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本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年度权益分派方案已经２０１２年５月１６日召开的公司２０１１年度股东大会审议通过，现将权益分派实施事宜公告如下：

一、权益分派方案

公司２０１１年度权益分派方案为：以公司现有总股本１１４，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派３．５元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ实际每１０股派３．１５元；对于ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增８．００股。转增前公司总股本为１１４，０００，０００股，转增后公司总股本增加至２０５，２００，０００股。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：２０１２年６月２０日，除权除息日为：２０１２年６月２１日。

三、权益分派对象

截止２０１２年６月２０日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

１、本次所转增股份于２０１２年６月２１日直接记入股东证券账户。在转增股份过程中产生的不足１股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发１股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转增股份总数与本次转增股份总数一致。

２、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于２０１２年６月２１日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

３、以下Ａ股股份的现金红利由本公司自行派发：

五、本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为２０１２年６月２１日。

六、 股本变动情况表

七、 本次实施转增股份后，按新股本２０５，２００，０００股摊薄计算，２０１１年度，每股净收益为０．４４１５元。

八、 咨询机构

联系人：薛晓风、马志伟

电话：０２１—６４３１４０１８

传真：０２１—６４３３４０４５

九、备查文件

中国海诚工程科技股份有限公司２０１１年度股东大会决议。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

２０１２年６月１５日