证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 扣税前与扣税后每股现金红利

单位：元

● 股权登记日

● 除权（除息）日：２０１２年６月１８日

● 现金红利发放日

一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和时间

东风汽车股份有限公司２０１１年年度股东大会于２０１２年４月２５日召开，审议并通过了《公司２０１１年度利润分配预案》。公告具体内容详见上海交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及２０１２年４月２６日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

二、 分配、转增股本方案

（一） 发放年度：２０１１年度

（二） 发放范围：

截至２０１２年６月１５日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东．

（三） 本次分配以２０亿股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．５元（含税），送０股，转增０股，扣税后每１０股派发现金红利０．４５元，共计派发股利１亿元。实施后总股本为２０亿股，增加０股。

三、 实施日期

（一） 股权登记日

（二） 除权（除息）日：２０１２年６月１８日

（三） 现金红利发放日

四、 分派对象

截止２０１２年６月１５日（Ａ股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

五、 分红、转增股本实施办法

１、东风汽车有限公司所持股份的现金红利由公司直接发放。其他股东的红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

２、对于持有公司股份的个人股东，根据财政部、国家税务总局２００５年６月１３日发布的《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》（财税【２００５】１０２号）的规定，公司对其本次取得的股息红利所得，减按５０％计算个人应纳税所得额，并按２０％的税率代扣代缴个人所得税，扣税后实际派发现金红利为每股０．０４５元。

３、对于持有公司股份的合格境外机构投资者（ＱＦＩＩ），根据国家税务总局于２００９年１月２３日颁布的《关于中国居民企业向ＱＦＩＩ支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函【２００９】４７号）的规定，由公司按照１０％的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际每股发放现金红利０．０４５元。

４、机构投资者（不含ＱＦＩＩ）不代扣所得税，实际派发现金红利为每股０．０５元。

六、 有关咨询办法

咨询机构：东风汽车股份有限公司证券与法务部

联系人：熊思平、张筝

电话：０２７－８４２８７８９６、８４２８７９６７ 传真：０２７－８４２８７９８８

七、 备查文件目录

东风汽车股份有限公司２０１１年度股东大会会议决议及公告

东风汽车股份有限公司

日期：２０１２年６月１２日