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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《广东省宜华木业股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》，现将有关事项公告如下：

１、授予日：董事会已确定授予日为 ２０１２年４月２７日。

２、授予数量：实际授予数量 １５，６６０，０００ 股，实际授予对象共４８人。

３、授予价格：３．６０ 元／股

４、股票来源：股权激励股票来源为宜华木业大股东宜华企业（集团）有限公司（以下简称“宜华集团”）在公司股权分置改革时承诺提供的６００万股宜华木业股票，股权分置改革后经过２００５年度每１０股转增２股、２００７年中期每１０股转增４．５股和２００７年度每１０股转增５股等三次转增股本后增至１５，６６０，０００ 股，占宜华木业已发行股本总额的１．３６％。宜华集团已承诺将上述１５，６６０，０００股股份以每股３．６元的价格转让给宜华木业，并视为宜华木业以每股３．６元的价格向宜华集团定向回购股份，然后由宜华木业在回购股票一年之内将股份转让给激励对象。

５、激励对象名单及实际获授限制性股票情况如下：

注：本公司总股本：１，１５２，６６２，７１８股

６、验资情况：本次股权激励授予限制性股票的数量为１５，６６０，０００股，授予人数为４８人，授予价格为每股３．６元，认购金额合计５６，３７６，０００元， 激励对象的认购资金已全部缴纳到位，并经广东正中珠江会计师事务所有限公司于２０１２年６月７日出具的广会所专字【２０１２】第１１００５９２０１７８号验资报告验资确认。

７、股份登记过户手续办理情况

经公司董事会申请，上海证券交易所确认，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司核准登记，本次用于限制性股票股权激励计划的１５，６６０，０００股股票已于２０１２年６月１３日转让给激励对象，此部分股票的股份性质由无限售流通股变更为有限售流通股，至此，公司已完成本次股份授予的全部过户手续。

本次股本结构变动的情况如下：

特此公告。

广东省宜华木业股份有限公司

董事会

２０１２年６月１５日