证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示

本次会议无否决或修改提案的情况，亦无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司２０１１年度股东大会于２０１２年６月１４日在上海浦东王桥路９９９号中邦商务园１０３７号召开，出席会议的股东代表共２５人，代表股份２０６，２０９，５０８股，占公司股份总额的３６．３４％；其中普通股（Ａ股）股东代表１３人，代表股份２０４，６９２，８０５ 股，占普通股（Ａ股）股份总额的 ４５．８２％，外资股（Ｂ股）股东代表１２人，代表股份１，５１６，７０３股，占外资股（Ｂ股）股份总额的１．２６％。

会议由董事、总经理任国权先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。北京德恒 （杭州） 律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。

二、提案审议情况

１、审议公司２０１１年度董事会工作报告；；

２、审议公司２０１１年度监事会工作报告；

３、审议公司２０１１年度独立董事述职报告；

４、审议公司２０１１年度财务决算报告；

５、审议公司２０１１年度利润分配预案；

６、审议公司２０１１年年度报告的议案；

７、审议关于聘请会计师事务所及其报酬的议案；

三、律师见证情况

北京德恒（杭州）律师事务所律师张昕先生出席了本次股东大会，并出具了法律意见书：认为本公司２０１１年度股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；做出的决议合法、有效。

四、备查文件

１、上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司２０１１年度股东大会决议；

２、 北京德恒（杭州）律师事务所关于上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司２０１１年度股东大会之法律意见书。

特此公告。

上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司

２０１２年６月１４日