证券时报多媒体数字报

股票代码：００２０４８ 股票简称：宁波华翔 公告编号：２０１２－０３０

宁波华翔电子股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于２０１２年０６月０１日以邮件或传真等书面方式发出，会议于２０１２年０６月１４日上午１０：００在上海浦东以现场结合通讯的方式召开。董事长周晓峰主持会议。会议应出席董事９名，亲自出席董事９名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手结合通讯的表决方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过新制定的《公司管理议事规则》。

公司海外子公司已于今年２月正式投入运营，为了规范、统一公司及各控股子公司相关管理制度，根据《公司章程》及相关法律法规的规定并结合公司实际情况，本次会议审议通过了新制订的《公司管理议事规则》，该制度将作为公司及各控股子公司日常经营的重要制度，本次会议审议通过后正式实行。

《公司管理议事规则》请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对。

二、审议通过《关于调整公司执管会人员组成及职责分工的议案》

依据公司国际并购完成后的实际情况，公司制订了《公司管理议事规则》，董事会提名委员会因此向董事会提交了《关于调整公司执管会的人员组成及职责分工的建议》，本次会议审议通过了该事项。公司执管会由公司总经理、主管投资的副总经理、主管商务的副总经理、主管技术的副总经理和财务总监共５人组成，其主要职责分工详见附件。

表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对。

三、审议通过修订后《公司高管薪酬、激励管理办法》

为引导执管会成员从长远发展角度从事公司日常经营工作，保证公司长期稳定发展，依据调整后执管会人员职责分工，董事会薪酬委员会修订了《公司高管薪酬、激励管理办法》，执管会成员的薪酬将由基本薪酬、年度奖金、长期激励和年工奖金四部分组成，长期激励、年工奖金将以每５年为一期的绩效考核结果作为依据，提取和发放。

本次会议审议同意修订后的《公司高管薪酬、激励管理办法》。

表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对。

四、审议通过《关于新增计提质量损失准备金会计政策的议案》

国家关于“家用汽车产品三包”相关政策规定将推出，为了应对规定实施后对本公司的影响，更准确、真实地反映企业的经营业绩情况，会议同意依据国家企业会计制度及会计准则的相关要求，自２０１２年７月１日起，计提质量损失准备金，计提比例为当期实际产品销售收入的０．５％。质量损失计提准备金余额上限为上年度经审计产品销售收入的２％，当达到该上限时将不再计提该准备金；当发生冲减准备金后低于该上限时，仍按当期实际产品销售收入的０．５％计提。

合并报表范围内公司及各控股子公司之间发生的日常关联交易，不重复计提。实际发生质量赔偿时，将冲减已计提的准备金。

本次新增计提准备金，不对以前年度财务数据进行追溯。

表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对。

董事会将单独公告。

五、审议通过公司《内部控制规范工作方案》

为进一步加强和规范公司内部控制，切实做好公司内部控制规范实施工作，提高公司经营管理水平和风险防范能力，保证公司战略发展目标的实现，会议同意公司提前实施内部控制规范工作。

根据《企业内部控制基本规范》及其相关配套指引、中国证监会、宁波证监局等相关法律法规要求，结合公司实际情况，特制定《宁波华翔电子股份有限公司内部控制规范工作方案》，具体请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对。

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

２０１２年０６月１５日

附件：

执管会成员主要职责表

证券代码：００２０４８ 证券简称：宁波华翔 公告编号：２０１２－０３１

宁波华翔电子股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波华翔电子股份有限公司第四届监事会第八次会议通知于２０１２年６月１日以电子邮件的方式发出，会议于２０１２年６月１４日上午１０：３０以通讯方式召开。会议由监事会召集人许伯仓先生主持，会议应出席监事３名，亲自出席监事３名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，以通讯方式审议通过如下决议：

审议通过了《关于计提质量损失准备金的议案》

为履行作为家用汽车生产商所应承担的质量责任，公司根据实际情况，自２０１２年７月１日起计提质量损失准备金，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定。计提质量损失准备金有利于准确、真实地反映企业的经营业绩情况，我们同意本次计提。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

监事会

２０１２年６月１５日

证券代码：００２０４８ 证券简称：宁波华翔 公告编号：２０１２－０３２

宁波华翔电子股份有限公司

关于计提质量损失准备金的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波华翔电子股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二十次会议于２０１２年０６月１４日审议通过了《关于新增计提质量损失准备金会计政策的议案》，现将相关事项说明如下：

一、本次新增会计政策概述

１、实施时间：２０１２年７月１日

２、新增政策内容

质量损失准备金计提比例为当期实际产品销售收入的０．５％计提。

质量损失计提准备金余额上限为上年度经审计产品销售收入的２％，当达到该上限时将不再计提该准备金；当发生冲减准备金后低于该上限时，仍按当期实际产品销售收入的０．５％计提。

合并报表范围内公司及各控股子公司之间发生的日常关联交易，不重复计提。

实际发生质量赔偿时，将冲减已计提的准备金。

本次新增计提准备金，不对以前年度财务数据进行追溯。

二、董事会关于会计政策变更合理性的说明

国家关于“家用汽车产品三包”政策规定即将推出，作为家用汽车产品生产者，本公司将承担相应的三包责任。为了维护消费者合法权益，应对规定实施后对本公司的影响，更准确、真实地反映企业的经营业绩情况，公司将依据国家企业会计制度及会计准则的相关要求，自２０１２年７月１日起，计提质量损失准备金。为使公司的财务信息能更真实、准确、可靠的反映公司资产和盈利状况，董事会同意计提质量损失准备金。

三、本次新增会计政策对公司的影响

 由于２０１２年产品销售收入和实际质量损失无法预计，我们只能假设２０１２年产品销售收入与２０１１年相同的情况下，新政策实施后对公司业绩的影响：

新政策实施期为６个月，产品销售收入以１７亿元计，将计提质量损失准备８５０万元，剔除少数股东权益后对公司业绩影响５８３万元，冲减实际质量损失后，对公司２０１２年的业绩影响不大。

四、独立董事意见

为落实作为家用汽车产品生产商的质量三包责任，宁波华翔自２０１２年７月１日起，计提质量损失准备金，有利于维护家用汽车消费者的合法权益，更准确、真实地反映企业的经营情况。本次新增会计政策符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。依据相关规定无须提交股东大会审议。我们同意本次计提质量损失准备金的事项。

五、监事会意见

为履行作为家用汽车生产商所应承担的质量责任，公司根据实际情况，自２０１２年７月１日起计提质量损失准备金，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定。计提质量损失准备金有利于准确、真实地反映企业的经营业绩情况，我们同意本次计提。

六、备查文件

１、公司第四届董事会第二十次会议决议。

２、独立董事意见。

３、公司第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

二〇一二年六月十五日