证券时报多媒体数字报

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

本公司已于２０１２年６月１日以２０１２－３４号公告发布《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》。

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、现场会议召开时间：２０１２年６月１８日（星期一）上午９：３０。

３、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

４、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年６月１８日，上午９：３０－１１：３０、下午１：００－３：００。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年６月１７日下午３：００ 至２０１２年６月１８日下午３：００中的任意时间。

５、出席对象

（１）截至２０１２年６月７日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员

（３）公司聘请的律师

６、现场会议地点：安徽省合肥市马鞍山路 ７６ 号能源大厦三楼会议室

二、会议审议事项

以上事项第１、６、９项内容经公司董事会第六届第二十五次临时会议审议通过，第３、４、８、１０、１１项内容经公司董事会第七届第二次临时会议审议通过，第２、５、７项内容经公司董事会第六届第二十五次临时会议、董事会第七届第二次临时会议审议通过。具体内容详见《证券时报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《公司董事会六届二十五次临时会议决议公告》、《公司董事会七届二次临时会议决议公告》等相关公告。

以上第２、４－８项内容涉及关联交易，关联股东安徽省能源集团有限公司、安徽皖能置业发展有限公司、安徽能源物资供销公司、安徽省新能创业投资有限责任公司回避表决。

三、出席现场会议的登记方法

１、登记时间：２０１２年６月８日起至２０１２年６月１５日的工作时间。

２、登记地点：安徽省合肥市马鞍山路７６号能源大厦九楼公司董事会办公室。

３、登记办法：法人股股东持法人授权委托书、持股证明及受托出席人身份证办理登记手续；个人股股东持本人身份证、股东证券帐户卡和持股证明办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡和持股证明办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

四、参加网络投票具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票。具体操作流程如下：

（一） 通过深交所交易系统投票的程序

１、投票代码：３６０５４３

２、投票简称：皖能投票

３、投票时间：２０１２年６月１８日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００。

４、在投票当日，“皖能投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５、通过交易系统进行网络投票的操作程序

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）输入投票代码３６０５４３。

（３）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。对于逐项表决的议案，如议案２中有多个需表决的子议案，２．００元代表对议案２下全部子议案进行表决，２．０１元代表议案２中子议案２．１，２．０２元代表议案２中子议案２．２，依此类推。具体如下表所示：

（４）在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。具体表决意见对应“委托数量”见下表：

（５）如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（６）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（７）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年６月１７日下午３：００ 至２０１２年６月１８日下午３：００中的任意时间。

２、股东获取身份认证的具体流程

按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，进入“网络投票”专栏，点击“密码服务”，进行密码的申请操作。

第一步：登录互联网投票系统“密码服务”专区，点击“申请密码”。

第二步：录入姓名、证件号、证券账户号等信息并设定服务密码。

第三步：检验通过后，系统提示密码设置成功并分配一个４位数字的激活校验号。校验号码的有效期为七日。

第四步：通过交易系统激活服务密码。投资者比照深交所新股申购业务，在股市交易日输入买入指令，输入证券代码３６９９９９，证券简称为“密码服务”，输入委托价格１．００元，输入申购数量（第三步获得的激活校验号）。服务密码于激活成功后的第二日方可使用。

投资者遗忘服务密码的，可通过深交所交易系统挂失，服务密码挂失申报的规定如下：

第一步：买入“３６９９９９”证券，证券简称为“密码服务”。

第二步：“申购价格”项填写２．００元。

第三步：“申购数量”项填写大于或等于１的整数。

服务密码挂失后第二日正式注销，注销后投资者方可重新申领。

深交所交易系统长期挂牌“密码服务”证券（证券代码为３６９９９９），供激活密码委托用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

具体操作参见深交所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）“证书服务” 栏目，按照“深圳证券数字证书业务办理说明”办理证书。

３、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，进行互联网投票系统投票。

（三）网络投票其他注意事项

１、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

１、出席本次临时股东大会现场会议的所有股东的费用自理。

２、网络投票期间，投票系统如遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

安徽省皖能股份有限公司

董事会

二〇一二年六月十二日

附件一：安徽省皖能股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会授权委托书

附件一

安徽省皖能股份有限公司

２０１２年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托【 】女士／先生代表本人（本单位）出席安徽省皖能股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

委托人（签名）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托日期：２０１２年【 】月【 】日

注：法人股东须加盖公章