证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沙河实业股份有限公司，２０１１年度权益分派方案已获２０１２年４月２５日召开的二○一一年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司２０１１年度权益分派方案为：以公司现有总股本２０１，７０５，１８７股为基数，向全体股东每１０股派现金人民币０．２０元（含税，扣税后，个人股东、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每１０股派０．１８ 元）；对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：２０１２年６月 １５ 日，除权除息日为：２０１２年６月 １８ 日。

三、权益分派对象

本次分派对象为： ２０１２年６月 １５ 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

１、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于２０１２年６月１８ 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

２、以下股东的股息由本公司自行派发：

五、股份变动情况

无

六、咨询机构

咨询地址：深圳市南山区白石洲沙河商城七楼

咨询电话：０７５５－８６０９１２９８ ０７５５－８６０９０８２３

传真电话：０７５５－８６０９０１７７

沙河实业股份有限公司董事会

二Ｏ一二年六月十一日