证券时报多媒体数字报

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湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）２０１１年年度权益分派方案已获２０１２年５月１８日召开的２０１１年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司２０１１年度权益分派方案为：以公司现有总股本２，０６７，７９９，７１３股为基数，向全体股东每１０股派０．４元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ实际每１０股派０．３６元；对于ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。

二、 股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：２０１２年６月２０日；除权除息日为：２０１２年６月２１日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：２０１２年６月２０日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

１、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于２０１２年６月２１日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

２、以下股东的股息由本公司自行派发：

五、非公开发行股票价格调整

湖北能源集团股份有限公司于２０１２年１月１６日召开的２０１２年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整非公开发行股票方案的议案》，根据该议案，公司本次非公开发行股票的发行价格不低于４．８１元／股。若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息，本次发行底价将进行相应调整。鉴于公司２０１１年度权益分派将于２０１２年６月２１日实施完成，根据相关规定，公司本次非公开发行股票发行底价调整如下：

本次非公开发行股票的发行底价为４．８１元／股，公司２０１１年度权益分派方案实施后，本次非公开发行股票的发行底价调整为４．７７元／股。

六、咨询机构

咨询地址：湖北能源集团股份有限公司证券法律部

咨询联系人：刘晓

咨询电话：０２７－８６６２１１０７ 传真电话：０２７－８６６２１１０９

七、备查文件

１、公司２０１２年第一次临时股东大会决议；

２、公司２０１１年年度股东大会决议。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司

二○一二年六月十四日