证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●现场会议召开时间：２０１２年６月１５日下午１４：００

●网络投票时间：２０１２年６月１５日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００

●股权登记日：２０１２年６月８日

●现场会议召开地点：北京市怀柔区宽沟路１号北京市人民政府宽沟招待所会议室

●会议方式：现场投票、网络投票和独立董事征集投票权

本公司于２０１２年５月３０日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ披露了关于召开公司２０１２年度第一次临时股东大会的通知，由于本次临时股东大会将通过上海证券交易所系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告该次临时股东大会的通知，相关具体事项如下：

一、会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议时间：２０１２年６月１５日下午１４：００

现场会议召开时间：２０１２年６月１５日下午１４：００

网络投票时间：２０１２年６月１５日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００

３、股权登记日：２０１２年６月８日

４、会议地点：北京市怀柔区宽沟路１号北京市人民政府宽沟招待所会议室

５、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

６、投票规则：

（１）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（２）网络投票：公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时效内通过上海证券交易所交易系统进行网络投票。

（３）委托独立董事投票：操作方式请参见公司于５月３０日披露的《青海贤成矿业股份有限公司独立董事关于股票期权激励的投票委托征集函（公告编号：２０１２－０２６）》。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。

二、会议出席／列席对象

１、公司董事、监事和高级管理人员；

２、凡２０１２年６月８日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托代理人（即本次股东大会股权登记日为２０１２年６月８日）；

３、公司法律顾问：北京国枫凯文律师事务所；

三、会议登记方法

１、截止上述股权登记日登记在册全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

２、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证，法人代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭法定代表人授权委托书、证券账户卡、出席人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）；

３、自然人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续。委托代理人出席的，委托代理人须持授权委托书（格式附后），委托人证券账户卡、委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件及复印件办理登记手续。

４、登记地点：北京市怀柔区宽沟路１号北京市人民政府宽沟招待所会议室

５、登记时间：２０１２年６月１５日下午１３：００

四、会议审议事项

１、审议《关于发行公司债券的议案》；

２、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》；

３、审议《青海贤成矿业股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》及其摘要二次修订稿；

４、审议《青海贤成矿业股份有限公司首期股票期权激励计划绩效考核实施办法》；

５、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜的议案》；

６、审议《关于２０１１年度资本公积金转增股本实施完成后变更公司注册资本、实收资本及修改＜公司章程＞的议案》；

７、审议《雷霁先生担任公司监事会监事的议案》。

以上议案３、议案４及议案５均为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决票的三分之二以上通过。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事作为征集人向公司全体股东征集对上述所审议事项的投票权。

会议将听取监事会关于《公司股票期权激励计划授予激励对象名单的核查意见》报告。

五、股东参与网络投票的操作流程

１、本次会议通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为２０１２年６月１５日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００，投票程序比照上海证券交易买入股票业务操作。

２、投票代码：７３８３８１； 投票简称：贤成投票

３、股东投票的具体程序为：

（１）买卖方向为买入股票；

（２）在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，９９．００元代表总议案，以１．００元代表议案一，以２．００元代表议案二。对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

（３）在“委托股数”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权，表决意见种类对应的申报股数：

４、网络投票注意事项

①本次临时股东大会共有７个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，本次会议股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序，表决申报不得撤单。如对全部议案一次性进行表决，则以９９．００元代表全部需要表决的议案事项。

②对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准，不符合上述规定的申报无效，上海证券交易所交易系统将作废处理。如只对其中一项或几项议案进行表决申报，未进行表决申报的其他议案默认为齐全。

③由于网络投票系统的限制，本公司将只能对本次会议设置一个网络投票窗口并且只能向Ａ股股东提供一次网络投票机会。

④网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程遵照当日通知。

六、其他：

１、本次会议联系电话：０２０－８５５０６０８６ 传真：０２０－８５５０６０９２

２、联系人：苏继祥、陈曦

３、本次会议会期为半天，出席会议者的食宿、交通费自理，会议费用由我公司承担。

４、本次会议将准时于会议召开当日下午１４：００开始，敬请各位参会股东务必带齐出席会议所需股东资料并配合会议工作人员的工作，于会议规定登记时间内抵达会议召开地点并办理完毕相关的登记手续。

５、附件：授权委托书

特此公告。

青海贤成矿业股份有限公司董事会

２０１２年６月１１日

附件：

青海贤成矿业股份有限公司

２０１２年度第一次临时股东大会授权委托书

青海贤成矿业股份有限公司：

兹授权委托 先生／女士代表我个人／公司出席青海贤成矿业股份有限公司２０１２年度第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有限期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

注：１、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框内打“√”为准，每项均为单选，多选无效。２、授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托人（签字或盖章）： 委托人股东账号：

委托人身份证号或营业执照号码： 委托人持有股数：

受托人签字： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日