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证券代码:002388 证券简称:新亚制程 公告编号:2012-027 深圳市新亚电子制程股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告 2012-06-15 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示:本次股东大会没有出现否决议案。 一、会议召开的情况和出席情况 (一)会议召开情况 1、召开时间:2012年6月14日(星期四)上午10点 2、召开地点:公司会议室(地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A座9楼) 3、召开方式:现场召开 4、召集人:公司董事会 5、主持人:董事长许伟明先生 6、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席会议的股东及股东授权委托代理人共5人、代表股份149,422,900股,占公司有表决权总股份的74.79%。 二、提案审议和表决情况 经本次会议以记名投票方式审议,通过了以下议案: (一)《关于2012年日常关联交易预计情况的议案》; 经关联股东深圳市新力达电子集团有限公司、惠州市奥科汽车配件有限公司、许伟明先生回避表决。 表决结果:22,900股赞成,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%,0股反对,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%,0股弃权,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。 (二)《关于修改公司章程的议案》; 表决结果:149,422,900股赞成,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%,0股反对,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%,0股弃权,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。 (三)《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 表决结果:149,422,900股赞成,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%,0股反对,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%,0股弃权,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。 (四)《关于修订<风险投资管理制度>的议案》 表决结果:149,422,900股赞成,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%,0股反对,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%,0股弃权,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。 三、律师出具的法律意见 广东信达律师事务所指派黄劲业等律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为,公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员和召集人的资格有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、深圳市新亚电子制程股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议; 2、广东信达律师事务所关于深圳市新亚电子制程股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书。 深圳市新亚电子制程股份有限公司 2012年6月14日 本版导读:
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