证券时报多媒体数字报

  证券代码：601299 股票简称：中国北车 编号：临2012-041

  中国北车股份有限公司

  关于监事会主席辞职的公告

  中国北车股份有限公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  中国北车股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2012年6月5日收到公司监事会主席刘克鲜先生的书面辞职报告。刘克鲜先生因个人原因，申请辞去所担任的公司第二届监事会主席和监事职务。

  由于刘克鲜先生在任期内辞职，将导致公司监事会监事人数低于法定最低人数。根据《中华人民共和国公司法》及《中国北车股份有限公司章程》的相关规定，刘克鲜先生公司监事的辞职生效时间为经公司股东大会审议批准新任监事之日。在补选监事就任前，刘克鲜先生仍将继续履行监事职务。公司将按相关规定尽快补选监事。

  公司第二届监事会谨向刘克鲜先生在任职期间的勤勉工作表示感谢！

  特此公告。

  中国北车股份有限公司监事会

  二〇一二年六月十一日

  证券代码：601299 股票简称：中国北车 编号：临2012-042

  中国北车股份有限公司

  第二届监事会第五次会议决议公告

  中国北车股份有限公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  中国北车股份有限公司（"公司"）第二届监事会第五次会议于2012年6月11日以现场会议方式在北京市丰台区芳城园一区15号楼中国北车大厦313会议室召开。公司监事会主席刘克鲜先生、监事陈方平先生、监事朱三华先生出席了会议，公司董事会秘书谢纪龙先生、董事会办公室主任魏东先生、证券事务代表时景丽女士、人事部常务副部长王光建先生列席了会议。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国北车股份有限公司章程》的有关规定。

  会议由公司监事会主席刘克鲜先生主持。经过有效表决，会议形成以下决议：

  一、审议通过《关于改选中国北车股份有限公司监事会主席的议案》

  会议同意选举陈方平先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第二届监事会任期结束之日止。

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议通过《关于推荐中国北车股份有限公司股东代表监事候选人的议案》

  会议同意推荐刘智先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人。

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  刘智先生的简历请见本公告附件。

  本议案需提交公司股东大会审议批准。

  特此公告。

  中国北车股份有限公司监事会

  二○一二年六月十一日

  附件：刘智先生简历

  刘智先生简历

  刘智，男，汉族，1970年10月出生，大学学历，硕士学位，高级工程师，现任中国北车股份有限公司工会办公室主任。历任唐山机车车辆厂团委副书记、团委书记，中国北方机车车辆工业集团公司规划发展部高级工程师、工会办公室主任。