证券时报多媒体数字报

  证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2012-031

  安徽德力日用玻璃股份有限公司

  第一届董事会第十八次会议决议

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十八次会议通知于2012年6月9日以电子邮件方式发出，并于2012年6月14日在公司3楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事10人，实到董事10人。公司部分监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长施卫东先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  一、董事会会议审议情况

  会议经过审议并以举手表决的方式，形成决议如下：

  （一）审议通过了《修改内幕信息知情人登记管理制度的议案》。根据中国证券监督管理委员会下发的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，对公司《内幕信息知情人登记管理制度》进行相应修改。

  表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

  《内幕信息知情人登记管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  （二）审议通过了《拟设立控股子公司的议案》。同意公司使用自有资金货币出资380万元与自然人韩健贤女士货币出资20万元共同设立控股子公司-广州德雅贸易有限公司（暂定名）。本次投资不涉及关联交易，本次对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

  表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

  《关于投资设立控股子公司对外投资的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  二、备查文件

  1、《安徽德力日用玻璃股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

  特此公告。

  安徽德力日用玻璃股份有限公司

  董事会

  二O一二年六月十四日

  证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2012-032

  安徽德力日用玻璃股份有限公司

  关于设立控股子公司的对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  （一）对外投资的基本情况

  安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）拟与自然人韩健贤女士共同投资设立控股子公司广州德雅贸易有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准，以下简称"广州公司"）。广州公司注册资本为人民币400万元，其中公司以自有资金货币出资380万元，占注册资本的比例为95%，韩健贤女士货币出资20万元，占注册资本的比例为5%。

  （二）董事会审议投资议案的表决情况

  公司于2012年6月14日召开的第一届董事会第十八次会议以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立控股子公司的议案》。此次公司对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

  （三）根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易不构成关联交易。

  二、交易对手情况介绍

  姓名：韩健贤（女士）

  住址：广州市芳村大道中恒荔湾畔C2

  韩健贤女士与公司及公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

  三、投资标的基本情况

  公司名称：广州德雅贸易有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准）

  拟注册地址：广州市（具体地点待定）

  注册资本：人民币肆佰万元

  拟法人代表：施卫东

  拟经营范围：日用百货类、纺织类产品的销售，进出口贸易（以工商部门核准的范围为准）

  四、投资项目背景

  国际人均日用玻璃消费量是国内人均消费量的数倍，且随着欧美等玻璃器皿生产强国人工成本不断提升等原因，全球玻璃器皿生产制造逐渐向包括中国在内发展中国家转移，国外市场前景较为广阔。

  五、投资目的

  随着公司产能的扩大及产品结构的不断调整，为了加大寻求全球渠道布局和网络建设，以公司自有品牌进行全球范围的代理招商，巩固公司作为国内行业中的领先地位，同时充分利用广州作为中国国际贸易窗口的区域优势和人才优势，提升公司对外贸易的拓展能力。

  六、投资对公司的影响

  该子公司的成立将进一步提高公司在国外市场的竞争力，有利于公司快速的建立全球性的营销网络。

  七、风险提示

  由于广州公司基本以新聘人员为主，存在一定的人员不稳定的风险，且由于广州公司以出口业务为主，受国际市场波动影响较大，存在一定的市场风险，敬请投资者注意投资风险。

  八、备查文件

  《安徽德力日用玻璃股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

  特此公告。

  安徽德力日用玻璃股份有限公司

  董事会

  二O一二年六月十四日