证券时报多媒体数字报

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况：

１、股东大会的届次：本次股东大会为２０１２年第二次临时股东大会。

２、股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会，２０１２年６月６日公司召开了六届二十一次董事会，审议通过了召开本次股东大会的议案。

３、会议召开的合法、合规性：本次会议由公司董事会召集，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

４、会议召开的方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

５、会议召开的时间：现场会议时间：２０１２年６月２５日（星期一）下午１４：３０时。网络投票时间：２０１２年６月２１日至２０１２年６月２５日（２２日至２４日为公休日）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年６月２５日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１２年６月２１日１５：００至２０１２年６月２５日１５：００期间任意时间（２２日至２４日为公休日）。

６．出席对象：

（１）本次股东大会的股权登记日：２０１２年６月１４日，截止２０１２年６月１４ 日下午３：００收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的见证律师。

７．会议地点：

现场会议的地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室。

二、会议审议事项

１、逐项审议《关于回购公司部分境内上市外资股（Ｂ股）股份的议案》，包括：

１．１回购股份的价格区间；

１．２回购股份的种类、数量和比例；

１．３用于回购的资金总额以及资金来源；

１．４回购股份的期限；

１．５回购方式；

１．６回购股份的股东权利丧失时间；

１．７回购股份的处置；

１．８决议的有效期；

２、逐项审议《关于授权董事会具体办理回购公司部分境内上市外资股（Ｂ股）股份相关事宜的议案》，包括：

２．１制定具体的回购方案；

２．２制作、补充、修改、签署申报的文件并进行申报；

２．３根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；

２．４对回购的股份进行注销；

２．５根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本金额、股本总额和股权结构等与股本相关的条款进行相应修改，并办理批准证书及工商登记变更等相关手续；

２．６通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置方案；

２．７其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项；

２．８本授权有效期为自股东大会批准本次回购Ｂ股股份的决议之日起１２个月；

以上股东大会议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

本次股东大会审议的股份回购预案需向有关监管部门备案后方可实施。

三、股东大会登记方法：

１、出席现场会议登记方式：参加本次股东大会现场会议的股东，请持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准。

２、出席现场会议登记时间：２０１２年６月２０日、２１日（上午８：００－１１：３０，下午１４：００－１７：００）。

３、登记地点：公司证券部

联系电话：（０５３３）５２８５１６６

传真：（０５３３）５２８２１８８－２３４、２３６ （０５３３）５４１８８０５

联系人：秦桂玲、郑卫印、李琨

４、委托表决权人登记和表决时应提交的文件：委托代理人本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单。

四、参与网络投票的股东投票程序

对于本次股东大会审议的议案，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

（一）、采用交易系统投票的投票程序

１、投票代码：３６０７２６

２、证券简称：鲁泰投票

３、投票时间：２０１２年６月２５日的交易时间，即上午９：３０ －１１：３０，下午１３：００ －１５：００。

４、在投票当日，“鲁泰投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５、通过交易系统进行网络投票的操作程序

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００．００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

对于逐项表决的议案，如议案１中有多个需表决的子议案，１．００元代表对议案１下全部子议案进行表决，１．０１元代表议案１中子议案①，１．０２元代表议案１中子议案②，依此类推。

表１ 股东大会议案对应“委托价格”一览表

（３）在“委托数量”项下填报表决意见。１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；

表２ 表决意见对应“委托数量”一览表

（４）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（６）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）、通过互联网投票系统的投票程序

１．互联网投票系统开始投票的时间为２０１２年６月２１日下午１５：００，结束时间为２０１２年６月２５日下午１５：００（２２日至２４日为公休日）。

２．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（１）申请服务密码的流程

登录网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”注册；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置６－８ 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该“服务密码”需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令在上午１１：３０前发出，则服务密码当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令在上午１１：３０后发出，则次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。 密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。 申请数字证书咨询电话：０７５５－８３９９１８８０ ／ ２５９１８４８５ ／ ２５９１８４８６

申请数字证书咨询电子邮件地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ５ｗ．ｎｅｔ

网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１０２２ ／ ８３９９０７２８ ／ ８３９９１１９２１

３．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“鲁泰纺织股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会投票”；

（２） 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录；

（３） 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４） 确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

１．网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２．股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

３．投票结果查询

通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票的，投资者可于投票当日下午１８：００点后登录深交所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票的结果。

五、其他事项

１、会议联系方式

联系电话：（０５３３）５２８５１６６

传真：（０５３３）５２８２１８８－２３４、２３６ （０５３３）５４１８８０５

联系人：秦桂玲、郑卫印、李琨

２、会议费用：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

六、备查文件

１．召开本次股东大会的董事会决议。

２、《关于回购公司部分境内上市外资股（Ｂ股）股份的预案》。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

２０１２年６月１５日

附件：

授权委托书

兹委托    先生／女士代表本单位（个人）出席鲁泰纺织股份有限公２０１２年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：             委托人证券账号：

委托人持股数：           委托人身份证号码：

受委托人签名（或盖章）：      受委托人身份证号码：

委托日期： ２０１２年   月  日

授权表决意见表