证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２４４６ 证券简称：盛路通信 公告编号：２０１２－０１２

  广东盛路通信科技股份有限公司

  第二届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于二〇一二年六月十三日以现场方式召开。本次会议的通知已于二〇一二年六月三日以电话或电子邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事７人，实到董事７人，公司监事及部分高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经举手表决，审议通过了如下决议：

  一、以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于参与发起成立深圳市诚隆产业投资股份有限公司的议案》

  为顺应国家提出的“调整产业结构”的号召，增加高附加值产品，提高新兴产业所占的比例，本公司拟以自有资金，与深圳市诚道天华投资管理有限公司、自然人阮进尤、高登国、兰田喜、王立群、吕铨、李文辉，共同出资设立深圳市诚隆产业投资股份有限公司（暂定名，最终名称需以工商注册登记为准），注册资本拟为８９００万元人民币，其中，本公司拟以自有资金出资３０００万元人民币，占有３３．７１％的股份。主要经营：投资新经济产业、现代服务业及成长资本领域，物联网投资等。通过投资或并购经营具备一定生产规模和盈利水平、并具有成型商业模式的成长型企业或新兴产业的项目，注入有效的管理模式，配置有效资源，提升企业的市场价值，以实现资本的增值作用，并为盛路通信产品结构调整，进行前期的探索和准备。

  《对外投资公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

  （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  二、以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于修订董事会秘书工作细则的议案》

  《董事会秘书工作细则》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  三、以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司向中国建设银行股份有限公司佛山市分行申请总额度不超过人民币贰仟万元的授信融资的议案》

  （１）同意本公司向中国建设银行股份有限公司佛山市分行申请综合授信融资，总额度不超过人民币贰仟万元整。

  （２）同意董事长杨华先生代表本公司就上述融资事宜与中国建设银行股份有限公司佛山市分行办理有关手续、签署有关合同及文件。

  四、以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司向中信银行股份有限公司佛山分行申请总额度不超过人民币叁仟万元的授信融资的议案》

  （１）同意本公司向中信银行股份有限公司佛山分行申请综合授信融资，总额度不超过人民币叁仟万元整。

  （２）同意董事长杨华先生代表本公司就上述融资事宜与中信银行股份有限公司佛山分行办理有关手续、签署有关合同及文件。

  五、以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司向中国银行股份有限公司佛山分行申请总额度不超过人民币叁仟万元的授信融资的议案》

  （１）同意本公司向中国银行股份有限公司佛山分行申请综合授信融资，总额度不超过人民币叁仟万元整。

  （２）同意董事长杨华先生代表本公司就上述融资事宜与中国银行股份有限公司佛山分行办理有关手续、签署有关合同及文件。

  特此公告。

  广东盛路通信科技股份有限公司

  董事会

  二〇一二年六月十三日

  证券代码：００２４４６ 证券简称：盛路通信 公告编号：２０１２－０１３

  广东盛路通信科技股份有限公司

  对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、对外投资概述

  为顺应国家提出的“调整产业结构”的号召，增加高附加值产品，提高新兴产业所占的比例，广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟以自有资金，与深圳市诚道天华投资管理有限公司、自然人阮进尤、高登国、兰田喜、王立群、吕铨、李文辉，共同出资设立深圳市诚隆产业投资股份有限公司（暂定名，最终名称需以工商注册登记为准）。

  深圳市诚隆产业投资股份有限公司总出资额为８９００万元，投资方向主要为：新经济产业、现代服务业及成长资本领域，物联网投资等。公司作为股份有限公司发起人，拟以自有资金出资３０００万元，占深圳市诚隆产业投资股份有限公司注册资本的３３．７１％。

  根据《公司章程》、《对外投资管理制度》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次投资所涉及的金额属于公司董事会决策权限，公司第二届董事会第十次会议审议批准了《关于参与发起成立深圳市诚隆产业投资股份有限公司的议案》。

  本次投资事项不构成重大资产重组，也不构成关联交易。

  二、其他投资主体基本情况

  １、公司名称：深圳市诚道天华投资管理有限公司

  住 所：深圳市福田区特区报业大夏２１０４－１０１

  法定代表人：高登国

  注册资本：３０００万元

  实收资本：３０００万元

  公司类型：有限责任公司

  注 册 号：４４０３０１１０６１３１１５８

  成立时间：２０１２年４月６日

  主营业务：股权投资、实业投资、投资咨询等。

  深圳市诚道天华投资管理有限公司实际控制人为高登国。

  深圳市诚道天华投资管理有限公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图如下：

  ■

  ２、其他自然人投资主体

  自然人投资主体中：高登国是深圳市诚道天华投资管理有限公司的控股股东，阮进尤是深圳市诚道天华投资管理有限公司的监事，其他自然人投资主体与深圳市诚道天华投资管理有限公司不存在关联关系，自然人投资主体之间也不存在关联关系。

  三、投资标的基本情况

  １、企业名称：深圳市诚隆产业投资股份有限公司（拟定）

  ２、注册地址：深圳市福田区特区报业大夏２１０４－１０２（拟定）

  ３、注册资本：８９００万元

  ４、公司类型：股份有限责任公司

  ５、经营范围：新经济产业、现代服务业及成长资本领域，物联网投资等。

  ６、投资标的股权结构

  四、发起人协议主要内容

  １、设立的方式和组织形式

  １．１股份公司采取发起设立的方式。

  １．２股份公司由全体股东组成股东大会。股东大会为公司权力机构，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）行使职权。

  １．３股份公司设董事会和监事会。董事会和监事会依照《公司法》、股份公司章程行使职权、承担义务。

  １．４管理形式：董事会领导下的总经理负责制。

  １．５利益关系：发起人在协商成立股份公司时，必须明确股份公司利益关系是：入股自愿、股权平等、收益共享、风险共担。

  ２、资产投入

  ２．１股份公司的拟注册资本为８９００万元人民币。

  ２．２公司于成立日向发起人发行８９００万股人民币普通股，每股面值１元人民币，占公司已发行普通股总数的１００％。各发起人均以现金认购，一次性缴纳出资。

  ３、协议生效条件

  协议各方发起人签字（盖章）之日起生效。

  五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  １、对外投资的目的

  为顺应国家提出的“调整产业结构”的号召，增加高附加值产品，提高新兴产业所占的比例，通过资本并购，支持盛路通信优化产品结构，增加高端制造业产品的比例；对于不适应盛路通信的产品，支持符合上市或产权挂牌条件的企业借助资本市场做大做强，同时分享被投资企业经营收益和资本增值收益，此次投资能够进一步提升公司整体实力和综合竞争能力，为公司产品的升级换代提供准备和铺垫，符合公司长远发展战略。

  ２、存在的风险

  ２．１协调磨合风险：深圳市诚隆产业投资股份有限公司主要资金投向为新经济产业领域的优势企业。由于所投资的对象已经达到一定规模，产品具有一定的独特优势，因此，在诚隆投资与被投资企业合作过程中，新的管理团队会与原管理团队需要协调磨合，如果协调磨合不能达到预期效果，将直接对被投资企业生产经营产生负面影响，从而影响公司的收益。

  ２．２市场的风险

  虽然诚隆投资主要投向国家十二五规划的新经济产业领域，投资时也尽量选择具有一定销售规模，产品也具有一定性价比优势，但由于社会资金都青睐该产业领域，在某个时期，个别新兴细分产业也会出现供过于求的现象，从而会影响公司的效益。

  ３、对公司的影响

  通过投资或并购经营具备一定生产规模和盈利水平、并具有成型商业模式的成长型企业或新兴产业的项目，注入有效的管理模式，配置有效资源，待各方面条件成熟时，将移植到盛路通信控制平台上，从而促进盛路通信产品结构优化、升级。对于整合后企业不适合进入盛路通信范围的，如果合作方发行上市和进入产权交易所意愿非常强烈，也可以通过资本增值，实现投资收益。

  六、备查文件

  １、第二届董事会第十次会议决议

  ２、深圳市诚隆产业投资股份有限公司发起人协议

  特此公告。

  广东盛路通信科技股份有限公司

  董事会

  二〇一二年六月十三日