证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司第二届董事会第十三次会议决议，公司将于２０１２年６月２９日在公司召开公司２０１２年第一次临时股东大会，相关公告详见 ２０１２年６月１３日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。２０１２年６月１４日，公司收到公司股东黄国英先生（持有４９，０６５，７５０股，占公司总股本１８．１７％）提议在本次股东大会上增加临时议案的申请，提议将《关于修改公司章程的议案——增加经营范围》提交公司２０１２年第一次临时股东大会，增加的经营范围为：通信电源及设备。

经公司董事会审议，同意将上述议案提交公司２０１２年第一次临时股东大会 审议。除增加上述议案外，本次股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事 项不变。

一、召开会议基本情况

１、会议时间：２０１２年６月２９日（星期五）上午９：３０，会期半天

２、会议地点：福州市铜盘路软件园Ｃ区２８号楼公司一层会议室，

３、会议方式：现场投票

４、股权登记日：２０１２年６月２１日

５、会议召集人：公司董事会

二、会议审议事项：

１、《关于修订＜福建三元达通讯股份有限公司对外投资管理制度＞的议案》；

２、《关于修订＜福建三元达通讯股份有限公司信息披露管理办法＞的议案》；

３、《福建三元达通讯股份有限公司未来三年股东回报规划（２０１２～２０１４年）》；

４、《关于修改公司章程的议案》；

５、《关于修改公司章程的议案——增加经营范围》

三、会议出席对象：

１、本公司董事、监事及高级管理人员；

２、截止２０１２年６月２１日（股权登记日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票并办理了出席会议登记手续的公司股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

３、公司保荐代表人及见证律师等。

四、出席现场会议登记方法：

１、 登记时间：２０１２年６月２６日、２７日上午９：３０－１１：３０，下午１４：３０－１６：３０；

２、登记地点：福建省福州市铜盘路软件园Ｃ区２８号楼，

福建三元达通讯股份有限公司证券事务部办公室。

３、登记方式：

（１）个人股东持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；

（２）法人股东持股东证券账户卡、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；

（３）委托代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证复印件或法人股东营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡、代理人本人身份证办理登记手续；

（４）异地股东可以用信函或传真方式办理登记，参加会议时提供原件。

五、会议其他事项：

１、公司通讯地址：福州市铜盘路软件园Ｃ区２８号楼，福建三元达通讯股份有限公司。

电话：０５９１－８３７３６９３７

传真：０５９１－８３５１８６０５

邮编：３５０００３

联系人：陈嘉、黄联城

２、出席会议的股东及股东代表食宿和交通费用自理。

六、会议备查文件：

福建三元达通讯股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。

七、会议附件：

授权委托书（格式）。

特此公告。

福建三元达通讯股份有限公司

董 事 会

２０１２年６月１５日

附件：

授权委托书

  兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（先生／女士）代表本公司／本人出席福建三元达通讯股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：

委托人营业执照／身份证号码：

委托人持股数量：

委托人股票账户号码：

受托人姓名：

受托人营业执照／身份证号码：

本公司／本人对本次股东大会各项议案的表决意见：

１、审议《关于修订＜福建三元达通讯股份有限公司对外投资管理制度＞的议案》；

□ 同意 □ 反对 □ 弃权

２、审议《关于修订＜福建三元达通讯股份有限公司信息披露管理办法＞的议案》；

□ 同意 □ 反对 □ 弃权

３、审议《福建三元达通讯股份有限公司未来三年股东回报规划（２０１２～２０１４年）》；

□ 同意 □ 反对 □ 弃权

４、审议《关于修改公司章程的议案》；

□ 同意 □ 反对 □ 弃权

５、审议《关于修改公司章程的议案——增加经营范围》；

□ 同意 □ 反对 □ 弃权

  注：１．本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”前面的方框中打“√ ”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意见进行投票表决。

  ２．本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。