证券时报多媒体数字报

  证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2012－025

  佛山佛塑科技集团股份有限公司

  第七届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会于2012年6月8日以传真及专人送达的方式向全体董事发出了关于召开第七届董事会第二十六次会议的通知，会议于2012年6月13日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于成立高分子智能节能贴膜项目公司的议案》（详见同日发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司对外投资公告）；

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

  二、审议通过了《关于公司为控股子公司佛山纬业塑胶制品有限公司向招商银行股份有限公司佛山季华支行申请综合授信提供担保金额调整为人民币2000万元的议案》（详见同日发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司为控股子公司提供担保的公告）；

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

  三、审议通过了《关于公司为控股子公司佛山纬业塑胶制品有限公司提供财务资助的议案》（详见同日发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司为控股子公司提供财务资助的公告）；

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

  佛山佛塑科技集团股份有限公司

  董事会

  二○一二年六月十五日

  股票代码：000973 股票简称：佛塑科技 公告编号：2012－026

  佛山佛塑科技集团股份有限公司

  对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外投资概述

  2010年8月24日，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）与中国科学院上海硅酸盐研究所（以下简称"上海硅酸盐研究所"）签订战略合作协议，同时启动首个合作项目高分子智能节能贴膜项目的研发工作。目前，公司与上海硅酸盐研究所在高分子智能节能贴膜项目小试研发取得成功，双方拟共同投资成立高分子智能节能贴膜项目公司（以下简称"项目公司"），建设一条具备研发与生产功能的年产800-1000万平方米的高分子智能节能贴膜生产线，从事高分子智能节能贴膜的研发、生产和经营。

  该项目总投资8400万元，其中项目公司注册资本为1200万元，本公司出资984万元，占82%股权；上海硅酸盐研究所出资151.2万元，占12.6%股权；上海硅酸盐研究所项目研发团队（高彦峰等三位自然人组成，以下简称"项目研发团队"）共出资64.8万元，占5.4%股权。投资总额与注册资本之间的差额部分7200万元，由项目公司自筹或其他方式解决。

  2012年6月13日，第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于成立高分子智能节能贴膜项目公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本投资事项涉及金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的10%，属于公司董事会审议的权限范围，无须提交公司股东大会审议。

  本次对外投资不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、交易对方介绍

  1．上海硅酸盐研究所

  上海硅酸盐研究所是一家以基础性研究为先导，以高技术创新和应用发展研究为主体的无机非金属材料综合性研究机构。研究领域涵盖了人工晶体、高性能结构与功能陶瓷、特种玻璃、无机涂层、生物环境材料、能源材料、复合材料及先进无机材料性能检测与表征等，是该领域科学研究单位中门类最为齐全的研究所，具有很强的人才优势和研究开发能力。

  业务范围：无机材料基础研究，无机材料应用研究，相关工程研究，相关继续教育、学历教育、博士后培养、专业培训与学术交流，《无机材料学报》出版。

  住所：上海市长宁区定西路1295号

  法定代表人：王龙根

  公司与上海硅酸盐研究所不存在关联关系。

  2．项目研发团队成员均为本项目研究人员，与本公司不存在关联关系。

  三、投资标的的基本情况

  拟成立项目公司总投资8400万元，其中项目公司注册资本为1200万元，本公司出资984万元，占82%股权；上海硅酸盐研究所出资151.2万元，占12.6%股权；项目研发团队出资64.8万元，占5.4%股权。投资总额与注册资本之间的差额部分7200万元，由项目公司自筹或其他方式解决。

  出资方式：本公司以现金804万元和高分子智能节能贴膜专利技术所有权（以下简称"专利技术所有权"，暂定作价180万元）出资；上海硅酸盐研究所以专利技术所有权（暂定作价151.2万元）出资，项目研发团队以专利技术所有权（暂定作价64.8万元）出资64.8万元；上述投资各方以专利技术所有权出资部分合计396万元。专利技术所有权是研发高分子智能节能贴膜所形成的为项目公司正常经营所需的技术成果，目前正在申请且即将取得专利技术所有权。待取得专利技术所有权后，将聘请投资各方认可的评估机构对专利技术进行评估，如评估值不到396万元，由公司与上海硅酸盐研究所、项目研发团队按各自在专利技术作价出资额中所占比例以现金补足396万元；如评估值超过396万元，则超过部分进入项目公司资本公积金。

  项目公司注册地址拟设在佛山市三水区佛塑三水工业园内；（项目公司的名称、注册地址以工商行政管理部门最终核准登记内容为准）。项目所需厂房由本公司建设后租赁给项目公司。

  高分子智能节能贴膜属于新一代智能节能贴膜产品，具有智能调温的特性，可实现冷热双向调节，有效地节约能源，替代现有的隔热膜产品，市场前景广阔。项目公司成立后，拟建设一条具备研发与生产功能的年产800-1000万平方米的高分子智能节能贴膜中试生产线。项目建设期为12个月。项目建成后，预计市场开发期三年，达产后生产能力预计800万平方米，新增高分子智能节能贴膜800万平方米，新增销售额40000万元。

  四、对外投资合同的主要内容

  投资各方拟签订的合资合同涉及的投资方、注册资本、出资额、出资方式等主要内容如前所述。

  五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  公司决定投资成立高分子智能节能贴膜项目公司，推动高分子智能节能贴膜项目的中试化、产业化进程及后续的市场开拓。项目公司成立后将抓紧高分子智能节能贴膜的中试工作，待规模生产条件成熟时，生产经营高分子智能节能贴膜产品。该项目符合国家战略性新兴产业中新材料产业的发展规划和公司"十二五"发展战略，待规模生产后将成为公司新的利润增长点，提升公司竞争力。本次成立项目公司不会对公司2012年度业绩产生重大影响。

  六、备查文件

  公司第七届董事会第二十六次会议决议

  佛山佛塑科技集团股份有限公司

  董事会

  二○一二年六月十五日

  证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2012-027

  佛山佛塑科技集团股份有限公司

  为控股子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  2012年5月9日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司为控股子公司佛山纬业塑胶制品有限公司向招商银行股份有限公司佛山季华支行申请人民币1000万元综合授信提供担保的议案》。公司的控股子公司佛山纬业塑胶制品有限公司(以下简称"纬业公司")拟向招商银行股份有限公司佛山季华支行（以下简称"招商银行季华支行"）申请人民币1000万元综合授信，公司为该综合授信提供全额担保。（详见2012年5月10日发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司为控股子公司提供担保的公告》）。

  现经纬业公司与招商银行季华支行沟通，招商银行季华支行同意将上述综合授信额度从人民币1000万元增加至人民币2000万元，公司相应地为纬业公司调整后的综合授信额度提供全额担保（即人民币2000万元）。担保协议将在招商银行季华支行同意纬业公司的授信申请后签订。

  2012年6月13日，公司第七届董事会第二十六次会议以通讯表决方式，9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为控股子公司佛山纬业塑胶制品有限公司向招商银行股份有限公司佛山季华支行申请综合授信提供担保金额调整为人民币2000万元的议案》。

  根据《公司法》、《深交所股票上市规则》、《深交所主板上市公司规范运作指引》等有关法规及《公司章程》规定，公司拟为纬业公司提供担保事项的发生金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，担保对象纬业公司的资产负债率未超过70%，而且公司及控股子公司的对外担保总额也未超过公司最近一期经审计净资产的50%。因此，本次对外担保在《公司章程》规定的董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。本次提供担保事项不构成关联交易。

  截至2012年6月13日，公司实际累计对外担保金额人民币5223万元。

  二、被担保人基本情况

  纬业公司成立于2004年2月25日，由公司与香港冠山发展有限公司(以下简称"冠山公司")共同出资成立，出资比例分别为75%、25%。注册资本211万美元；注册地点：佛山市禅城区火车站侧；法定代表人：孔德敬；经营范围：生产经营塑料复合编织材料及相关产品；截至2011年12月31日，经审计该公司资产总额6855万元，负债总额3466万元，2011年度实现营业收入13902万元，净利润375万元；截至2012年5月31日(未经审计)，资产总额6449万元，负债总额2869万元，2012年1-5月实现营业收入7770万元，净利润191万元。该公司资产负债率不超过70%。

  三、担保协议的主要内容

  纬业公司拟向招商银行季华支行申请综合授信额度由人民币1000万元调整为人民币2000万元，授信期限为一年；公司相应地为纬业公司调整后的综合授信额度提供全额担保（即人民币2000万元），担保方式为连带责任担保；保证期限自借款合同约定的债务人履行债务期限届满之日起经过两年。纬业公司将按本次授信全额向公司提供反担保；公司正在与纬业公司的另一方股东冠山公司协商，由冠山公司按其持有的纬业公司25%的股权比例为公司提供反担保。担保协议将在招商银行季华支行同意纬业公司的贷款申请后签订。

  四、董事会意见

  本次担保由本公司作为控股股东全额提供，对于本公司而言，本次承担的担保风险大于本公司所持股权比例。但考虑到该公司是本公司绝对控股的子公司，经营状况预期良好，资信状况良好，贷款资金用于日常经营，担保风险可控。为满足其发展需要，董事会同意为其本次银行授信额度提供担保。

  五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

  本次担保发生后，公司累计对外担保金额为人民币6223万元，占上年度经审计净资产值的3.40%，均是公司为控股子公司提供的担保，公司不存在逾期对外担保，对外担保总额未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产50%。

  六、备查文件

  公司第七届董事会第二十六次会议决议

  特此公告。

  佛山佛塑科技集团股份有限公司

  董事会

  二○一二年六月十五日

  证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2012-028

  佛山佛塑科技集团股份有限公司

  关于为控股子公司提供财务资助的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、提供财务资助事项概述

  1.资助对象

  公司持股75%的控股子公司佛山纬业塑胶制品有限公司（以下简称"纬业公司"）。

  2.资助方式及金额

  资助方式：借款方式；

  资助金额：人民币1500万元；

  期限：自公司与纬业公司签署借款协议之日起一年，在有效期内可循环办理；

  年利率：不低于银行同期贷款利率。

  3.资金用途：补充流动资金，保证正常生产经营。

  4.偿还方式：经营收入、借款置换。

  5.其他股东的义务：纬业公司的双方股东同意以双方共有的纬业公司价值1845万元（净值）机器设备抵押给本公司。

  6.审议情况

  2012年6月13日，公司第七届董事会第二十六次会议以通讯表决方式，9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为控股子公司佛山纬业塑胶制品有限公司提供财务资助的议案》。本次提供财务资助未达到《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露业务备忘录第36号-对外提供财务资助》及《公司章程》规定的提交股东大会审议的标准，无需提交股东大会表决。本次提供财务资助事项不构成关联交易。

  二、纬业公司的基本情况

  纬业公司是公司的控股子公司，成立于2004年2月25日，由公司与香港冠山发展有限公司共同出资成立，出资比例分别为75%、25%。注册资本211万美元；注册地点佛山市禅城区火车站侧；法定代表人：孔德敬；经营范围：生产经营塑料复合编织材料及相关产品；截至2011年12月31日，经审计该公司资产总额6855万元，负债总额3466万元，2011年度实现营业收入13902万元，净利润375万元；截至2012年5月31日(未经审计)，资产总额6449万元，负债总额2869万元，2012年1-5月实现营业收入7770万元，净利润191万元。该公司资产负债率不超过70%。

  三、借款协议的主要内容

  本次提供财务资助事项经董事会通过后，公司将与纬业公司签订相关借款协议并办理有关借款手续。

  四、董事会意见

  纬业公司经营状况预期良好，资信状况良好，公司作为纬业公司的控股股东，为了支持纬业公司的发展，满足其资金需求，保证其正常运营，公司在不影响正常经营的情况下，以自有资金为纬业公司提供财务资助。公司将纬业公司的日常结算及现金管理纳入公司资金业务的统一管理与监控中，因此，公司提供财务资助期间，能够对该公司的生产经营和资金使用进行控制，资金风险在可控范围内，本次提供财务资助不会影响公司的正常生产经营，不会损害公司及全体股东的利益。

  五、独立董事意见

  公司独立董事谢军、徐勇、朱义坤认为：公司在不影响正常经营的情况下，以自有资金为纬业公司提供财务资助，有利于满足纬业公司的资金需求和正常经营运作。公司能够对纬业公司的生产经营和资金使用进行控制，资金风险可控；本次提供财务资助行为符合相关法律法规的规定，表决程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。

  六、公司累计对外提供财务资助的金额及占最近一期经审计净资产的比例

  为纬业公司提供财务资助后，公司累计对外提供财务资助金额为11930万元，占公司最近一期经审计净资产的6.53%，均是公司为控股子公司提供的财务资助，公司不存在对外提供财务资助逾期的情况。

  七、备查文件：

  1. 公司第七届董事会第二十六次会议决议

  2. 公司独立董事意见

  特此公告。

  佛山佛塑科技集团股份有限公司

  董事会

  二〇一二年六月十五日