重新测算。

１、 半导体防护功率器件生产线项目

本次增资后，预计本项目财务内部收益率为２２．１６％，投资利润率为２７．０７％，财务净现值为４０１８万元，投资回收期为５．４５年。

２、 新型功率半导体器件生产线技改项目

本次增资后，预计本项目财务内部收益率为２６．２３％，投资利润率为２４．２５％，财务净现值为６１２３万元，投资回收期为５．１１年。

（上述经济效益预测是基于现在市场状况作出，并不代表公司对未来盈利的保证，能否实现取决于市场状况的变化、经营团队的努力程度以及汇率变动等多种因素的影响，存在着一定的不确定性，请投资者注意风险）。

八、追加投资的风险及对公司的影响

通过本次追加投资后，有利于优化产品结构、整体提高产品品质，提高产品档次，对于提升品牌形象、增强市场竞争力，创建优秀民族品牌具有重要意义。本次追加投资不属于变更募投项目的行为，不会对募投项目造成不利影响。

九、独立董事意见

公司独立董事就使用部分超募资金对募投项目——半导体防护功率器件生产线项目、新型功率半导体器件生产线技改项目追加投资事宜发表了以下独立意见：

公司利用超额募集资金补充募集资金投资项目资金缺口符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，有利于募投项目的顺利实施，没有与募投项目的实施计划相抵触，也不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。

我们认为，本次追加投资是基于公司长远发展的需要，有利于提高公司产品市场占有率，提升公司盈利水平，符合公司及全体股东的利益。同意公司分别使用３，４７４．００万元和６，２３３．００万元超募资金对募投项目——半导体防护功率器件生产线项目、新型功率半导体器件生产线技改项目追加投资。

十、监事会意见

公司监事会就使用部分超募资金对募投项目——半导体防护功率器件生产线项目、新型功率半导体器件生产线技改项目追加投资的事项发表如下意见：

本议案符合深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，符合全体股东的利益，符合公司利益。同时，有利于提高公司产品市场占有率，提高募集资金使用效率，内容和程序符合相关法律、法规的规定，为确保项目顺利实施，同意对该项目追加投资。

十一、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

１、东光微电使用部分超募资金分别对募投项目“半导体防护功率器件生产线项目”、“新型功率半导体器件生产线技改项目”追加投资，该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见。

２、公司本次以部分超募资金对募投项目追加投资有利于保证募投项目更好的发挥效益，进一步提高公司的长期竞争能力，并有助于提高超募资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。

３、公司本次以部分超募资金对募投项目追加投资不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

４、公司本次募集资金使用行为《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在违规使用募集资金的情形。

５、提请公司注意项目需要完成必要的审批手续方可以实施。

６、保荐机构对东光微电使用部分超募资金对募投项目追加投资事项无异议。

十二、备查文件

（一）公司第四届董事会第一次会议决议；

（二）公司第四届监事会第一次会议决议；

（三）公司独立董事对第四届董事会第一次会议部分议案的独立意见；

（四）东海证券有限责任公司关于公司使用部分超募资金对募投项目追加投资的专项意见。

特此公告。

江苏东光微电子股份有限公司

２０１２年６月１１日