证券时报多媒体数字报

本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西北轴承股份有限公司董事会于２０１２年６月８日在《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》，公司本次股东大会将采用现场表决与网络表决相结合的方式，现发布本次股东大会的提示性公告如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

（一）召 集 人：西北轴承股份有限公司董事会

（二）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司２０１２年第一次临时股东大会的议案》，其召集程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

（三）召开时间：

现场会议召开时间：２０１２年６月２６日下午１４：３０

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年６月２６日９：３０—１１：３０、１３：００—１５：００；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年６月２５日１５：００—２０１２年６月２６日１５：００期间任意时间。

（四）召开方式：现场投票与网络投票相结合

（五）股权登记日：２０１２年６月１５日

（六）投票规则

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票或互联网系统投票中的一种，不能重复表决。如果存在重复表决情况，则按以下规则计票：

１、如果同一表决权通过现场、交易系统或互联网重复表决，以第一次投票表决为准；

２、如果同一表决权通过交易系统和互联网重复表决，以第一次投票表决为准。

（七）出席对象：

１、截至２０１２年６月１５日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

２、本公司董事、监事和高级管理人员。

３、本公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：宁夏银川市北京西路６３０号本公司会议室

二、本次股东大会审议事项

１、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

２、《关于公司非公开发行Ａ股股票方案的议案》（本议案需逐项表决）

２．１发行股票的种类和面值

２．２发行方式及发行时间

２．３发行对象和认购方式

２．４发行数量

２．５发行价格和定价原则

２．６本次发行募集资金数额及用途

２．７本次发行股票的限售期及上市安排

２．８本次发行前滚存未分配利润的处置方案

２．９本次发行决议的有效期

３、《关于公司２０１２年度非公开发行Ａ股股票预案的议案》

４、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》

５、《关于公司与控股股东宝塔石化签署附条件生效的股份认购合同的议案》

６、《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》

７、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事项的议案》

８、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》

９、《关于增加公司经营范围的议案》

１０、《关于修改公司章程的议案》

以上议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，第１０项议案已经公司第六届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见２０１２年６月７日我公司在证券时报或巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）发布的公告。上述议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，方可报中国证监会审核。第２至第７项议案关联股东宁夏宝塔石化集团有限公司需回避表决。

三、现场股东大会登记方法

（一）登记方式：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证，公众股东持本人身份证、股票账户到公司办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

（二）登记时间：２０１２年６月１５日至２０１２年６月２５日，上午９：００—１２：００，下午１４：００—１７：００点（公休日休息）。

（三）登记地点：银川市北京西路６３０号，公司证券部。

（四）登记地点与联系方式：

公司地址：银川市北京西路６３０号

联 系 人：公司证券部李晖女士

联系电话：０９５１－２０２４２４２

邮政编码：７５００２１

（五）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托行使表决权人持本人身份证、授权人股票账户、授权委托书到公司办理登记手续。传真受托登记的受托人在会议开始前需向公司证券部提交授权委托书原件方可出席会议并行使表决权。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１、本次股东大会通过深交所交易系统进行网络投票的时间为２０１２ 年６月２６日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００，投票程序比照深交所新股申购业务操作。

２、投票代码：３６０５９５；投票简称：西轴投票

３、股东投票的具体流程

（１）买卖方向为买入股票；

（２）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，１００．００元代表全部议案；１．００元代表议案１；１．０１元代表第１个需要表决的议案下的第１个子议案；２．００元代表议案２；２．０２代表第２个需要表决的议案下的第２个子议案，以此类推。

整体表决：

注：股东对“全部议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。

分项表决：

（３）在“委托数量”项下填报表决意见。１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见对应“委托数量”一览表

（４）对议案的投票只能申报一次，不能撤单，也不能多次进行表决申报，多次申报的以第一次申报为准，对不符合上述要求的作为无效申报，不纳入表决统计。

４、投票举例  

（１）对公司全部议案投同意票，其申报如下：  

（２）如对议案一投反对票，对议案二第三项投弃权票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下： 

５、计票规则

如股东通过投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过互联网投票系统的身份认证与投票程序

１．互联网投票系统开始投票的时间为２０１２年６月２５日（现场股东大会召开前一日）下午３：００，结束时间为２０１２年６月２６日（现场股东大会结束当日）下午３：００。

２．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

３． 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

１．网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２．股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

（一）会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿与交通费自理。

（二）出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等证明文件。

特此公告。

附件：授权委托书

西北轴承股份有限公司董事会

二〇一二年六月十六日

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（本单位）出席西北轴承股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并代为全权行使对会议全部议案的表决权。

委托人：

委托人身份证号（法人股东营业执照号码）：

委托人证券账户： 委托人持股数：

被委托人： 被委托人身份证号：

委托人对下述议案表决如下：（请在相应的表决意见项下划“√ ”）

如果委托人未对会议表决事项做出具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思代表委托人（委托单位），其后果由委托人（委托单位）承担。

委托人签名（或签章）：

委托日期： 年 月 日